辽宁找有名的挪用资金罪辩护律师,新式骗局泛滥,己有1000多人被骗,总金额达2.6亿

时间:2022-12-23 16:17:13来源:法律常识

吸金20亿、900余人上当,这个诈骗团伙套路太深……|今晚九点半

父亲公司失败崩盘

她决定另起炉灶

复制模式,组建团队

用“保本厚利”华丽外衣

掩盖集资诈骗行为

……

900余名被害者,200余册卷宗,1000余份电子文档,数万条汇款记录,20亿余元集资款……2月24日,江苏省无锡市滨湖区检察院依法以集资诈骗罪、偷越国(边)境罪对朱某提起公诉,4月1日,该案公开开庭审理。目前,案件还在进一步审理中。

投资不成赔进百万身家

吸金20亿、900余人上当,这个诈骗团伙套路太深……|今晚九点半

图片来源于网络,与正文无关

“有专业分析师团队设计高中奖率方案,你只需加入会员投入资金,由公司集中下注竞彩并发放奖金,不仅确保本金回来,还能有比银行理财更高的稳定收益”。2018年,家住江苏无锡的王丽遇上了上述“天上掉馅饼”一般的好项目。她经朋友王申(另案处理)介绍,了解到江苏某体育发展有限公司和其“微风100”项目。

王申对她说,这个项目是国家认可的,会员投资的钱都存放在国家体育彩票站点机器所对应的资金池里,非常安全。听后王丽动了心,加入微信群成为会员。每天群里热火朝天地公开投注方案,频频传来中奖捷报。很快,王丽豪掷60余万元,购买了该公司原始股份额,不到一年她就投入130余万元。然而,没过多久,王丽听到了公司负责人朱某失联的消息,一算自己搭进去超百万元,心里一紧:坏了,不会是遇上骗子卷钱跑了吧。

像王丽这般受骗的不止一个。2020年初,无锡市警方陆续接到40余人报案。无锡市滨湖区检察院提前介入该案后发现,该公司的核心人员、这个非法集资20亿余元涉嫌集资诈骗团伙的“掌权人”朱某竟是个“90后”,才不过31岁。

女承父业复制“圈钱帝国”

吸金20亿、900余人上当,这个诈骗团伙套路太深……|今晚九点半

图片来源于网络,与正文无关

办案检察官介绍,朱某大学金融专业毕业后,跟随父亲在辽宁开公司,当时公司标榜“顶尖专业体育竞彩分析师团队提供下注方案,只盈不亏,月收益极高”,以此来吸引投资人。同时,公司收取加盟费招募合伙人,再由合伙人扩散式发展会员,其本质是典型的“庞氏骗局”。

不久,公司因资金链断裂崩盘,朱某父亲涉嫌犯罪被警方抓获。2017年,朱某与之前公司老同事决定自立门户,在无锡成立了体育发展有限公司,在未经金融监管机构批准的情况下,套用过去父亲公司的模式,经营起同性质的“微风100”体彩代购项目。

公司运营初期,朱某找来四川成都一家数据公司合作,设计了一系列下注方案并用于宣传,同时,公司其他核心人员也开始以75万元加盟费的条件发展合伙人,打出月收益15%至30%的宣传语。就这样,万事俱备,2017年12月,公司开始正式发展会员。

与承诺不同,朱某等人在实际运作中,仅将少部分会员投资款用于体彩下注,其余大量资金都集中在特定个人银行卡中沉淀形成资金池,用于个人挥霍、发放会员中奖奖金、赎回本金、发放员工工资等。朱某炮制频频中奖的火热假象,以吸引更多人进入,让这个泡沫为自己带来滚滚财富。

危机就在这一片红火景象里点燃导火线。“2018年5月底,项目出现连续未中奖情况,一下子损失2000万元本金。为缓解合伙人和投资人的焦虑,隐瞒公司体彩方案已经无法归还巨额本息的事实,朱某伙同下属赵某开始用造假数据来伪造中奖结果,并继续使用后续加入会员的投资款填补之前的亏损窟窿。”该案办案检察官介绍。

