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南华生物医药股份有限公司第九届董事会第四十次临时会议决议公告 | |
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-035 南华生物医药股份有限公司第九届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次临时会议定于2018年7月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年7月20日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1、关于提名石磊为第十届董事会非独立董事候选人的提案 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名石磊为第十届董事会非独立董事候选人的提案》。 2、关于提名向双林为第十届董事会非独立董事候选人的提案 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名向双林为第十届董事会非独立董事候选人的提案》。 3、关于提名胡荣尚为第十届董事会非独立董事候选人的提案 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名胡荣尚为第十届董事会非独立董事候选人的提案》。 4、关于提名林晓辉为第十届董事会非独立董事候选人的提案 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名林晓辉为第十届董事会非独立董事候选人的提案》。 5、关于提名徐仁和为第十届董事会独立董事候选人的提案 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名徐仁和为第十届董事会独立董事候选人的提案》。 6、关于提名施哲为第十届董事会独立董事候选人的提案 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名施哲为第十届董事会独立董事候选人的提案》。 7、关于提名刘长河为第十届董事会独立董事候选人的提案 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名刘长河为第十届董事会独立董事候选人的提案》。 以上提案，同意将石磊、向双林、胡荣尚、林晓辉作为公司第十届董事会非独立董事候选人，徐仁和、施哲、刘长河作为公司第十届董事会独立董事候选人，分别提交公司股东大会以累积投票制方式进行选举（候选人简历附后）。 经各方提名，公司董事会提名委员会已对上述提案中候选人任职资格和提名程序进行了审核，独立董事已对上述候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见，上述候选人符合担任上市公司董事（或独立董事）的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核备案。 公司将把上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，在深圳证券交易所审核无异议后，召开临时股东大会以累计投票的表决方式进行董事会换届选举。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》将上述独立董事候选人的详细信息在进行公示，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就上述独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。 8、关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。 详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。 三、备查文件 1、第九届董事会第四十次临时会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司 董事会 2018年7月24日 附件：候选人简历 附件：候选人简历 1、石磊，男，1974年出生，毕业于清华大学电气工程专业。2000年8月至2007年2月，美国科尔尼管理咨询公司历任初级分析员、分析员、副理、经理；2007年3月至2013年12月，渤海产业投资基金管理有限公司历任副总裁、执行董事和投资决策委员会委员；2014年4月至2015年1月，湖南赛迪传媒投资股份有限公司总经理；2014年6月至2014年12月，湖南赛迪传媒投资股份有限公司独立董事；2014年12月至今，湖南赛迪传媒投资股份有限公司董事。历任湖南省资产管理有限公司董事，湖南省财信产业基金管理有限公司董事长，北京赛迪经纬文化传播有限公司董事长、总经理，北京载德科技有限公司总经理，北京赛迪纵横科技有限公司总经理，北京赛迪新宇投资顾问有限公司总经理。 现任湖南财信金融控股集团有限公司党委委员、副总经理，吉祥人寿保险股份有限公司董事，南华投资管理有限公司董事长兼总经理，公司第九届董事会董事、董事长等。 石磊先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；因任湖南财信金融控股集团有限公司党委委员、副总经理，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、向双林，男，1968年出生，1997年10月至1998年3月，日本金泽大学国立癌症研究所访问学者（国费）；1998年4月至2002年3月，日本金泽大学国立癌症研究所医学博士（国费）；2002年4月至2002年10月，日本金泽大学国立癌症研究所客座研究员；2002年10月至2007年1月，美国哈佛医学院BIDMC 医疗中心博士后。2005年5月至2008年7月，美国Arqule Inc. 公司任技术顾问； 2006年10月至2008 年7月，美 国 Cequent Pharmaceuticals, Inc.任技术顾问；2007年2月至2008年7月，美国哈佛医学院BIDMC医疗中心讲师；2008年7月，湖南师范大学任生命科学学院教授、博士生导师；2009年2月至2015年1月，湖南师范大学任生命科学学院院长。向双林先生为湖南省“芙蓉学者”计划特聘教授，教育部“新世纪优秀人才”；湖南省知识分子联谊会常务理事（历任）、副会长，湖南省欧美同学会第一届理事会理事、第二届理事会副会长；中国生物化学与分子生物学会理事（历任），中国细胞生物学会细胞结构与功能分会委员、常务理事，国家留学基金委理科评委；湖南省生物化学与分子生物学学会副理事长，湖南省医学教育科技学会实验室生物安全专业委员会第一届委员会副主任委员，湖南省实验动物学会常务理事；湖南省第十一届、第十二届政协常委；《中国细胞生物学报》、《基因组学与应用生物学》、《生命科学研究》、《激光生物学报》、《湖南师大学报（医学版）》等杂志编委；中国生物化学与分子生物学会、中国遗传学会、中国细胞生物学学会、日本分子生物学学会、美国癌症学会会员。 现任公司第九届董事会董事、总经理，湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司总经理，湖南远泰生物技术有限公司董事，湖南南华爱世普林生物技术有限公司董事，南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司经理，湖南南华资本股权投资管理有限公司董事兼总经理，城光（湖南）节能环保服务股份有限公司董事。 向双林先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 3、胡荣尚，男，出生于1987年7月，毕业于湖南大学金融学专业，博士研究生，中级经济师。2015年6月至2015年9月，任财富证券有限责任公司资产管理部投资经理助理；2015年10月至2015年12月，任湖南财信投资控股有限责任公司投资管理部投资经理；2016年1月至今，任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部高级投资经理。 胡荣尚先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 4、林晓辉，男，1968年出生。1991年7月至2004年8月任湖南省药材公司进出口部经理；2004年9月至2012年1月任湖南星城医药有限公司董事长；2012年2月至2013年4月任湖南省医药销售有限公司董事长、总裁；2013年5月至今任湖南省医药销售有限公司总裁；2015年5月至今任中信医药（深圳）有限公司总裁；2015年6月至今任湖南星辉医疗投资管理有限公司执行董事。 现任湖南省医药销售有限公司总裁，中信医药（深圳）有限公司总裁，湖南星辉医疗投资管理有限公司执行董事。 林晓辉先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；除公司2018年6月12日《关于股东权益变动的提示性公告》湖南星辉医疗投资管理有限公司受让上海和平大宗股权投资基金管理有限公司持有的公司10.11%股份（3150万股）外，与持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系、未持有本公司其他股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 5、徐仁和，男，1962年出生。1978至1983年，南华大学医疗学士；1984至1987年，中南大学药理硕士；1987至1991年，中南大学助研；1992至1994年，以色列巴尔依兰大学博士后；1994至1996年，美国国立卫生研究院博士后；1996至1999年，东京大学发育生物学博士；1999至2006年，美国威斯康星大学高级研究员；2006至2014年，美国康乃狄克大学副教授；2014至今，任澳门大学教授，美国IMSTEM生物科技公司监事；2018年4月至今，任澳门大学健康科学学院副院长。现任公司第九届董事会独立董事。 徐仁和先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 6、施哲，男，1950年出生。1988年取得律师资格，历任陆丰经济律师事务所合伙人，广东开元律师事务所合伙人，深圳凯东集团、广东东莞机械进出口公司等十企业法律顾问，现任广东众诚律师事务所合伙人。 施哲先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 7、刘长河，男，1971年出生。毕业于黑龙江大学，法律硕士研究生；1993年获律师资格；2003年7月至2008年8月任长沙市雨花区人民法院审判员，2009年9月至今湖南启元律师事务所律师，合伙人。 刘长河先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 |
