时间：2022-10-02 12:00:11来源：法律常识
来源：检察日报正义网
一起成品油走私案，犯罪嫌疑人在办理取保候审时一个不经意的表情，让检察官察觉到了异样。随着调查的不断深入，案件变得扑朔迷离，案件背后隐藏着怎样的秘密？
5月23日，在浙江省舟山市检察院业务交流会上，检察官讲述了办案经过：检察机关通过自行补充侦查破解谜团，同时引导侦查机关进一步补强证据，顺藤摸瓜，挖出幕后老板，起底了一条海上成品油走私链。今年3月16日，舟山市中级法院依法对该案作出一审判决，4名被告人全部认罪认罚，无一人上诉。
一起看似普通的走私案
2020年5月，舟山海警局海警在东福山附近海域执勤时发现了一艘运油船。海警登船检查发现，船舱运载大量成品油，但该船负责人陈某却无法提供载运油品的合法手续。执法人员遂扣押该船并随船抓获犯罪嫌疑人陈某、钱某等5人。
随后，舟山海警局对该案立案侦查并传唤犯罪嫌疑人陈某、钱某到案接受调查。据陈某供述，2020年5月初，同乡李某介绍他到“源泰油xx”船上帮忙，负责管理船上事务。据随后到案的苏某供述，他是船老板，从李某处租下“源泰油xx”船用来走私油。
“运价150元每吨，我们的船可以装400吨，一趟运费就能赚6万元左右。”苏某到案后交代，虽然知道走私成品油是违法的，但在巨额利润面前，他还是选择了铤而走险。苏某通过“黄牛”承接了出海过驳成品油业务。接到指令后，陈某、钱某等5人驾驶“源泰油xx”船从小干岛大桥海域出发，经过近10小时的航行，到达指定海域，用一元纸币作为暗号与一不明外籍“母船”接头，加载柴油391吨后返航回到内海。2020年5月19日傍晚，船行至东福山海域便被海警查获。
顺藤摸瓜揪出幕后老板
2021年5月12日，该案移送至舟山市检察院审查起诉。同日，苏某、陈某、钱某到检察机关办理取保候审手续。
“犯罪嫌疑人认罪态度好，案情也不复杂，本以为这就是一起简单的走私案件。”但是3名犯罪嫌疑人在办理取保候审的过程中，一个细节引起了承办检察官的注意：苏某与陈某、钱某并没有打招呼，神情间透露出陌生。“老板与雇员之间理应熟识，见面打招呼是再自然不过的事。”检察官敏锐地察觉到了异样。
通过仔细审查全案卷宗，检察官发现了新的疑点：陈某对船老板是谁的问题前后供述不一，在第一次的讯问中称船老板是李某，但在后来的讯问中却改口称船老板是苏某，船上的船员也曾交代过老板姓李。
是不是幕后老板另有其人？办案检察官决定进一步提审陈某，向其核实船老板信息。陈某供述，李某告诉他船老板姓苏，但案发前陈某并不认识苏某，结算工资等事宜也都是李某全程与其对接。
检察官随即又对苏某展开讯问，经过充分分析利弊，苏某很快承认是李某让他顶包的。同时，苏某还提供了一条关键信息：和李某在一起的还有一个姓贺的老板，贺某之前因为走私出事了，不能出面做生意，所以船是由李某租的。
这让检察官联想到之前办理的一起走私成品油案的主犯贺某。贺某因走私普通货物罪，于2021年4月被判处有期徒刑十年，而2020年5月案发时，贺某正处在取保候审期间。承办检察官遂调取了贺某的照片让苏某辨认。经辨认，苏某所说的贺老板正是贺某。至此，真正的幕后老板呼之欲出。
李某被指证后也承认了走私行为，但对走私次数、所起作用等避重就轻，贺某则直接否认参与此事。不认罪就让证据说话！为深挖关联犯罪，承办检察官找到船东证实了租船的是李、贺二人，并调取了走私团伙间的银行转账记录和通话清单，通过筛查上万条信息，取得租船期间贺某、李某与船东频繁联系的证据。检察官还进一步引导海警补充侦查，搜查出了走私团伙的出货单及船舶航行轨迹图，据此分析出了船舶被租用期间的走私次数。
2021年7月，检察机关向舟山海警局发出补充移送起诉通知书，要求该局补充移送起诉贺某、李某，并监督该局对有关船员以涉嫌走私普通货物罪立案、对苏某以涉嫌包庇罪立案。
成品油走私链被起底
案件真相终于水落石出。2020年4月，贺某、李某合谋偷运柴油入境并销售牟利。在走私过程中，该团伙周密布局、分工明确：贺某负责出资、联系货源、组织船员、销售走私油；李某参股，负责出面租船；陈某担任船上管事，钱某等人担任船长、水手等负责出海运输具体工作。该团伙于2020年5月7日至17日，先后5次从境外海域偷运柴油1845吨销售牟利，偷逃应缴税款合计368万余元。
为了逃避打击，走私团伙从内到外、自下而上设置了层层“安全阀”。在近海，走私团伙使用非实名的手机联络，一对一专用，一旦暴露就销毁；到了远海，他们采用船上的电台联络，联络时用暗语、隐语，很难被发现和破解；在公海与“母船”接头过驳走私油时，他们用一元纸币的尾号作为接头暗号，确保和上家对接安全。而贺某、李某一直躲在幕后，通过电话遥控整个走私过程。
在船舶被海警查获后，李某电话联系到昔日好友苏某前来顶包，并承诺事成后给其10万元报酬。苏某与李某签订虚假船舶转租合同，并按照贺某教的话术，到舟山海警局作虚假供述，帮助李某、贺某逃避法律责任。
经舟山市检察院提起公诉，今年3月16日，法院依法对该案作出一审判决：被告人贺某犯走私普通货物罪，与前罪数罪并罚，合并执行有期徒刑十三年，并处罚金610万元；被告人李某犯走私普通货物罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金160万元；其他两名被告人也分别被判处相应刑罚。被监督立案的两名被告人目前已被提起公诉。
“成品油走私不仅扰乱国内市场秩序，更重要的是，这些走私油来历不明，很难保证油品质量，会给老百姓的用油安全造成很大隐患。”舟山市检察院检察长糜方强介绍，针对近年来海上走私犯罪多发、高发的现状，今年2月，该院联合海警、海事、法院等部门建立了海上安全执法司法联席会议机制，畅通各部门之间的线索移送、案件协查、执法司法协作等工作，变各自为战为协同作战，形成打击走私犯罪的整体合力，实现对涉海违法犯罪行为的全链条打击。
来源：检察日报
作者：范跃红 陈洪娜
