时间：2022-09-23 11:23:11来源：法律常识
扬子晚报网5月30日讯（通讯员 高峰 记者 陈咏）扬州广陵警方30日通报一起涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案件，嫌疑人是一名大学生，被采取刑事强制措施，自毁前程。
警方通报，今年2月，扬州市公安局广陵分局运东派出所接到银行线索，客户小刘（化名）持有的银行卡有大量异常资金转出转进，流水高达一百多万元，且存进去后就在银行ATM 机取现。民警将小刘传唤到派出所接受调查。小刘今年 20岁，是扬州某高校大学生。小刘交代，今年1月份，自己接到好友王某（化名）的电话，请他帮个小忙，每个月可以获得一万元报酬。小刘询问帮忙内容，王某说，自己有个亲戚是开工厂的，账面上有大量资金取不出来，需要用别人的银行卡套现，如果小刘可以帮他办几张银行卡来转账套现的话，自己会支付酬劳。
当时小刘的第一感觉，这是在“洗钱”，于是拒绝了王某的要求。没过几天，王某再次将小刘约出来，带他吃饭、喝酒、唱歌。其间，几位朋友轮番劝说小刘这不是洗钱，不用担心，不涉及违法犯罪。在朋友的劝说下，小刘先后在银行办理多张银行卡，并将所有银行卡交给王某等人。王某承诺，只要跟着自己干，一个月搞个两三万不是问题。此时，小刘早已被利益冲昏头脑，放松了警惕，在王某等人的指导下，多次帮忙去 ATM 机取钱，同时通过手机银行进行转账等操作，流水数额达到一百多万元。就在小刘以为自己找到了一条“生财之道”的时候，民警上了门。
警方表示，小刘明知卡中的资金是他人违法犯罪所得，为掩饰隐瞒其来源和性质，通过转账协助转移资金，其行为已触犯刑法。得知这一结果，年仅20岁的小刘后悔不已。目前，小刘因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被广陵警方取保候审，案件正在进一步侦办中。
警方提醒，市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存款工具，保护好登录账号和密码等个人信息，不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具。发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向公安机关举报。侥幸心理不可有，法律红线不要碰，别为蝇头小利毁了大好前程。
来源： 紫牛新闻
