时间：2022-12-19 13:43:53来源：法律常识
主办律师：王成律师，北京盈科（合肥）律师事务所刑事部副主任，诈骗犯罪辩护中心执行主任，胡瑾律师辩护团队律师，联系电话15055127462（微信同号）。
本案系一起由于在网络聊天被诈骗的案件引发的刑事案件，根据事后新闻报道了解，报道内容如下：近日，合肥市民杨先生来到合肥市公安局XX分局报案，称他在一个聊天交友App上与一名女性用户聊天，结果被骗了3000余元。经过对杨先生提供的线索进行研判分析后，民警判断这是一个以网络交友为幌子的电信网络诈骗团伙。警方迅速成立专案组，对案件展开侦办工作。在摸清该犯罪团伙的组织架构、人员身份后，7月25日，抓捕警力奔赴四川、福建等地同时开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人27人。
经查，该犯罪团伙的主要嫌疑人毛某某、周某某曾从事过网聊诈骗违法活动，对网聊的伎俩、话术非常熟悉。随后，嫌疑人毛某某和周某某利用线上线下等方式，招聘年轻女性充当“聊手”，并雇佣“指导老师”对“聊手”开展话术培训。通常，聊手会以故意谎称与受害人在同一城市居住，再以“线下见面”“恋爱交友”等为诱饵引诱受害人与其聊天，而最终的目的，是通过聊天时长来计时收费。
如果有受害人提出加微信好友、线下见面等要求，聊手则会以“出差在外”“处一段时间再说”等种种借口予以回绝。民警在案件侦办中了解到，为了牟利，通常一个聊手会同时与多名受害人“聊天”，甚至曾有一名聊手同时与20余名受害人在聊天中“谈婚论嫁”。目前，27名犯罪嫌疑人全部被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（以上内容来自于中新网报道）
2022年7月26日，当事人被刑事拘留，羁押在合肥市看守所，疫情期间曾在肥西县看守所隔离14天，2022年8月1日，团队接到其中三名家属的共同委托，随后团队成员着手预约会见，并且与公安机关取得联系沟通案件的初步情况，表达愿意退出获利的想法。2022年8月9日，辩护人依法会见了当事人并进行了充分了解，2022年8月16日，公安机关在30天内提前补捕至XX人民检察院，团队撰写了《不予批捕的法律意见书》，初步的观点如下：
（1）客观方面：L某等人并没有直接实施虚构事实、隐瞒真相进而进行诈骗的行为。诈骗罪在客观上表现为使用欺诈手法骗取受害人的钱财，其行为表现具体有以下方面的要求：首先，行为人实施了欺诈行为，其次，欺诈行为使对方产生错误认识，再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后做出财产处分，最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。本案中我们不难看出，L某虽然投资了一万块钱，但是周某，毛某作为传媒有限公司的实际经营人，L某实际从公司成立到没有接触任何客户，没有参与公司经营决策，他实际上没有实施诈骗行为。
（2）主观方面：本案无法推断出L某具有非法占有的他人财产的主观故意，L某虽是投资来了1万块钱用于公司租房，但是公司实际上是周某、毛某负责实际经营，L某本人有正当的职业，其做这个投资的初期实际上只是知道这个软件可能涉及“聊骚”，并没有诈骗，其主观上并没有诈骗他人的故意，没有非法占有的目的。
（3）L某的行为符合取保候审的情形，不在应当批捕的范围。本案案件基本证据已经收集固定、没有有翻供翻证的可能。
假如认为L某涉嫌诈骗罪，但请考虑其无前科劣迹，系初犯、偶犯，本案事实已经交代清楚，证据已基本固定，并且其从公司成立到案发仅仅就去过公司一次，没有参与公司的实际经营，其应该也属于从犯，对L某不予逮捕也不致发生社会危险性，依据《最高人民检察院、公安部关于逮捕社会危险性条件若干问题的规定（试行）》第四条的规定，也应当对其作出不批准逮捕的决定。并且案发之后，L某家属已经将其在公司分得的4500元全部退回了公安机关。
案件最新进展：2022年8月23日，检察院对当事人作出不予批捕对决定，当天，从合肥市看守所释放，后续案件公安机关还会继续侦查。
目前，持续侦办、花盼等社交软件涉嫌诈骗的案件近期各地都在，目前我们了解到的有合肥市瑶海区、合肥市高新区、马鞍市、山东烟台等案件都在侦办中，也提醒类似平台合法经营，做好风险防控，合规合法经营，不要有侥幸心理。
撰写人：王成律师，15055127462。
