派出所找律师有什么用,重庆警方诈骗

时间:2022-12-08 13:00:32来源:法律常识

近日,重庆渝中警方夏季治安打击整治“百日行动”再添战果,成功破获一起非法吸收公众存款案,1134名受害人的1900余万元资金全数追回。8月30日上午,数十名受害人携带10面锦旗来到解放碑派出所,向办案民警表示感激。

“稳赚不赔”的投资

“我们公司是由重庆两家大型企业控股,实力雄厚,你们可以去查。”2018年2月份,在解放碑财富中心大楼投资讲座现场,重庆润洛区块链科技发展有限公司的实际控股人兼“讲师”樊某,眉飞色舞地向大批客户介绍他们的“投资优势”。

不少来听课的群众一开始并不相信樊某“画的饼”,甚至在网上查询该公司,确实查到樊某说的这两家大型企业占有该公司股份,法定代表人是一名律师,姓董。

近2000万元诈骗款全数追回!重庆这个派出所厉害了

“我们总共发行了2个亿的SPS商链(虚拟货币),一直在大幅升值,一个SPS商链从最初的9毛涨到1.6元,公司上市以后,还会暴涨,10倍、20倍,甚至100倍,就算涨不到这么多,公司也会以3元的价格托底回收,算起来你们还是能稳赚好几倍!”

听课的群众有人心动了,就向樊某提供的公司账户投入5000元,根据工作人员指导换成“润洛商城”APP里的5000账户积分,再用积分购买“润洛商城”里需要去库存的商品,从而获得可以升值的SPS商链。其购买的“易入眠”“醒得快”“美均酵素”“上岳金花”等保健产品很快就寄来了,获得的SPS商链也在“润洛商城”APP里一路升值。

近2000万元诈骗款全数追回!重庆这个派出所厉害了

升值这么快,靠谱吗?也有投资者提出疑问,甚至想立马套现。“千万不能套现!你还能赚大钱!”公司从投资者中选出“团队长”“四大金刚”“八大元帅”,在组织投资者学习时,让他们分享自己的“成功经验”,给大家注射“强心剂”。

“我们购买的SPS商链,为什么没有上交易所?”面对投资者的疑问,樊某表示:“尽快上!”

很快,润洛区块链科技发展有限公司推出了一个线下交易的ATM软件,甚至还信誓旦旦地与客户签订保值协议,将大量客户长期“套牢”。就这样,截至案发,共有1134名受害人被骗共计1900余万元。

异常狡猾的“狐狸”

2022年3月,有投资人醒悟过来,到渝中区公安分局解放碑派出所报案。派出所高度重视,由案侦组长韩卫东带队全力侦办。

“韩警官,那些‘团队长’‘四大金刚’‘八大元帅’都是他们找的媒子(托儿),根本不是投资者!”骗局最终露出真面目。

经调查,该公司法定代表人董某是有资质的律师,反侦察意识特别强,对她的调查取证难度很大。该公司运营总监曾某春煽动能力特别强,所谓的“团队长”“四大金刚”“八大元帅”,都是他一手拉起来的诈骗团伙成员。而实际操控者樊某,自称是海归,动则飚英语对自己的行为进行狡辩,甚至引用法律条款为自己开脱。

警方还侦查发现,樊某等人先是推出合法经营项目,由两家有实力的大型企业控股。樊某以此亮点,大力宣传自己的公司是两家大型企业共同打造的国家级区块链项目,以吸引客户,然后称公司旗下虚拟货币有很大的升值空间,诱导客户购买SPS商链。而客户为了获得SPS商链而购买的保健产品都是一些价格低廉的尾单货。

在成功吸引了大量投资者后,樊某迅速从这两家大型企业回购了公司股份,又找来几家上市的皮包公司“借尸还魂”,同时,故意隐瞒公司股东变更的情况,利用时间差继续虚假宣传。而所谓的升值、暴涨,价格都是樊某等人自己控制的。

“一分不少”的奇迹

近2000万元诈骗款全数追回!重庆这个派出所厉害了

“这是典型的以买产品送数字货币为幌子来私募资金。”韩卫东说。

事发之后,樊某、曾某、董某突然人间蒸发,不知去向。韩卫东立即对其进行网上追逃。

随后,民警全力侦查,曾某和董某很快被抓获,樊某继续潜逃。潜逃途中,樊某还用英文给韩卫东写了一封邮件,辩称自己的行为不是诈骗。韩卫东毫不客气地用中文回复:“你涉嫌诈骗,已被上网追逃,请立即自首!”

斗智斗勇、分秒必争,最后,警方在深圳发现樊某的活动轨迹,并将其抓获。

诈骗团伙3名首要分子终于全部落网,但较量还在继续。

董某是专业律师,事先销毁了大量证据。韩卫东通过各种侦查手段,将她销毁的证据恢复并摆在她面前。樊某有犯罪前科,又有国外生活经历,面对讯问不仅能搬出一套又一套说辞,还时不时飙英语增加讯问难度。韩卫东了解到樊某妻子身患癌症需要家人陪伴、女儿面临高考精神压力很大,便对樊某动之以情、晓之以理。最后,樊某深受感动,主动交待他将大部分赃款转移,购买了国外股票。后又委托国外律师,变卖了国外的股票,与董某、曾某一起凑齐了诈骗的所有钱财。

1134名受害人的19893915.65元,一分不少全部追回,堪称奇迹。

近期,樊某、曾某、董某等嫌疑人以非法吸收公众存款罪被法院判处相应刑罚。受骗群众特地给派出所送来10面锦旗,感谢公安民警为维护群众利益付出的辛苦与努力。

来源: 重庆长安网

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 用人单位 劳动合同 债务人 协议 自诉 房屋 土地 补偿费 案件 债务 北京征地拆迁律师事务所前十名 离婚协议书 公司 债权人 合同 甲方 最低工资标准 交通 车祸 工资 补助费 刑事案件 债权 伤残 程序 鉴定 条件 拆迁人 期限 兵法 北京十大刑事律师事务所排名搜狐 标准 交通肇事 解除劳动合同 财产 补偿金 当事人 客户