平台清盘找律师,平台投资骗局揭秘

时间:2022-12-31 09:13:14来源:法律常识

走法律流程是最靠谱的手段,虽然可能见效慢,但是这也是目前唯一的手段。而且立案和回款以及催收等并不冲突,立案甚至还可以督促加快回款的进程,一切不在法律监管保护下的回款说明犹如空中楼阁,不切实际、虚如缥缈!

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第一招:提前收集证据,不然你拿什么起诉对方

踩雷后,投资人要收集的证据主要包括两个方面:一方面收集自身与平台关系证明,如充值提现记录、银行凭证、投资记录、借贷合同、网站服务协议、投资协议等等。另一方面要收集跑路平台的相关信息,如网站截图、公司证照、法人资料、经营资料、管理团队、公司虚假宣传截图等信息。建议投资人提前收集这些资料,因为有部分平台跑路后会先关闭网站,若投资人平时不注意保存资料,网站打不开后很难收集证据。

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第二招:抱团取暖人多势大,警察才能高度重视

如果平台跑路了,受骗的就肯定是一批人,此时应该建立QQ群,将所有上当受骗的投资人集合在一起,扩大维权舆论影响,追回资金的可能性比较大。建立QQ维权群之后,不应只是发牢骚骂平台,而应选出几个代表,统计被骗的金额,分享大家收集到得证据,理性讨论追讨资金办法,尽量大家能一起去报案,这样警方才会重视!

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温馨提示:

根据刑法规定:个人吸收公众存款30人以上可以立案,单位吸收公众存款150以上可以立案,因此如果要以个人非法吸收公众存款去报案的话,报案人数要至少达到30人,所以在报案前,投资人应该和其他受害人达成一致,可以通过《授权委托书》委托代表人去报案即可。

第三招:先谈判协商,能私了就私了,拿到钱就是爷

不是所有的平台都是诈骗性质,随着监管的加强,以后诈骗平台会越来越少。相反会出现一些老平台因经营不善或资金链断裂、坏账等原因而倒闭清盘,甚至跑路的情况。有位律师曾经支招,如果在跑路前,能与平台的负责人联系上的话,投资人最好聘请专业的法律顾问与平台律师交涉、取证、谈判是否可以回款以及数额、比例;一旦谈判破裂,投资人直接到当地公安局经侦大队报案。

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温馨提示:

遇到问题平台,投资人最好不要单方面和平台进行长时间的谈判和妥协,平台往往会利用投资人的不统一不团结而拖延时间,所以不能留给“犯罪分子”转移财产的时间和可能性,这才是最大程度上减少损失的好手段。

第四招:随机应变,该报警就立马报警,勿心慈手软

若谈判失败,立即到平台所属地区报警,及时向警方提供证据资料。最好联合当地受害者报警,为案件侦破争取时间。如刑事顺利立案,协助警方提供平台老板及主要成员的财产情况,含房产、车辆、账户、债权和股权。如未能刑事立案,立刻开启民事诉讼,采用诉前财产保全等的方法将对方主要账户控制住,一旦有款进来,优先满足原告的诉求。

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报案提醒:

司法规定,犯罪行为地和犯罪结果地都可以作为报案地方,警方都可以受案。但从实际办案角度来讲,肯定是平台所在地更好一点,不过投资人可以在自己户籍所在地的派出所进行报案,这里的报案主要是等待协查。网络诈骗类的案件,通常由"网安"来立案,"网安"是公安机关里面主管网络安全的部门,当然也不排除有些地区的网安部门不予立案的,最后还是得"经侦"(经济犯罪侦查部门)来负责。

报案首先要写一个报案材料,每个人都要写,但每个人实际情况不一样,不能下载一个模板改改名字就报上去。报案材料基本上包括这么几个内容。首先题目叫报案材料,其次是报案人的身份,包括姓名,身份证号码,户籍所在地,联系方式等。再其次是受害过程,也就是通过什么途径认识这个平台,朋友介绍还是网络搜索,如何被忽悠进来的,投资了多少,投资了多少次,每次的情况如何,最重要的是把银行支出和第三方支付描述清楚,再写上总受害金额是多少,整个报案材料就差不多了完成了。如果有发现更多的线索,比如嫌疑人有房产等财产资料,都尽量附上,这对后期的侦查有很大的帮助。

第五招:做好长期作战准备

在报警未予立案,或者办案进度一筹莫展的情况下,可以去提起行政诉讼,向律师求助,但一般胜诉率较低。因为投资受害人比较多,所以行政诉讼的期限也会比较长,投资人需做好长期作战的准备。

刑事诉讼法的三个阶段提醒说明:

第一个阶段叫:侦查阶段

侦查阶段主要就由公安机关主导,他们负责收集相关证据,就是关于犯罪嫌疑人是不是犯罪了,是轻罪还是重罪,有没有一些书面或者电子证据。另外从财产条线来说,主要是查封冻结。就是把嫌疑人个人、亲属或者相关人员的账号里的钱进行梳理,然后做一个查封冻结。嫌疑人有时候会拿一些投资款去买一些商铺或者做一些投资,还有一些房地产的项目或者入资入股,相关账号都会查封冻结掉,这部分财产可能最后作为回馈给投资人的来源。这个查封冻结的工作还是挺重要的,投资人来自五湖四海,主要提供一个财产线索。

第二个阶段叫:审查起诉阶段

这个阶段由检察院主导,他们主要是相关证据组成卷宗,对犯罪嫌疑人是否构成犯罪,构成什么样的犯罪,具体量刑给出一个意见,当然也会对财产线索进一步核实。这个阶段通常时间稍微短。

第三个阶段叫:审判阶段

由法院进行主导,他们来审理犯罪嫌疑人是否真的犯罪,犯了什么罪,判多少年以及现在财产还剩余情况如何。这时候法官会根据控辩双方的具体观点进行裁决,然后出判决书。整个流程花费一年半到两年的时间都是比较正常的。有些涉外人员或者嫌疑人不到案的复杂案件里,甚至需要更长。

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