时间:2022-12-08 21:39:19来源:法律常识
很多人在被诈骗后,第一反应就是报警,其实,报警未必是一个上策,因为一旦嫌疑人被抓获,其退款积极性会降低,他们想的是,反正都坐牢了,退了也要坐牢,还不如留点钱给家人。但如果能在报警前有一个沟通过程,只要犯罪嫌疑人稍微有点理性和认知能力,大部分都不希望启动刑事程序,即使暂时手头没有那么多钱,也会积极筹措资金,或者答应分期退款。
近日,我就帮一名客户成功处理了一起涉嫌诈骗案件的索赔事宜。
事情是这样的。郭总是一名公司老总,也是我的老乡,经过另一名老乡介绍来到我们律所。郭总主要从事销售工程材料生产及销售,年销售额数亿元,为扩大公司业务,他常常会接触一些资源方,其中就包括一些领导,2019年,郭某经人介绍认识了某局长,该局长声称自己可以为其提供中标机会,推荐人脉,但是需要提供活动经费,于是郭某先后多次向局长输送了120万元现金,结果两年过去了,既没有给他介绍业务,也没有提供任何实质性帮助,也拒绝退回所得利益。随后经人介绍找到了我,希望我代理他进行刑事控告。
经过简单了解,我了解到郭总实际目的还是拿回损失的120万元,而不是希望对方承担刑事责任。我建议通过谈判方式解决此事,因为对方涉嫌诈骗罪,虽然没有转账记录,但是每次送现金时都有中间人在场,证据还是比较充分的,如果报案,不管是否能成功刑事立案,但对该局长对仕途及声誉均有很大影响,如果立案,可能还会身陷囵圄。有了这个预判,我告诉郭总,具备刑事立案可能性,但是建议先谈判,谈判失败再去刑事控告。随后我马上草拟了《刑事控告书》,并准备了证据。
接下来,我拨通了郭总提供的局长电话,接通后,我首先介绍了自己律师身份,说自己受郭总委托,来沟通合作事宜(毕竟对方也是有职务的文化人,我没有说是诈骗),但该局长一听我是律师,立马转变语气,说自己早就想解决了,只是一直没有抽出时间,我知道他心里害怕了,继续说,本来郭总是想委托我进行刑事控告的,是我劝说他不要冲动,那样很可能拿不到钱,局长马上说大家都是朋友之类的话,约个时间大家好好谈嘛。于是,我们约定好了谈判时间,谈判非常顺利,我表面很和气,只说大家都是朋友,同时出其不意地说郭总很生气,做好了不要钱的准备,也聊到了我之前办理的诈骗罪案件,120万可以判多久等。整个过程没一句面红耳赤的话,他身为局长,年龄、阅历都在我之上,但他极度不自然,谈了一个小时,他最后表态说给自己两天时间,我悄悄跟郭总说,那就等两天吧。
谈判结束后两天,郭总一分不差地收到俩120万元,跟我说,没想到你们律师这么厉害,以后准备聘请你做我们公司的常年法律顾问,并爽快地支付了我第二笔律师费。
整个过程,我付出的时间不超过2小时,单位时间收入比做刑事辩护高很多倍,且非常轻松。但是我知道,主要还是方法得当,且因为我承办过很多诈骗罪案件,对于被告人心理的把握非常准确,且对法律规定了如指掌。
为什么能如此顺利呢?在很多次为诈骗罪案件被告人提供辩护时,我常常发现很多犯罪嫌疑人未必真的具有“非法占有目的”,或者说他们遇到律师时,放弃了“非法占有目的”。但是,很多案件被告人并没有机会接受律师的“劝降”,没认识到自己已经涉嫌犯罪了,分分钟就可能被送进看守所。
2018年我就曾经为一名企业家提供诈骗罪辩护,他因为项目合作支付给被害人300万元,但是项目一直没有进展,他把钱拿去炒股,还加了杠杠,最后赔了很多钱,被害人天天要求他退钱,他很烦,就把对方拉黑了,但他的企业每个月还是有几十万净利润,他没有引起重视,结果后来公安要求他到案,说有人举报他诈骗,他来找我,问我怎么办,退钱还来得及吗?我说可能晚了,因为公安立案了,已经进入刑事程序,即使退钱,也只能作为减轻情节,最好主动投案。他听后眼泪就下来了,说孩子才一岁多,今后怎么办。他老婆当时也来了律所,非常年轻漂亮。他第一次见面就跟我说,后悔没早点来咨询律师,早知道这么严重,借钱也会把钱退了,他们公司还有几十万,住的别墅也有几百万,家里还有专职司机,经济能力比普通人好太多了。后来我陪同他一起投案了,虽然我努力辩护,但奈何事实摆在那里,最后他还是被判构成诈骗罪。
这件事给我的启发就是,即使自己构成诈骗罪,如果早点面对,很多“诈骗罪”是可能不会进入刑事程序的。
当然,诈骗后退钱后公安是否可以继续刑事立案呢?根据刑法理论,肯定是可以的,被害人基于欺骗行为处分自己财产时诈骗罪已经即遂了,但是实践中,诈骗犯罪不同于杀人、放火、强奸等传统罪名,往往是因为受害人报案公安才受理,只要受害人不去报案,公安基本不会主动介入,何况在本案中,本来对方可能也是为了帮忙才答应收钱办事,一般人只要拿回钱,并不至于置对方于死地,特别是商人,大部分还是愿意和气生财。
当然,这个案件能顺利解决还有一个特殊原因,就是对方的身份是公务员,一是比较担心自己仕途,二是对法律对认知水平要比一般人高一些。但是,不管什么案件,只要仔细去分析,还是可能有很多解决方案的,毕竟,没有顾及的人还是少数。当然,电信诈骗因为不具有见面可能性,可能是个例外。
需要注意的是,谈判时要让对方觉得你马上要动真格的,而且证据充分,这时候,就要准备好《刑事控告书》以及详细的证据材料,这样才能防止对方“不见棺材不掉泪”。至于怎么进行刑事控告,可以查看我之前对另一篇文章《被诈骗了却无法立案?律师支招:如何进行刑事控告》。