虚假投资理财诈骗罪，提醒株洲通报一批电信诈骗典型案例心得体会

来源：株洲发布

出借自己的银行卡和电话卡就能轻松赚钱、帮忙“刷单”也能为自己攒攒零花钱……近年来电信诈骗的套路层出不穷。近日，市中级人民法院发布了一批电信诈骗典型案例。

今年1—7月份，我市两级法院审结电信诈骗和跨境犯罪及其关联犯罪案件338件543人，判处十年以上有期徒刑4人，五年以上有期徒刑7人。共计判处罚金、没收财产、追缴违法所得、责令退赔1006.26万元。

典型案例1

虚假投资理财诈骗

2020年3月，被告人刘某安排罗某先到缅甸踩点，后纠集被告人谢某、郭某、张某、袁某、何某偷渡到缅甸果敢某诈骗窝点，刘某等七人组成一个团队，刘某为团队负责人，谢某、郭某、袁某、张某、何某、罗某六人为业务员，将自己包装成成功人士，利用网络聊天软件与人聊天，取得被害人信任后，诱使被害人炒“火币”，让被害人在火币App上充值买币转入诈骗公司控制的“火线资本”App，诈骗公司通过侵吞被害人资金实施诈骗。被告人袁某帮助刘某将诈骗资金转账提取。2020年4月至10月，该团队通过上述方式骗取受害人丁某77万余元、于某16万余元。

芦淞区人民法院以诈骗罪、组织他人偷越国境罪，数罪并罚，分别判处刘某、谢某有期徒刑十三年和十一年七个月，并处罚金；郭某、张某、袁某、何某、罗某五人分别被判处七年至五年不等有期徒刑，并处罚金；袁某因掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金。责令各被告人退赔被害人损失。该案已经二审，维持一审判决。

典型案例2

发布虚假刷单任务诈骗

2019年9月至2021年3月，被告人王某通过“比心”App（游戏陪玩软件）发布游戏陪练信息，和陌生人添加为好友后，王某谎称陪练可以获得5000元或14000元不等的陪玩费用，但需要刷单做任务。被害人通过QQ等方式向其转账，王某再返还给对方，取得对方信任，当被害人大额转账后，王某就不再返还并将被害人拉黑。王某通过上述方式共计诈骗8人，涉案金额10万余元。

芦淞区人民法院以诈骗罪判处王某有期徒刑三年九个月，并处罚金3万元；责令王某退赔被害人损失。

典型案例3

虚拟网络投资平台诈骗

2020年5月至2020年8月，被告人肖某、张某邀集被告人邓某某等八人从事网络虚假投资诈骗活动，事先找人搭建虚假“盈富”股票投资平台，用“话术”取得被害人信任后，将被害人拉入投资微信交流群。在微信群中，诈骗团伙成员在微信群内当“托”冒充导师分析数据，发布跟随导师投资盈利的消息及图片，诱骗被害人在“盈富”股票投资平台上投资，通过后台控制平台股票涨跌，最终达到诈骗目的。共诈骗他人财物600986.31元。

醴陵市人民法院审理认为，肖某、张某二人诈骗40万元以上，属于数额特别巨大，邓某等三人诈骗2.4万元以上，属于数额巨大。该法院以诈骗罪依法对肖某、张某判处有期徒刑十年，对其他八名被告人判处五年有期徒刑至四个月拘役不等刑罚，并处罚金。

典型案例4

利用第三方支付平台洗钱

2019年下半年，被告人刘某、颜某、张某、王某等七人被唐某、陈某（均另案处理）邀请进工作室参加“跑分”，即提供支付宝收款二维码，赌博平台上参赌人员通过扫码方式将赌博资金转到支付宝账户内，被告人再把资金转移到境外赌博平台指定的银行账户内，为网络赌博平台接收和转移资金。被告人刘某、颜某、张某、王某等七人提供的账户资金单边流水分别为138万元至2115万元不等，非法获利6816元至16800元不等。

芦淞区人民法院一审依法判决，被告人刘某、颜某、张某等七人被判二年六个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金。违法所得予以追缴，上缴国库。该案已经二审，维持一审判决。

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老年人如何防范电信诈骗？

据市中院相关负责人介绍，目前电信诈骗主要有骗局引诱（引诱投资、虚拟货币、虚拟网站、养老投资等）、交友恋爱、跑分洗钱、刷单等形式。另外，与之相关的还有涉卡犯罪、侵犯公民个人信息等违法犯罪行为。

该负责人还表示，老人在电信诈骗的受害人群中占有相当大的比例。老人们应该时刻谨记，未经民政部门设立许可、备案和市场监管等部门依法登记的养老机构，不要入住，不要投资，更不要向其支付任何资金；入住养老机构、进行养老投资之前一定要跟子女商量，向民政、市场监管、金融等有关部门咨询，切勿轻信他人。发现被骗后要及时报警，并保留好与骗子的聊天记录、转账记录等证据。

来源 | 株洲晚报