时间：2022-11-29 09:18:49来源：法律常识
□ 法治日报全媒体记者 邓新建 邓君 文/图
□ 通讯员 刘向明
毒枭财产几乎为零，亲友却“一夜暴富”？今年9月25日，广州市中级人民法院宣判被告人刘军、杨丽敏涉嫌洗钱一案：刘军犯洗钱罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币112万元。追缴现已查实刘军转移的违法所得共计人民币169.25万元及其收益。被告人杨丽敏犯洗钱罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币39万元。没收两被告人相关违法所得。两被告人没有上诉，该判决现已生效。
此判决意味着，毒贩刘权欲将大量毒资“洗白”为其亲友的“合法”财产的企图破灭。“一人贩毒，全家致富”，这是毒贩冒着杀头风险“以命博钱”的真实写照。因此，彻底打掉毒资，成为严厉打击毒品犯罪的必然选择。
2016年12月，广州市被确定为全国涉毒资产调查的首批试点地区，广州警方通过毒品案件犯罪财富调查工作积累的实战经验，探索出一条打击毒品下游犯罪的工作模式。目前，针对毒品案件犯罪财富调查已逐步向下游犯罪、虚拟货币等新领域延伸，有力打击震慑了毒贩隐匿毒资的气焰，实现毒品、毒资双向全链条打击。
毒贩转移违法所得藏匿毒资
2018年11月，广州警方侦破了一宗公安部毒品目标案后，又成立专案组，统筹开展该案的犯罪财富调查工作。
“抓主犯刘权时，他非常配合，对自己的贩毒行为交代得一清二楚，但‘钱一分没有’！”办案民警回忆，当问起现场缴获的十几张银行卡时，刘权说那是前妻的，和他没半毛钱关系。
据警方侦查，刘权名下个人财产几乎为零，而其前妻杨丽敏——一名23岁的务农女子，名下却拥有价值超过450万元的别墅和200多万元现金存款。刘权的哥哥刘军也在短时间内先后开办了镇上最大的超市、火锅店，并在云南省保山市拥有一套价值200万元的商铺。刘军声称资金来源于其开办养蜂场的收益，可是调查发现该养蜂场没有实际运作。
图为今年6月24日，被告人杨丽敏涉嫌洗钱一案在广州市中级人民法院公开开庭审理。
据了解，刘权和杨丽敏于2017年1月结婚，同年11月产下一子，一个月后两人离婚，之后一直同居，离婚后又育一子，关系一直十分亲密。
公安机关抓获刘权时，现场搜出藏在床底的30多万元现金和数十张银行卡。杨丽敏虽主动交出了银行卡，却利用警方冻结的时间差转走了150万元左右的毒资。
原来，杨丽敏已利用地下钱庄将毒资合法化。这些地下钱庄通过非法运作快速进行资金跨转，将钱由一个账户分散到多个账户，毒资被层层分散，从而达到将毒资“漂白”的目的。
顺着杨丽敏这条线，公安机关还发现，为进一步协助刘权将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，杨丽敏和刘军还密谋虚设债权债务，签订了杨丽敏于2018年6月15日向刘军借款160万元的虚假借款合同。后杨丽敏以无法偿还借款为由，将以毒资购买的商铺过户至刘军名下。
贩毒暴富带来严重负面效应
“毒贩都是奔着钱去的，把他们的钱打掉，就断了他们的犯罪动机。否则便会陷入‘牺牲一人、幸福全家’的恶性循环。”广州市公安局禁毒支队四大队陈警官说，一些犯罪分子通过将违法所得转移，让“没收个人全部财产”形成“空判”。
毒贩暴富带来的负面效应，尤其令人忧心。2017年1月，广州警方打掉以广西崇左天等籍人黄某锋为首的武装贩毒团伙，先后抓获15名嫌疑人。办案民警发现，主犯黄某锋用贩毒所得除了在家乡修豪宅引人艳羡外，还因捐资修路上了村里的功德榜。
