时间：2023-01-11 00:09:02来源：法律常识
9月11日上午，广东省公安厅召开了全省公安机关刑事打击成效新闻发布会，通报了今年1至8月全省刑事打击情况，并公布了十个典型案例。
一、广州市梁某敏等人涉嫌“套路贷”案件
2019年4月19日，广州市公安机关在我省广州市及广西区南宁市、河南省漯河市等地开展统一收网行动，打掉一个以梁某敏为首的“套路贷”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，破获敲诈勒索、寻衅滋事、非法入侵住宅、诈骗等刑事案件17起，查封、冻结、扣押涉案资产数亿元。
警方缴获的涉案物品
犯罪特点：
1.非法放贷。先期以团伙成员个人名义非法高利放贷，后期专门成立小额贷款公司，敛取巨额利润。
2.极力规避法律风险。聘请专业律师草拟借款合同、实施庭外调解、代理公证、提起虚假诉讼等，导致被害人投诉无门有苦难言。
3.社会危害巨大。事先调查被害人的经济状况，诱骗被害人签订空白借款合同、逐步垒高债务，甚至导致被害人企业破产清算，在房产车辆被拍卖变卖后还资不抵债。
二、湛江市黄某伟等人涉嫌“套路贷”案件
2019年4月28日，湛江市公安机关在湛江市霞山、赤坎、坡头、开发区和肇庆市等地实施收网行动，打掉一个以黄某伟为首的“套路贷”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人18人，破获刑事案件14起，查封、冻结、扣押涉案资产1975万元。
犯罪特点：
1.公司化运作。该组织分工明确，并制定一整套组织纪律和行为规范进行管理，如实行24小时轮流值班制度，每周召开全员会议，研究放贷和索债情况等。
2.牟取非法经济利益。采取强收“斩头息”、虚增借款金额、制造虚假银行流水、转单平帐、罚息或强收违约金等所谓“行规”套路，非法占有被害人房产等。
3.“软硬暴力”手段逼债。纠集一帮“马仔”充当打手，采取暴力、胁迫、滋扰、拉电闸、限制人身自由、虚假诉讼等手段进行索债。
三、深圳市刘某峰涉嫌“套路贷”案件
2019年6月5日，深圳市公安机关在我省深圳市及北京、上海、湖南、河南等地同步开展收网行动，打掉一个刘某峰为首的“套路贷”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19人，破获刑事案件12起，查封、冻结、扣押涉案资产约2531万元。
犯罪特点：
1.以公司为掩护非法放贷。以盛天源、小小金融等金融公司为依托，非法高利放贷。
2.非法获取个人信息。通过非法手段获取大量公民个人信息，骨干成员曾因非法获取公民信息罪获刑，并通过拨打电话、网站广告等方式招揽客户。
3.非法侵占房产。诱骗受害人签订空白合同、阴阳合同、全权委托授权书等，设置“砍头息”、高额逾期费，恶意垒高债务，继而单方制造违约，逼迫被害人转移、变卖抵押房产。
四、广州市公安机关侦破谭某文涉民族资产解冻类诈骗专案（飓风9号专案）
2019年2月，根据公安部下发的线索，广东省公安厅组织广州市公安机关成功侦破一宗特大涉民族资产解冻类诈骗专案，抓获犯罪嫌疑人67名。
该团伙主要是以冒充国家、政府部门领导人和其秘书的名义，伪造国务院、财政部、民政部等国家部委机关公文，向被害人下达命令和项目，进行鼓动宣传骗取信任。许诺交几元、几十元、几百元就能获得利益上万元，甚至十万元、百万元，招揽会员入会或吸引被害人参与。运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群，大量发朋友圈诱骗被害人，通过支付宝、微信红包等实施远程诈骗。该团伙入会门槛低，具有很强的诱惑性和欺骗性，发展会员迅速，参与受害人众多，严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，扰乱社会经济秩序。
