时间：2022-12-06 02:48:09来源：法律常识
本文由张智勇律师团队编辑整理(张智勇：重庆智豪律师事务所主任，全国优秀律师，重庆十佳律师，执业二十五年，擅长职务犯罪、经济犯罪、涉黑犯罪、网络新型犯罪、毒品犯罪等重大疑难复杂刑事案代理)
以下是四川省开江县人民法院关于组织、领导传销活动罪的判决书节选：
公诉机关四川省开江县人民检察院。
被告人谢某某。
开江县人民检察院指控，“某某优品”APP网络平台，以“发展生态养殖业”、“区块链农业”为噱头，以预售“某某小香鸡”的名义，以“推广分红”为诱饵，大肆发展吸收会员。会员通过平台免费注册，不需要实名认证，用二维码和手机号登记形成上下级关系，一个手机号只能注册一个账号，但可使用多个手机号注册多个账号。注册后可以以70元一只的价格在平台预购鸡，最低需预购一只鸡，也就是缴纳70元的费用才能成为有效会员参与活动；预购50只鸡即投入3500元以上发展会员可以获得佣金。
平台设置以下奖励模式：1、静态奖：会员每次预购成功后，按照每70元一只鸡，每天返利0.55-1元的模式，以最长158天为一个周期，随时可以在平台选择代售。2动态奖：（1）分享佣金：会员投资3500元以上，可以获得下线直接推荐会员投资金额8%的佣金；投资7000元以上获得直推10%的佣金。（2）市级代理：会员团队（不限层级和人数）的业绩累积达49万元，成为市级代理，可以获得团队所有成员新增业绩5%的提成。（3）省级代理：会员团队业绩累积达210万元，成为省级代理，可以获得团队所有成员新增业绩10%的提成。省代与市代之间是级差制，实际获得的团队管理奖根据所推荐人的级别分三种情况：（1）省级代理商所推荐的被推荐人业绩在7000只鸡以下，可获得所推荐人新增业绩10%的团队管理奖。（2）省级代理商所推荐的被推荐人业绩达到7000只鸡以上的，成为市级代理商级别后，省级代理获得10%的团队管理奖，需扣除市级代理获得5%的团队管理奖，即获得5%的团队管理奖。（3）平级奖：只有省级代理才能获得，省级代理商所推荐的推荐人业绩达到30000只鸡以上，成为省级代理商级别后，就可以获得推荐的被推荐人所获得奖励（团队管理奖）的10%作为平级奖励。
被告人谢某某自XX年10月成为“某某优品”平台会员以来，直接或间接发展“某某优品”会员数量，多计酬、多返利。截止XX年11月7日，被告人谢某某在“某某优品”平台注册使用本人及其亲属谢某某1、陈某某等人的身份信息注册会员账号15个。其中编号为：10xxxx，姓名：谢某某,昵称：“某某某某！”，手机号为：158XXXX0511，绑定银行卡号：6212XXXX5025，所在层级9层，下线层级10层，会员等级：市级代理商，直接下线会员数17个，全部下线会员数694个。被告人谢某某15个会员账号，累计投入273070元，累计提现308309.25元，扣除提现手续费，实际到账305226.16元，累计获利32156.16元。
公诉机关认为，被告人谢某某以购买推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买推销一定数额的商品等方式获得加入资格，大肆发展吸收会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，进行扰乱经济社会秩序的传销活动，骗取他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谢某某在组织传销活动中系从犯，并积极向公安机关退交赃款32156元；且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，依法可以从轻、从宽处罚。建议判处被告人谢某某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。并向本院提供了相关证据支持公诉。
被告人谢某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序组成合议庭进行审理；在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，开庭审理过程中亦无异议。请求法庭从轻处罚。
经审理查明,“某某优品”APP网络平台，以“发展生态养殖业”、“区块链农业”为噱头，以预售“某某小香鸡”的名义，以“推广分红”为诱饵，大肆发展吸收会员。会员通过平台免费注册，不需要实名认证，用二维码和手机号登记形成上下级关系，一个手机号只能注册一个账号，但可使用多个手机号注册多个账号。注册后可以以70元一只的价格在平台预购鸡，最低需预购一只鸡，也就是缴纳70元的费用才能成为有效会员参与活动；预购50只鸡即投入3500元以上发展会员可以获得佣金。
