时间:2023-01-16 05:55:07来源:法律常识
什么是跑分?
简单点说
所谓“跑分”就是
用银行卡或微信、支付宝的
收款码为别人进行代收款
随后赚取佣金的不法行为
为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动,浏阳公安始终保持对非法收购、出售银行卡等违法行为的严打高压态势,全力铲除违法犯罪滋生土壤。近日,浏阳公安发现多个“跑分”洗钱窝点后,迅速成立专案组,全面开展侦查工作,“断卡”行动再获战果。
5月21日至23日,专案组在浏阳市多个乡镇组织收网,共抓获犯罪嫌疑人14人,查获银行卡160余张、电话卡30余张、手机30余台、电脑4台,成功打掉3个为电信诈骗、网络赌博犯罪提供资金支付结算,涉案金额达5000余万元的犯罪团伙。
经调查
2020年9月份以来,以彭某为首的“跑分”洗钱团伙在浏阳城区成立工作室,使用“JJ代付”平台进行“跑分”,为网络犯罪提供资金支付结算,该团伙累计“跑分”洗钱5000余万元,非法获利19万余元。
2020年12月份以来,以周某为首的收卡团伙,专门收购他人银行卡、U盾、电话卡并出售给“跑分”洗钱团伙。
2021年4月份以来,以廖某为首的“跑分”洗钱团伙在浏阳城区租住宾馆或租用共享汽车,使用“蝙蝠”软件接收上线“跑分”洗钱任务,使用收购的银行卡进行洗钱。
目前,该案已刑事拘留11人,治安拘留3人,案件仍在进一步侦办之中。
警方提醒:
1、所谓“跑分”兼职项目,背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。
2、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。
3、警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
请广大市民守好“钱袋子”,莫贪小便宜,公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为,一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒!
来源 | 浏阳公安
来源: 长沙警事