经办案检察官审查,通过上述种种方式,截至2020年1月初,朱某公司集资参与人损失已累计3亿余元。

内忧外患之下洗钱跑路

2019年4月,为了维持资金链,朱某利用自己的金融专业知识又动起了歪脑筋:不如设计莫须有的上市来售卖股权再赚一笔。

随即,一场项目说明会在一家五星级酒店热烈召开,合伙人们应邀参加。会上,一身奢侈品牌职业装的朱某继续以“女强人”“白富美”的人设,激情描绘公司上市后的盛景,以此为诱饵,来售卖所谓的原始股:“上市成功,股价可以翻5倍至10倍,持有股份在未上市期间每年有8%至15%左右的分红。”这一番“洗脑”操作吸收了3000余万元资金,但与巨大的亏空相比,只是抔土巨壑,爆雷一触即发。

朱某可能也未料到,她信任的“左膀右臂”早已盯上了这块“大蛋糕”。负责处理下注数据的赵主管,与人合谋,把集资款700多万元据为己有;负责管理公司资金账户的陈某,先后将集资款1600余万元“搬进”自己的“小金库”。

吸金20亿、900余人上当,这个诈骗团伙套路太深……|今晚九点半

2020年3月底,出逃至缅甸的朱某等3人在中缅警方通力合作下被抓获归案。

2020年1月初,公司已无钱维系运转,更别提补上会员损失。朱某找到路子广的黄某(另案处理),由他帮助自己“漂白”资金、变卖豪车、规划出逃。2020年3月底,出逃至缅甸的朱某等3人在中缅警方通力合作下被抓获归案。

2020年8月24日,朱某涉嫌集资诈骗案被移送至无锡市滨湖区检察院审查起诉。办案检察官加班加点,全面审查了200余册案件卷宗、900余名被害人的报案笔录和登记表、1000余份电子文档、180余人的银行记录等大量证据,高效完成了审查起诉工作。同时,强化法律监督职能,深挖“案中案”,依法开展线索移送、立案监督、追捕等工作,先后查出其他与该案关联的洗钱、偷越国(边)境、职务侵占、挪用资金、诈骗等多个新增犯罪事实,追究了7名犯罪分子的刑事责任,实现了全链条打击。

“为老百姓追回损失也至关重要。”办案检察官介绍,该院第一时间会同公安机关成立追赃挽损工作小组,全面加强对涉案资金流转、去向的审查和追踪,强化对洗钱犯罪的打击力度,依法及时有效地开展涉案款物的查封、冻结、扣押等工作。截至该案审理期间,追回各类款物价值近亿元。

对此,检察官提醒:打着“融资合买体育彩票高中奖、高回报”的幌子,本质上仍然是非法集资行为,朱某等人以高端、专业、国际化包装自己和团队,大肆圈钱,本质上是以非法占有为目的、虚构事实的集资诈骗行为。非法集资领域犯罪分子往往采用各种华丽包装诱使群众投资,识别非法集资陷阱,要高度警惕“有担保”“无风险”“高收益”“稳赚不赔”“海外上市”等蛊惑性宣传。在难以识别的情况下,要谨慎投资,将风险化解在前,牢牢守好自己的“钱袋子”。

(文中均为化名)

(检察日报 石君乔 章建)

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 用人单位 劳动合同 债务人 协议 北京征地拆迁律师事务所前十名 自诉 房屋 土地 补偿费 案件 债务 离婚协议书 公司 债权人 合同 甲方 刑事案件 最低工资标准 交通 打官司 车祸 工资 北京十大刑事律师事务所排名搜狐 补助费 债权 伤残 程序 鉴定 条件 拆迁人 找律师可靠吗 期限 兵法 标准 交通肇事 解除劳动合同 财产 补偿金