经查，该犯罪团伙以谭某文为首，谎称“财政部领导”交给他一个“精准扶贫”的项目，并以此为诱饵，成立“中华全国总工会”。“财政部领导”通过微信和电子邮件向谭某文发送任命书等文件，任命其为会长、龚某平为副会长兼1团负责人、王某为总统计、冯某洁为总督察，下设“团、大队、大组、组”4个层级。发展下线18个团，每个团设团长、团总统计、统计、团教导员、团总督察，每个团下面再设若干个大队，大队下面再设众多小队，形成金字塔型结构。该团伙虚构扶贫项目，以巨额回报为诱饵蒙骗下线，诱惑大量不明真相的群众缴纳入会费，涉案资金高达6000余万元。
在掌握其活动规律和初步证据后，专案组于今年3月份以来，分步开展收网行动，在广东、四川、陕西、湖北、湖南、江苏、河北等全国多地一举抓获犯罪嫌疑人67名，谭某文等多名核心人员全部落网，犯罪团伙实现全链条打击。
五、东莞市公安机关侦破“5·25”网络交友诈骗专案
根据公安部“云剑”行动和我省“飓风2019”专项行动的统一部署，广东省公安厅组织东莞市公安机关以本地个案为切入点，深挖细查，掌握一个特大网络交友类诈骗犯罪团伙（“5·25”专案）。该团伙利用QQ、微信等网络聊天工具，以网络交友的形式骗取被害人信任后，编造生病入院、家庭困难等理由实施诈骗。该团伙人数众多、分工明确，架构清晰。从层级上分为部长、总监、线长、区长、组长、业务员等，以公司化模式运作、传销模式管理。对内通过组织培训对团伙成员进行洗脑并传授诈骗知识，对外通过网络聊天工具实施诈骗，受骗事主遍布全国各地，涉案金额巨大。
警方抓获的犯罪嫌疑人
2019年8月14日，收网时机成熟，在广东省公安厅的指挥下，东莞市公安机关组织精干警力，开展“5·25”交友诈骗专案集中收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人516人，现场缴获涉案汽车、手机、银行卡、电脑、账本等作案工具一大批，有力打击了犯罪分子嚣张气焰。
六、深圳市公安机关侦破中缅边境“杀猪盘”类电信诈骗专案
2019年2月18日，深圳宝安事主胡女士报警称：2019年1月18日，其在网上认识一名男子，对方自称叫陈某怡，后双方在网络上成了男女朋友关系，陈某怡让胡女士在某平台中充值，胡女士相信对方并按对方要求从多个网贷APP借款充值至该平台，后发现被骗18.5万元。
警方抓获的犯罪嫌疑人
案发后，深圳警方立即组织警力开展侦查，发现该犯罪团伙涉嫌“杀猪盘”式电信诈骗，即通过社交软件面向不特定群体进行交友聊天，以虚假身份通过“谈恋爱”方式逐渐取得对象信任，以虚假的所谓知晓网络赌博网站“漏洞”或高回报投资渠道，可以帮助对象赚钱为由，诱骗对象进行充值转账，在时机成熟时将网站关闭，将对象拉黑，俗称“切”，达到诈骗事主钱财的犯罪目的。
警方缴获的涉案物品
经排查，深圳警方发现该团伙作案窝点位于中缅边境某地区。案件逐级上报后，公安部、省公安厅高度重视，立即成立“5·10”专案组开展打击工作。缅方根据我方提供的线索，在缅甸该地区排查，确定了该“杀猪盘”诈骗窝点的具体位置。5月29日，中缅警方联合开展收网行动，在诈骗窝点内抓获正在作案的123名犯罪嫌疑人，现场缴获大量电脑、手机、话术等物证，犯罪嫌疑人全部被押回深圳接受处理。
七、广州市公安机关打掉多个盗销“三车”犯罪团伙
为切实提升群众安全感和满意度，严厉打击群众普遍关注的各类盗抢销“三车”（盗窃摩托车、电动车及助力车）违法犯罪活动，8月12日至17日，广东省公安厅组织广州市公安机关开展“飓风130号”专案打击盗销“三车”集中收网行动，一举打掉盗销“三车”犯罪团伙23个，刑拘犯罪嫌疑人219名，核破案件336宗，缴获电动车100辆、摩托车34辆。
专案收网期间，广州市白云区公安机关在省厅、市局的统一指挥下，组织专案民警从该区某城中村贩卖电动车电池档口等销赃人员入手，破获一个盘踞白云地区、作案频繁、手段隐蔽的专门盗、销“三车”犯罪团伙。该团伙成员多数是累犯惯犯，作案时分时合，具备一定反侦查能力。专案民警克服各种困难，通宵达旦地守候伏击，收网行动时机逐渐成熟。8月13日晚，广州市白云区分局出动精干警力，连续20个小时高效运作，先后抓捕张某辉等30名专门盗、销摩托车、电动车犯罪嫌疑人，缴获被盗摩托车、电动车15辆，破获白云区盗销“三车”案件70余宗。目前，该30名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件审查工作正在紧张进行中。
