时间：2022-11-28 17:07:44来源：法律常识
近日，重庆渝中警方夏季治安打击整治“百日行动”再添战果，成功破获一起非法吸收公众存款案，1134名受害人的1900余万元资金全数追回。8月30日上午，数十名受害人携带10面锦旗来到解放碑派出所，向办案民警表示感激。
“稳赚不赔”的投资
“我们公司是由重庆两家大型企业控股，实力雄厚，你们可以去查。”2018年2月份，在解放碑财富中心大楼投资讲座现场，重庆润洛区块链科技发展有限公司的实际控股人兼“讲师”樊某，眉飞色舞地向大批客户介绍他们的“投资优势”。
不少来听课的群众一开始并不相信樊某“画的饼”，甚至在网上查询该公司，确实查到樊某说的这两家大型企业占有该公司股份，法定代表人是一名律师，姓董。
“我们总共发行了2个亿的SPS商链（虚拟货币），一直在大幅升值，一个SPS商链从最初的9毛涨到1.6元，公司上市以后，还会暴涨，10倍、20倍，甚至100倍，就算涨不到这么多，公司也会以3元的价格托底回收，算起来你们还是能稳赚好几倍！”
听课的群众有人心动了，就向樊某提供的公司账户投入5000元，根据工作人员指导换成“润洛商城”APP里的5000账户积分，再用积分购买“润洛商城”里需要去库存的商品，从而获得可以升值的SPS商链。其购买的“易入眠”“醒得快”“美均酵素”“上岳金花”等保健产品很快就寄来了，获得的SPS商链也在“润洛商城”APP里一路升值。
升值这么快，靠谱吗？也有投资者提出疑问，甚至想立马套现。“千万不能套现！你还能赚大钱！”公司从投资者中选出“团队长”“四大金刚”“八大元帅”，在组织投资者学习时，让他们分享自己的“成功经验”，给大家注射“强心剂”。
“我们购买的SPS商链，为什么没有上交易所？”面对投资者的疑问，樊某表示：“尽快上！”
很快，润洛区块链科技发展有限公司推出了一个线下交易的ATM软件，甚至还信誓旦旦地与客户签订保值协议，将大量客户长期“套牢”。就这样，截至案发，共有1134名受害人被骗共计1900余万元。
异常狡猾的“狐狸”
2022年3月，有投资人醒悟过来，到渝中区公安分局解放碑派出所报案。派出所高度重视，由案侦组长韩卫东带队全力侦办。
“韩警官，那些‘团队长’‘四大金刚’‘八大元帅’都是他们找的媒子（托儿），根本不是投资者！”骗局最终露出真面目。
经调查，该公司法定代表人董某是有资质的律师，反侦察意识特别强，对她的调查取证难度很大。该公司运营总监曾某春煽动能力特别强，所谓的“团队长”“四大金刚”“八大元帅”，都是他一手拉起来的诈骗团伙成员。而实际操控者樊某，自称是海归，动则飚英语对自己的行为进行狡辩，甚至引用法律条款为自己开脱。
警方还侦查发现，樊某等人先是推出合法经营项目，由两家有实力的大型企业控股。樊某以此亮点，大力宣传自己的公司是两家大型企业共同打造的国家级区块链项目，以吸引客户，然后称公司旗下虚拟货币有很大的升值空间，诱导客户购买SPS商链。而客户为了获得SPS商链而购买的保健产品都是一些价格低廉的尾单货。
在成功吸引了大量投资者后，樊某迅速从这两家大型企业回购了公司股份，又找来几家上市的皮包公司“借尸还魂”，同时，故意隐瞒公司股东变更的情况，利用时间差继续虚假宣传。而所谓的升值、暴涨，价格都是樊某等人自己控制的。
“一分不少”的奇迹
“这是典型的以买产品送数字货币为幌子来私募资金。”韩卫东说。
事发之后，樊某、曾某、董某突然人间蒸发，不知去向。韩卫东立即对其进行网上追逃。
随后，民警全力侦查，曾某和董某很快被抓获，樊某继续潜逃。潜逃途中，樊某还用英文给韩卫东写了一封邮件，辩称自己的行为不是诈骗。韩卫东毫不客气地用中文回复：“你涉嫌诈骗，已被上网追逃，请立即自首！”
斗智斗勇、分秒必争，最后，警方在深圳发现樊某的活动轨迹，并将其抓获。
诈骗团伙3名首要分子终于全部落网，但较量还在继续。
董某是专业律师，事先销毁了大量证据。韩卫东通过各种侦查手段，将她销毁的证据恢复并摆在她面前。樊某有犯罪前科，又有国外生活经历，面对讯问不仅能搬出一套又一套说辞，还时不时飙英语增加讯问难度。韩卫东了解到樊某妻子身患癌症需要家人陪伴、女儿面临高考精神压力很大，便对樊某动之以情、晓之以理。最后，樊某深受感动，主动交待他将大部分赃款转移，购买了国外股票。后又委托国外律师，变卖了国外的股票，与董某、曾某一起凑齐了诈骗的所有钱财。
1134名受害人的19893915.65元，一分不少全部追回，堪称奇迹。
近期，樊某、曾某、董某等嫌疑人以非法吸收公众存款罪被法院判处相应刑罚。受骗群众特地给派出所送来10面锦旗，感谢公安民警为维护群众利益付出的辛苦与努力。
来源： 重庆长安网