平台设置以下奖励模式：1、静态奖：会员每次预购成功后，按照每70元一只鸡，每天返利0.55-1元的模式，以最长158天为一个周期，随时可以在平台选择代售。2动态奖：（1）分享佣金：会员投资3500元以上，可以获得下线直接推荐会员投资金额8%的佣金；投资7000元以上获得直推10%的佣金。（2）市级代理：会员团队（不限层级和人数）的业绩累积达49万元，成为市级代理，可以获得团队所有成员新增业绩5%的提成。（3）省级代理：会员团队业绩累积达210万元，成为省级代理，可以获得团队所有成员新增业绩10%的提成。省代与市代之间是级差制，实际获得的团队管理奖根据所推荐人的级别分三种情况：（1）省级代理商所推荐的被推荐人业绩在7000只鸡以下，可获得所推荐人新增业绩10%的团队管理奖。（2）省级代理商所推荐的被推荐人业绩达到7000只鸡以上的，成为市级代理商级别后，省级代理获得10%的团队管理奖，需扣除市级代理获得5%的团队管理奖，即获得5%的团队管理奖。（3）平级奖：只有省级代理才能获得，省级代理商所推荐的推荐人业绩达到30000只鸡以上，成为省级代理商级别后，就可以获得推荐的被推荐人所获得奖励（团队管理奖）的10%作为平级奖励。
被告人谢某某自XX年10月成为“某某优品”平台会员以来，直接或间接发展“某某优品”会员数量，多计酬、多返利。截止XX年11月7日，被告人谢某某在“某某优品”平台注册使用本人及其亲属谢某某1、陈某某等人的身份信息注册会员账号15个。其中编号为：10xxxx，姓名：谢某某,昵称：“某某某某！”，手机号为：158XXXX0511，绑定银行卡号：6212XXXX5025，所在层级9层，下线层级10层，会员等级：市级代理商，直接下线会员数17个，全部下线会员数694个,累计盈利为72825.62元。被告人谢某某15个会员账号，累计投入273070元，累计提现308309.25元，扣除提现手续费，实际到账305226.16元，累计获利32156.16元。
同时查明，XX年7月28日，被告人谢某某在开江县某某医院被开江县公安局民警抓获，次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被开江县公安局监视居住。
XX年7月27日，四川省洪雅县人民法院对被告人曾某某、李某某、XXX等人（系该传销组织成员）犯组织、领导传销罪依法作出判决，其中被告人XXX等人被宣告缓刑。
XX年2月24日，被告人谢某某向开江县公安局退缴赃款32156元。
另查明，XX年3月19日，被告人谢某某在开江县人民检察院自愿签署认罪认罚具结书。
开江县公安局扣押被告人谢某某蓝色华为牌手机、黑色VIVO牌手机各一部。
上述事实，被告人谢某某无异议，且有书证、证人证言、鉴定意见、银行交易记录、被告人谢某某发展下线会员列表、四川省洪雅县人民法院（XX）川1xxx刑初1xx号刑事判决书、被告人谢某某供述等证据证实，经当庭举证、质证，证据来源合法，客观真实，本院予以采信，并作为本案定案的依据。
本院认为，被告人谢某某以购买推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买一定数额的商品等方式获得加入资格，大肆发展吸收会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行扰乱经济社会秩序的传销活动，骗取他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。
在该组织传销活动中，被告人谢某某起次要作用，系从犯。依法应当从轻、减轻处罚。
在审理中，被告人谢某某如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚；且在开江县人民检察院自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻、从宽处罚。
被告人谢某某在公安机关退缴了全部赃款，依法可酌定从轻处罚。
根据被告人谢某某的犯罪事实、情节和悔罪表现，结合该传销组织其他被告人判决情况，依法可对其适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。
开江县公安局扣押被告人谢某某蓝色华为牌手机、黑色VIVO牌手机各一部，因未移送本院，由扣押机关依法处理。
注明：重庆智豪律师事务所，全国优秀律师事务所，重庆市优秀律师事务所。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人谢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。
（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后一个月内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人谢某某违法所得32156.16元（已交公安机关32156元），应予以追缴，上缴国库。
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组织、领导传销活动罪是指，组织、领导以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，而且并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，实施引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。
《中华人民共和国刑法》的相关规定 第二百二十四条之一规定，组织、领导传销活动罪是指，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。