时间：2022-10-04 21:39:11来源：法律常识
疫情期间，熔喷布紧俏，有人却声称有人脉、有关系，能够低价拿到熔喷布，为了骗到货款不惜伪造提货单、发货视频、购销合同……
经江苏省太仓市检察院提起公诉，日前，法院以合同诈骗罪判处在疫情期间以倒卖熔喷布的名义诈骗3562万元的被告人陈某有期徒刑十五年，并处罚金200万元。
十拿九稳的合作只是一场骗局
2020年3月，北京市Z公司想要开拓口罩生产业务，通过中间人得知陈某创办的HC公司有熔喷布货源。中间人称，陈某的父亲是相关行业的高管，人脉很广，还出具了HC公司过亿元的验资报告，以及和上游供货公司签订的1800吨熔喷布购销合同。
2020年4月，双方通过网络回传签订了熔喷布购销合同，约定Z公司以每吨33万元的价格向HC公司采购400吨医用99级熔喷布，并支付了3960万元作为预付款，双方约定分三次在30日内全部发出。
几天后，陈某给Z公司发送了一段在工厂现场拍摄的视频，称熔喷布已经开始生产。4月底，陈某通知Z公司前往上海某仓库提货。
然而，Z公司的工作人员前去提货时，却被告知没有这批货。到达约定地点后，工作人员发现只有一辆小货车停在路边，天色过黑根本看不清货物，运回厂里后才发现只有1吨货，且型号不对，还存在质量问题。
面对Z公司的质问，陈某称，生产厂家原材料上涨，要求涨价，正在想办法从其他渠道协调供货。然而，随后的半个月，陈某还是以各种借口拖延发货，被催得厉害时，便陆续提供几吨熔喷布敷衍。
多次提货失败后，Z公司意识到，原以为十拿九稳的熔喷布货源，可能是一场骗局。
2020年6月28日，A公司向江苏省太仓市公安局报案，同年8月，太仓市公安局对该案立案侦查，并很快锁定了犯罪嫌疑人陈某。
投机不成竟诈骗
2020年新冠肺炎疫情突然来袭，作为医用口罩核心原材料的熔喷布产生了巨大的供需缺口，且短时间内难以调和，倒卖熔喷布成了一项暴利生意。
2020年2月，嗅到商机的陈某立刻成立了HC公司，雇用了4名员工担任业务员、财务、行政等职务，并在网络、朋友圈内发布广告，声称自己有内部关系，能拿到大量的熔喷布。经过熟人、中间人层层介绍，陈某先后签订了多笔订单。
价格畸高加之供需面错配，这个行业已成为了骗子驰骋的“生意场”，深受陈某信任的中间人也不例外，曾经日日刷屏熔喷布“提货视频”、看起来货源充足的中间人，将陈某的“好处费”拿到手后很快便消失不见了。
虽然意识到自己已经无法拿到熔喷布货源，但是陈某并没有选择退款，而是被巨额定金诱惑，打起了侵占资金并继续骗取合同预付金的主意。利用A公司对于自己的信任，陈某在明知没有货物的情况下，骗取了A公司500万元现金作为提货定金。
此外，陈某并未告知公司员工自己已无法低价购买到熔喷布，只是说供货渠道出了点问题，让员工继续寻找买家，并先后与Z公司、Y公司签订购销合同，骗取了巨额预付金，共计4960万元。
骗局被揭穿后，为了稳住被害单位，陈某称预付金被用于支付上游供货公司货款，并与被害单位签订解除协议书，约定全额退款并承担违约金，以打消被害单位报警的想法，想借此逃避法律制裁。然而，直至案发，陈某一直未能将预付金全部退还。
伪造证据暴露诈骗故意
2020年11月17日，陈某以HC公司的名义向太仓市公安局递交了《关于熔喷布买卖合同纠纷情况说明》，详细罗列了与上游供货公司的交易数据，并提供了中介诈骗、多家上游供货公司违约、积极筹集资金退款等诸多理由，用以证明自己没有诈骗故意，违约属于无奈之举，要求公安机关撤案。
公安机关现场查获的熔喷布
然而，经过详细调查后，警方发现其提供的订购单、公证材料、仓库租赁合同、入库通知单、收据等证明材料均系伪造，所说的理由并不能洗脱陈某的嫌疑。2020年12月10日，陈某被警方抓获归案。
公安机关最初将该案移送至太仓市检察院提请审查逮捕时，仅认定其骗取了A公司的预付款。承办检察官仔细梳理了陈某个人及其名下公司的资金流水后，发现其与Z公司、Y公司也有大额资金往来，认为可能存在遗漏的犯罪事实，遂建议公安机关予以补充核实。
经过补充侦查，太仓市公安局发现Z公司、Y公司此前均在公司所在地报案，但未能以刑事案件立案。太仓市检察院要求公安机关调取相关证据材料并案处理，并以涉嫌合同诈骗罪将陈某批准逮捕，同时提出查明陈某资产情况、与上游供货公司订购情况以及解约原因、各类书证真实性与否等数条补充侦查意见。
经查，2020年4月至7月间，陈某虚构履约能力，骗取防疫物资生产企业信任，造成被害企业重大资金损失，严重影响被害企业的原料采购和产品供给秩序，涉案金额超过5000万元，扣除案发已经偿还的货物及货款，诈骗金额共计3562万元。
公安机关现场查获的熔喷布
今年6月11日，太仓市检察院以涉嫌合同诈骗罪对陈某提起公诉。
今年7月中旬，该案开庭审理。法庭上，面对检察机关的指控，陈某真诚悔罪。法院于近日作出上述一审判决。判决后，陈某未上诉。“我在里面会好好接受改造、努力学习，争取出来后还能成为一个有用的人……”陈某表示。
来源： 检察日报
