中山地区网贷纠纷律师哪里找,中山一百万诈骗案告破,警方竟发现局中局!

时间:2022-12-05 08:09:03来源:法律常识

近日,南头警方在侦查一宗

近百万的诈骗案时发现

其中两名犯罪嫌疑人

竟深陷局中局

……

中山一百万诈骗案告破,警方竟发现局中局!

5月17日

中山一企业财务人员莫小姐

被几个冒充老板的QQ号

骗了近100万元!

对方将莫小姐拉进QQ群

看到群里“老板”在跟其他人交流业务

莫小姐就放松了警惕

群内“老板”说没空接电话

莫小姐也没敢打电话确认

中山一百万诈骗案告破,警方竟发现局中局!

中山一百万诈骗案告破,警方竟发现局中局!

“老板”让莫小姐转账给“客户”并加急处理

莫小姐没多想就把钱转过去了

直至真正的老板出现在办公室面前问:

“你怎么把钱转出去了?”

莫小姐才知道被骗了

帮人取款深陷“局中局”

南头警方通过侦查,6月初奔赴广州、惠州等地抓获了2名嫌疑人郭某(男,22岁)、李某(男,34岁)。令人惊讶的是,这两名犯罪嫌疑人,对这宗诈骗案竟毫不知情。

原来,年仅22岁的嫌疑人郭某,在广州本身有一份稳定的工作,但他有个费钱的爱好——赌博,欠下的赌债也越来越多。

中山一百万诈骗案告破,警方竟发现局中局!

2022年5月16日,郭某接到网贷公司的电话,客服向郭某提供一个“赚快钱”的路子——只要提供银行卡帮转账就可以获得3000元报酬。听到有高额报酬,郭某立马答应。

次日上午10时许,郭某按照对方指示到达惠州南站,郭某跟着一名男子上了车。还没等郭某坐稳,车内一名男子就让郭某交出银行卡、手机给他操作转账。对方还驾车把郭某先后带到两个不同的银行网点分别取现6万元,转账5万元。

完成任务后,对方却翻脸不认人,一脚把郭某踹下了车。望着对方绝尘而去的汽车,郭某只能空手而回。

6月1日,南头警方将郭某面抓捕归案。郭某才得知自己把银行卡提供给诈骗分子的那刻起,已经参与到莫女士被诈骗案的违法犯罪活动中。

与郭某殊途同归的李某,在网上认识了“洗钱”的两名上家。为获得“高额报酬”,5月16日李某来到惠州市,利用自己的银行卡在两个不台的ATM机提现10万元,转账8万元,获利5500元。

目前

嫌疑人郭某、李某

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得

被公安机关依法刑拘

中山一百万诈骗案告破,警方竟发现局中局!

中山一百万诈骗案告破,警方竟发现局中局!

警方提醒

在法律面前

无论是否有收益

只要非法出租、出售自己的

银行卡、手机卡

便成了犯罪分子的帮凶

中山一百万诈骗案告破,警方竟发现局中局!

来源:中山市公安局

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 用人单位 劳动合同 债务人 协议 自诉 房屋 土地 补偿费 案件 债务 离婚协议书 公司 债权人 北京征地拆迁律师事务所前十名 合同 甲方 最低工资标准 交通 车祸 工资 补助费 刑事案件 债权 伤残 程序 鉴定 条件 拆迁人 期限 兵法 标准 交通肇事 解除劳动合同 财产 北京十大刑事律师事务所排名搜狐 补偿金 当事人 客户