时间：2022-12-04 05:29:49来源：法律常识
大家好，我是胖乎律师。
这是我关于（以普顿事件展开的）金融犯罪专题文章第九期。
本期我做一个问题整理，针对由普顿事件引起的，大家的提问，总结了十个问题。我这里统一做一次快答，基本涵盖了大家比较关心的问题。（很多问题我就不详细展开了，之前的文章里基本上都有涉及，也都有比较详细的解答。大家可以对应去找）
关心指数：☆☆☆☆☆
答：要看普顿是否有外汇经营资质，目前查到是“监管存疑”的状态。很多人提到普顿具有印尼牌照外汇监管资质，这个外汇天眼的调查人员已经向“印尼金融服务监管局”证实，得到的答复是普顿不受其监管，并且也没有别国的金融监管。如果这个调查属实，那么普顿就是假外汇无疑了。
关心指数：☆☆☆☆
答：对于普通投资者来说，炒外汇并不违法，但是一定要理性和擦亮眼睛。除了必然存在的投资风险，还有各种假借外汇名义的投资陷阱；对于经营者来说，则可能会涉及非法经营罪、集资诈骗罪、传销罪等多种罪名。（即便是取得国外监管资质，在国内充当中介角色组织互联网炒汇收取手续费的行为，由于在国内无法取得合法地位，也会被定性为非法经营罪）
关心指数：☆☆☆☆☆
依照我国《刑法》，对于（犯罪分子）违法所得财务，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还。所以钱财能不能追回，首先要看你是不是受害者，这是不是你的合法财产。比如我们说上级经纪人如果参与了（非法）经营行为，那么他不仅不是受害者，反而是犯罪主体。再比如下级的投资者，是不是受害者，也要看在实际的参与过程中的具体行为（是投资被骗？还是投机倒把？）
关心指数：☆☆☆☆
答：控告材料，如《刑事控告书》；证据资料，如投资协议，银行流水、收据、聊天记录等；控告人和被控告人相关身份信息或者线索；立案建议书或者法律意见，找专业人士（律师，懂法的亲朋也可以）书写。
关心指数：☆☆☆☆
答：根据普顿当前的运行模式（极有可能涉及传销），组织经营者也将有极大可能面临领导、组织传销罪。目前咨询者中很多人都提到自己被下级（投资者）控告了，至于究竟违不违法，要根据实际的参与情况来判断。
关心指数：☆☆☆☆
答：公安立案需要经过投资者报案、受理案件、审查（要不要立案）、立案（或者不立案）四个环节。确定立案后也要进一步补充侦查，搜集证据，抓捕嫌疑人员，再决定是撤案，还是送检察院审查，最后才是起诉环节。所以这里的“不立案”，究竟是指参与者去报案，公安闭门不见？置之不理？还是说在审查（要不要立案）。
关心指数：☆☆☆
答：相信的原因无外乎两点：第一知情而信，就是明知其中问题很大，但是仍然抱有幻想；第二不知情而信，任何骗局都有各种伪装和各种花招，这也是我坚持普法的目的，将法律知识传递给更多人群（因为很多骗局往往换了个包装就重新开始圈钱骗人）。另外还有一种情况就是本身就是参与（犯罪者），为了欺骗、挣扎、套路别人而花言巧语。
关心指数：☆☆☆☆
答：在监管资质上，可以说是一样的，都是监管存疑（或者不存在、套牌）。也有人问：监管资质重要吗？对于外汇交易平台来说，“监管”就相当于汽车上路时的“牌照”，没有监管就相当于无牌上路。
我是胖乎律师，持续关注外汇投资案件。
本期律师：王科栋 刑事律师
擅长领域：金融、经济犯罪，职务犯罪，黑社会犯罪和企业风险防范