八、佛山市禅城区公安机关推出“五促十快”工作机制，快侦快破多发性侵财“小案”
在省公安厅、佛山市公安局统一部署下，禅城区公安机关始终坚持以人民为中心的发展理念，紧紧围绕不断提升群众获得感、幸福感、安全感，从群众最关心、最直接、最迫切解决的利益问题入手，将破“小案”和“智慧新警务”工作有机结合，推出“五促十快”工作机制。自2018年6月11日起，从各警种、各部门抽调320余名精英骨干民警和辅警，试点组建24小时全天候运作的破“小案”便衣警察大队，严厉打击各类侵犯群众切身利益的盗窃、抢夺、诈骗等多发性侵财“小案”，积极践行“破小案大作为、积小案成大安”的宗旨，切实维护人民群众生命财产安全。
佛山禅城便衣打掉系列跨省盗窃书店图书团伙
破“小案”便衣警察大队成立以来，办案民警坚持用破“大案”的方式方法侦破民生“小案”，探索并制订“五促十快”工作机制。其中，通过打出以打促防、以打促管、以打促控、以打促建、以打促服的“五促”闭环管理的组合拳，实现侦破案件的同时发现打防机制的不足，查补治安漏洞；通过快指令、快处警、快共享、快比对、快合成、快抓捕、快倒查、快处罚、快挽损、快总结的“十快”机制，实现对“小案”快侦快破快追赃，及时打击处理盗抢骗犯罪嫌疑人，挽回人民群众财产损失，得到了当地群众的普遍关注和点赞，并成功获评了2018年佛山口碑榜“最佳口碑服务案例”。
佛山禅城便衣民警跳入河涌将盗窃电动车嫌疑人抓拿归案
禅城公安“五促十快”破“小案”机制推广运行以来，该区日均侵财类案件警情同比、环比均大幅下降超50%，相继侦破各类民生“小案”2700余宗，日均破案5.8宗，24小时内侦破的案件1030余宗，占38.2%，3日内侦破的案件1430余宗占53.1%，抢劫、抢夺等恶性侵财案件均100%侦破，相继将1930余名违法犯罪嫌疑人绳之以法，整体打击效能提升了2.9倍。因为破案速度快，追赃挽损率明显提升，禅城公安成功为1460余名群众追缴被盗赃款赃物。
九、佛山顺德抓获公安部A级通缉逃犯陈昌发
2019年8月25日，佛山市顺德区公安分局刑侦大队接到广西壮族自治区凌云县公安局发来线索，反映公安部A级通缉犯陈昌发（男，广西凌云县人，30岁）曾经在顺德区陈村镇一带活动。接到线索后，佛山市、区两级公安机关高度重视，立即成立追逃专班开展侦查，通过运用公安大数据对逃犯及关系人的背景、活动轨迹进行仔细排查，发现陈昌发已潜逃到顺德区容桂街道与中山市古镇镇一带。专班立即派员前往可疑地点开展摸查，发现陈昌发近期使用一辆富豪牌小汽车，并找到其经常停车点。结合省厅组织开展的全省集中统一清查行动，追逃专班民警在当地警方的协助下，对停车点附近的出租屋、公寓等进行排查，经过20多个小时的连续工作，最终于8月27日14时在中山市古镇一出租房内抓获陈昌发。
经查，犯罪嫌疑人陈昌发因涉嫌多次利用民族资产解冻为名诈骗500余万元人民币，于2019年5月被广西壮族自治区凌云县公安局上网追逃，在“云剑”行动期间被列为公安部A级通缉犯。
十、汕头成功促投公安部A级通缉逃犯林寿鹏
在“云剑”行动和“飓风2019”专项行动追逃工作中，汕头市公安局和潮阳区公安分局按照公安部和省公安厅的部署要求，对在逃人员家属逐一上门走访，深入宣传最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于敦促在逃人员投案自首的通告》，全力开展规劝促投。2019年8月27日至28日，在省厅组织开展的全省集中统一清查行动中，汕头市潮阳分局海门派出所充分发挥派出所人缘、地缘熟悉优势，围绕本地户籍的公安部A级通缉犯林寿鹏重点开展工作，锁定林寿鹏主要人际关系，精心研究抓捕突破口，派出精干力量上门对其家属、亲人进行反复的思想教育和法律宣传。8月29日，在法律的震慑和亲友的感化下，潜逃2年的公安部A级通缉犯林寿鹏（男，36岁，汕头市潮阳区海门镇人）主动到汕头市公安局潮阳分局海门派出所投案自首。
经查，犯罪嫌疑人林寿鹏因涉嫌在网上诈骗他人400余万元人民币，于2017年7月被河北省南宫市公安局上网追逃，在“云剑”行动期间被列为公安部A级通缉犯。
