时间：2023-01-06 23:20:05来源：法律常识
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（2）网络投票时间：2017年11月05日—2017年11月06日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月06日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年11月05日15：00至2017年11月06日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长郝晓晖先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份数量551,069,937股，占公司股份总数1,087,191,760股的50.6875%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份数量550,943,167股，占公司股份总数1,087,191,760股的50.6758%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份数量126,770股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0117%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共8人，代表股份数量69,656,563股，占公司股份总数1,087,191,760股的6.4070%。
2、公司全体董事及监事出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、关于设立全资下属公司的议案;
表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于对全资下属公司增资的议案;
3、关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;
4、关于对外担保的议案;
5、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意551,069,937股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意69,656,563股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、关于对全资下属公司担保的议案；
7、关于全资子公司对外担保的议案；
8、关于对全资下属公司珠海北讯担保的议案；
四、律师出具的法律意见
北京市重光律师事务所邱克律师、黄令律师见证了本次股东大会，认为：公司2017年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《2017年第七次临时股东大会决议》
2、《北京市重光律师事务所关于北讯集团股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月七日