“我什么时候被拉去‘打靶’？”陈警官告诉记者，这是犯罪嫌疑人问办案民警最多的一句话，但一问起毒资，嫌疑人便闭口不谈。他们目的很明确：尽快结案，别查家人。“如果警方能将这些存款和物业确认为毒资所得，依法扣押、收缴这些物业和资金，毒贩还会‘义无反顾’选择‘杀头’吗？”陈警官深知重任在肩。
财富调查成为打击涉毒犯罪利器
毫无疑问，打击毒品犯罪，涉毒财富调查是一个关键突破口。对毒资的查缴，需投入大量人力、物力成本，需要引起足够的重视。作为探索者，广州警方明确“财富调查工作是法律赋予公安机关的职责”，树立“刑事打击破案有期限、罪犯财富追缴无期限”理念，深刻认识财富调查的“情报”“证据”属性，全力把涉毒财富调查贯穿于侦查破案全过程
图为广州市公安局禁毒支队与广州人民银行反洗钱部门深入研究案情。
2017年10月17日，广州市公安局禁毒支队破获一起违法销售制毒物品案，抓获犯罪嫌疑人毛某英等3人。经查，2011年起，毛某英在天河一化工城开设化工用品店，以销售非管控化学物品为掩饰，持续向多个制毒团伙提供制毒物品。警方扣押毛某英及其家庭现金存款约300万元、证券股票市值130万元、不动产6套。在这些扣押财产中，既有毛某英个人继承所得，也有毛某英与丈夫的共同财产，更有毛某英利用违法所得购买但登记在其女儿名下财产。
办案民警介绍，在以往办案过程中，针对涉案财物开展“查封冻”工作只是作为刑事案件办理的一个附属环节，办案部门会在案卷后面附上扣押清单。而现在，广州市公安局专门创立涉毒资产查处独立卷宗——犯罪财富调查卷宗，制订《毒品犯罪财富调查工作指引》，重点推进打击查处协助贩毒团伙掩饰、隐瞒、窝藏、转移、清洗毒品犯罪所得的下游犯罪调查，多项举措填补了国内空白。
在犯罪财富调查卷宗里，办案部门分门别类，将犯罪嫌疑人明显的资产、非名下（实际控制）资产、来历不明嫌疑资产等，一一归档整理，形成证据链条，并对每类资产出具处理意见。在毛某英非法买卖制毒物品案件的起诉阶段，广州市人民检察院以犯罪财富调查卷宗为基础，结合案件侦办情况，从中梳理毛某英过往贩卖制毒物品事实，锁定其非法获利60万元证据，成为当庭指证其犯罪过程利器。
检察机关翻看犯罪财富调查卷宗，就能清晰了解到，警方为什么会扣押这些资产，检方予以认定后可据此提起诉讼。法院则根据庭审辩护对这些扣押的资产分别作出判决。由此，犯罪财富调查从而形成一个完整的闭环。
面对种类多样、来源复杂的涉案财物，广州市公安局禁毒支队认真梳理，形成犯罪财富调查卷宗，让犯罪财富调查工作走向刑事诉讼，发挥其证据、惩戒属性。最终，毛某英被判无期徒刑，并没收个人全部财产总计高达3000万元。
据悉，这是广州首宗涉毒犯罪财富调查案件，也是全国第一宗当庭质证涉毒财产来源案件。广州市中级人民法院结合庭审实质化，对毛某英非名下财产进行公开质证。
针对毛某英女儿名下一套房产，其女儿一直坚称是其利用多年亲戚给的90万元压岁钱购买该房屋。这一说法，公安机关若一一核实，就会变成死无对证的案件。但经过法庭质证和公诉人证据展示，最终法院给出“毛某英女儿为在校学生，并未参加工作，没有收入来源，其提出自己出资92万元现金的意见并无相关银行流水等证据支持，且不合常理”判词，以认定该房是涉毒资产。
据悉，自2019年7月至今，广州市中级人民法院已将毛某英名下银行存款、基金、股票证券共计人民币330万元，其名下6套不动产司法拍卖所得款约人民币2000万元没收上缴国库。此案在广州市化工用品行业反响巨大，提醒全市化工用品行业人员依法经营。
据统计，涉毒资产调查试点工作开展至今，广州警方先后侦破一批有影响力的毒品大要案，扣押毒资8000万元、查封房产16套，折合人民币共计1.5亿元，实现扣押、冻结涉毒资产连续3年同比大幅增长。
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