讨债故事之三 拨开法人迷雾

时间:2022-04-15 14:00:04来源:法律常识

10年以前,王泉辞掉公职人员,凭着与一些工程设计公司的保持良好关联,开始做起了承包人,工程分包到的新项目虽很少,但还挺性价比高,迅速买了新房子,配了新汽车,自然做买卖的勇气也就越来越大。
  2003年,王泉收到一个大订单信息,承揽某建筑工程公司下边8000万余元的工程项目,仅仅有一个附加标准,需事前垫付资金1000万余元,王泉想一想,感觉这么大的工程项目,盈利又不低,狠狠心,逐渐做了。
  殊不知,垫付资金款快用完后,对便捷派刑事辩护律师回来谈,说企业现钱告急,问王泉能不能选用向原材料商赊购的方法入料,先工程施工,等企业资金周转回来,花费一定付款,自然还把合同书总工程款给王泉提升了10%。
  王泉想,假如这类方法可行,也还能够,不便是卖自身的个人信用嘛,就值800万余元。那么好的事情哪里有不必的。因此,王泉又逐渐尝试以自身的理由向原材料商赊购,果真因为自身买卖越来越大,业界也拥有信誉度,王泉易如反掌地就把工程项目需要的原材料所有赊购回家。
  大半年以后,工程项目仍在进行中,殊不知一语成谶。由于该新项目因涉嫌违反规定商业用地被依法查处,工程项目迫不得已停产。没法,王泉只能寻找建筑工程公司,规定付款早期垫支付、赊购合同书款及相应的毁约花费。噪杂错乱的建筑工程公司内,千辛万苦寻找一个管事情的,另一方却这样说:“房地产商从始至终也不付自身钱,因此自身没有钱。”
  王泉怀着一线希望寻找房地产商,期待房地产商是多少给与体恤,把成本费拿回家,殊不知,房地产商却这样说:“大家早已向该建筑工程公司缴纳了70%的合同书款,剩下余款是在工程项目竣工以后给的。”
被推诿的王泉迫不得已回到建筑工程公司,这时管事情的人(建筑工程公司的控股股东)早已不是了,剩余一个行政秘书应收他,当然是不置可否。
  王泉急了,他寻找开私人侦探的好朋友刘峰说,“这事情交到你,帮我查清晰,我死也得死个搞清楚。”
  一个月后,刘峰拿着调查报告来找王泉,王泉愣住了。
  原先,该建筑工程公司早就资金链断裂,尽管的确收了房地产商的70%钱款,但该货款早被建筑工程公司项目投资开设了“丁企业”,而“丁公司”因经营不佳也已在倒闭边沿。查到建筑工程公司的投资者,分别是“乙企业”和“丙公司”,2个企业的控股股东又全是“A公司”,“甲公司”的控股股东叫张朋,占98%的股份。
  “那么乱的关联,来看不想活了个搞清楚也不易了。”王泉有点儿恼羞成怒。
  “你先别着急,问题就出在这里繁杂上。”刘峰摆出一副势在必行的模样。“我之后发觉,这好多个企业的公司法人或是控股股东全是张朋,他的‘A公司’、‘乙企业’、‘丙公司’具体全是什么是空头企业,事实上不做一切业务流程,只起隐敝功效,建筑工程公司只可以接单子,乃至还得到了建设部的资质证书,但它接单子后并不自己做,反而是工程分包出来,由承包商垫付资金进行,而自身私收的合同书款却都原封不动地打进‘丁企业’,‘丁公司’的业务流程从始至终都是在亏本,仿佛做事情从来不考虑到成本费。”
  “以我的可能,‘丁企业’是张朋的洗黑钱专用工具,好把工程进度款洗出来他自身的钱包里。”刘峰得到了结果。
  “我懂得了,元凶是张朋。但我的同时合同书才是该建筑工程公司,它是有限责任公司,我怎么才能提起诉讼到张朋?所说‘洗黑钱问题’终究就是你的可能嘛。”王泉显而易见是恍然大悟,但并不了解该怎样着手。
  “这就是我们最高法院的贤明了,早在多年前她们就颁布了一项法律条文,假如有些人故意运用法定代表人真实身份,以做到为本人迁移或掩藏资产的目地,那麼,债务人可以翻过该法定代表人,立即向该法定代表人的公司股东普通合伙人开展追索。涉及到比较严重诈骗手段的,还需要负责法律责任。”
  “噢!”王泉豁然开朗,“那么我该提到民事案件或是刑事诉讼法?”
  “刑事附带民事,那样也许会快些。”刘峰提议。
  王泉依照刘峰的提议不仅讨回了借款,还获取了一定的赔偿。

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