时间：2022-10-05 05:54:10来源：法律常识
从普通诈骗3万到电信诈骗167万
扬州广陵：七省追踪深挖犯罪梅静
杨广健 卢志坚
田粟/漫画
犯罪嫌疑人以工艺品冒充收藏品行骗，公安机关将该案移送审查起诉时认定嫌疑人涉嫌普通诈骗3万余元，量刑应为三年以下有期徒刑。办案检察官通过7省追踪、分析电子数据等手段展开补充侦查，最终查明疑犯属于电信诈骗，涉案金额167万元。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，近日，法院以诈骗罪判处被告人史术辉有期徒刑十二年零六个月，并处罚金15万元。
“首都博物院玉玺”换走养老钱
退休职工邓老伯的日子并不宽裕，平日里他特别喜欢收藏邮票、钱币等。2016年6月，邓老伯接到“北京收藏品协会刘经理”的电话，对方先是嘘寒问暖，然后聊收藏，聊到邓老伯心里热乎乎时，他便称现有一只“清代九龙玉玺”，价格仅2980元，过段时间行情看涨，“协会赵主席”路子广，可以几十万元或上百万元的价格回收。
经不住“刘经理”的热情推荐，邓老伯心动了。很快，从北京市复兴门外大街16号“首都博物院”寄出的“玉玺”，由快递员送到了他的手中。他打开一看，鉴定书、回收价目表、回收合同、承诺书俱全，原本有些悬着的心完全放了下来，爽快地根据“刘经理”吩咐，将货款交给了快递员。
此后，邓老伯隔三岔五就会接到“刘经理”的推销电话，直至2017年4月，他共从“刘经理”手中买入“养生瓷”“文革邮票”“航天金币”等15件古玩，而他多年积攒的4.4万余元养老钱则通过快递员转到了“刘经理”的口袋中。邓老伯的儿子得知后认为父亲被骗，遂向公安机关报案。
破译手机“密码”
经鉴定，邓老伯花大价钱买来的“宝贝”，其实只是价值数百元的工艺品。2017年5月15日，“刘经理”落网了，他的真实身份为河北定州农民，名叫史术辉。同年8月22日，公安机关将此案移送扬州市广陵区检察院审查起诉。
河北定州与江苏扬州相距千里，且二人素不相识，史术辉是如何“捕”到邓老伯这条“鱼”的呢？带着这个疑问，办案检察官立即提讯史术辉，其称是从网上花钱买了2000条收藏爱好者的信息。同时，史术辉的银行账户流水显示，2016年1月至2017年5月，共有数百笔的大额资金进出。
如此广撒网，岂会捕一鱼？没有固定收入，资金流转却如此频繁，犯罪嫌疑人是否多次行骗得逞？针对这些定罪量刑的关键问题，广陵区检察院将此案两次退回公安机关补充侦查，但至今年1月仍然没有明显进展，该院遂决定自行补充侦查。
检察官首先找到了史术辉记载收藏爱好者信息的本子，与此对照，将其手机中的通话记录进行解析，从中提取频繁联系对象数百人。但其中哪些人与史术辉发生过交易？新的问题出现在了检察官面前。
快递单里寻找被害人
为了攻克这起疑团重重的案件，广陵区检察院成立了由分管副检察长率领的办案小组。在一次集体讨论中大家发现，史术辉向邓老伯行骗的货物和收取的钱款，均为定州一家中通快递点发出和代收的。
这或许就是一个突破点！检察官迅速赶往定州那家快递点，经询问负责人和快递员，证实史术辉的确经常通过这里寄货和收款，但到底寄了多少、寄到哪里、收款总额等，得到上海总部的电脑系统里查。检察官旋即赶至上海，从浩如烟海的数据中筛查出，史术辉曾向187人发出货物，收取货款167万余元。
书证与被害人陈述相互印证，才能形成证据锁链。今年2月至8月，在移送法院起诉前和法院延期审理期间，该院检察官行程2000多公里，分赴江苏徐州、上海、山东、河北、安徽、江西、湖南等7个省市，寻找到8名被骗数额较大的被害人。
在寻访中检察官还发现，这些被害人普遍年龄在50岁以上，身体不好或独居，精神生活空虚，对收藏一知半解。史术辉正是利用他们的弱点，甜言蜜语加软磨硬泡，诱骗他们掏出血汗钱，被害人最多的被骗了60余万元，有的家庭经济因此濒临崩溃。
“被告人利用电信网络实施诈骗，数额特别巨大，且以老年人、残疾人、丧失劳动能力人为主要作案对象。依据江苏省关于诈骗罪的量刑规定，应在最高档级的十年以上量刑。与原来涉嫌普通诈骗3万余元对应的三年以下刑期相比，上跨了两个刑档，体现了罪刑相适应的原则。”看到判决书，检察官觉得所有的辛苦都值得了。
来源：检察日报
