湖北附近刑事辩护律师事务所，犯罪嫌疑人向某因涉嫌非法经营罪

时间：2022-10-06 20:38:11来源：法律常识

律师：葛晓波

头衔：华中科技大学法律硕士，河南沣贤律师事务所首席主任律师、郑州铁路运输中级法院廉政监督员

一、案情简介

周某某以周某的名义在美国成立美国某某集团公司，并以湖北某某能源控股集团有限公司的名义，对外宣称某某集团即将在美国纳斯达克主板上市，指使公司等人对外销售“某某股份”。被告人关某某在其中建立了几个微信群，每个群有两百多人，关某某作为群主，通过其上级购买某某股份，然后每单加价500至1000元不等销售给其他人，公安机关调取关某某的银行流水达到3600多万，关某某自己供述获利300多万元。2020年4月关某某被网上通缉后抓获，侦查机关以组织领导传销活动罪移交随州市曾都区检察院审查起诉。

辩护律师接受委托后了解到因疫情原因近四个月律师一直没有会见嫌疑人关某某，其家属主动退缴一辆价值130多万的进口奔驰轿车。

二、办案过程

（1）初次会见

辩护人河南沣贤律师事务所葛晓波律师在审查起诉阶段介入该案件，首先去看守所会见嫌疑人，嫌疑人本来性格胆小，加之几个月和家人失去联系，初次见到律师后情绪十分激动，一直在哭，辩护律师前期一直在安慰嫌疑人，并告知家里亲属的近况，让其安心；在其情绪稳定下来之后，开始详细的询问案情，经过了解，嫌疑人在公安阶段自己供述获利300多万是因为害怕，觉得说的获利越多，侦查人员越高兴，实际获利并没有这么多，辩护律师又详细询问其一共做了多少单业务，嫌疑人告知1000单左右，每单加价500至1000元不等，被抓获的其他犯罪嫌疑人的也是按照这个标准销售“某某股份”。另外，他都是直接联系客户，也没有让客户发展下线。

了解这些情况后，辩护人葛晓波律师认为嫌疑人在侦查阶段的不实供述对其非常不利，按照刑事诉讼法规定，嫌疑人可以翻供，但其翻供要能合理说明翻供原因或者其翻供与全案其他证据能够相印证。因该案为经济犯罪，涉案金额和非法获利会对定罪量刑起到关键作用。辩护人认为一定要让检察机关监督公安机关查清事实。

辩护人告知嫌疑人关某某，在审查起诉阶段，承办检察官会过来当面讯问，希望他这次一定当面说清楚涉案金额和非法获利的金额，并说明情况，争取案件退回补充侦查。

（2）阅卷并提交初步的法律意见，和主办检察官当面沟通

1、辩护人葛晓波律师首先对嫌疑人关某某的罪名有异议，提出应当以非法经营罪定罪更为合适，不能以组织传销活动罪（嫌疑人涉案金额最低也有2000万元左右，非法经营罪量刑空间大）

2、其次，辩护人对侦查机关认定的关某某的涉案金额有异议，应以嫌疑人关某某供述的获利加上关某某转给上线梁某的总数额来认定关某某的涉案金额为2000万元左右；辩护人指出查清实际涉案金额的三个渠道，首先可以询问每一个关某某的客户，一笔一笔落实银行转账；其次，依据上线收款金额加关某某非法获利确定涉案金额；再次，依据关某某做的总单数及每单的价格来确定。以第二个渠道最准确，节省司法资源。

3、再次、辩护人认为关某某的非法获利为50万元左右，不是300万元。辩护人从嫌疑人做的总单数及每单的利润推算出应为50万元左右，嫌疑人再次供述也表示初次供述不是真实的供述，以及侦查机关认定上线梁某的非法获利为100万元，上线梁某涉案金额为近4000万，论证嫌疑人关某某的非法获利为50万元左右。

经过承办律师多次与承办检察官就案件存在的问题进行沟通，积极主动的向承办检察官提交了相应的辩护意见。在案件退回补充侦查后又回到检察院后，主办检察官全部采纳了承办律师的观点，承办律师和嫌疑人及家属沟通后做了认罪认罚。检察机关认定嫌疑人关某某涉案金额为2067万元，非法获利为50万元，刑期两年至三年，建议缓刑。

(3)认罪认罚后辩护人推动法院联系公安机关退回扣押的财物。

认罪认罚具结书签订后，案件移送至法院，这时候被告人的一辆价值130多万的奔驰车辆被扣押，已经基本认定被告人的非法所得为50万元。辩护人葛晓波律师和孙玉波律师联系法院，让其和检察院，公安机关沟通，最终，被告人主动退回50万元的非法所得，公安机关把扣押的被告人的奔驰车辆退还。

三、辩护思路

辩护人的辩护意见为：1、把量刑较重的组织领导传销罪辩为量刑较轻的非法经营罪；2、针对被告人的涉案金额展开辩护；3、针对被告人的非法所得展开辩护；4、被告人已全部退赃；5、被告人在非法经营中为从犯。

四、办案结果

被告人关某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金50万元。刑期从最初的的五年以上成为缓刑，涉案金额从3600万变为2067万元，非法所得从300万元变为50万元，开庭后法院即为被告人关某某办理取保候审手续，并为被告人减轻经济损失500余万元。

五、办案心得

律师接受当事人委托后，逐个了解各个细节，细节决定成败，专业性是成功辩护的保障。每一个案件关键细节的把握都是促成有效辩护的重要环节，对相关文件和司法解释的精准理解更是促成有效辩护的重要基础。再次，这个案件在异地，在当地找一个比较靠谱的律师很重要，本案当地孙玉波律师为这个案件付出大量的精力，是共同努力的结果。