时间：2022-11-26 04:51:38来源：法律常识
从去年以来，一共办理了十几家大型P2P公司员工的辩护，其中包括中亿国星、旌逸投资、合星财富、万熹金融、芝麻开门、意隆财富、证大等等。
中层领导一般指区域总、区域副总或门店较大的店长。
P2P犯罪中层领导定罪的罪名基本也是非法吸收公众存款罪，基本不太可能会被定成集资诈骗罪。
那么对于这些中层领导，关注的依然是取保候审、缓刑这些问题。
对于判处缓刑有一项硬性条件，那就是只有被判处三年以内才能适用缓刑。
而非吸的量刑有两个刑格区间，分为三年以下和三到十年。对于这些中层领导涉及的金额情节基本会达到三到十年的区间。
但是法律也规定了从犯应当减轻或者从轻处罚，减轻处罚意味着降低刑格到三年以内，就有了缓刑的希望；如果只是从轻处罚，判处三年以上，那么就没有缓刑的希望。
所以对于这个层级的辩护，重心应该放在主从犯的认定上，减轻处罚的理由阐述上。
这部分人取保候审的可能性远低于业务员，所以辩护的重心应该是缓刑。
对于这部分人，我就不再表达个人的看法，说是否同情的话了。这部分人中各有不同，他们也并不需要别人的同情，他们只需要律师合理尽职的辩护。
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P2P犯罪中对高管、股东、法定代表人、实际控制人的辩护要点
对于这类人取保可能性微乎其微，除非是立案之初存在兑付可能，没有拘留直接适用的取保候审措施的情形。
这部分人面临的最大问题是定非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪，两者的量刑相差甚远，非吸最多也只能定十年，但集资诈骗可就远远不止了。
公检法在定性时，由非吸转向集资诈骗的原因主要有两点：
1.投资的项目系虚构
2.公司通过法定代表人或股东的个人账户走账
很多案件其实是非吸，但是看起来很像是集资诈骗，比如公司通过股东的个人银行卡走账，看起来像是将公司的钱据为己有，但其实往往用来发工资、兑付利息等，只是这些管理者为了逃税也好不懂财务规范也好，但很多不是诈骗。
律师需要不厌其烦的对银行流水进行反复的比对，掌握资金的去向，才能在庭上言之有物。
关于高管这部分人就不详细讨论了，前面两篇讲述了对基层业务员、中层领导的辩护，那些内容对这些人也适用，但不是最关键的东西。
最关键的罪名定性问题，也非三两句说得清楚，所以本篇点到为止。
