流水260万帮信罪，帮信罪流水700万

时间：2022-09-30 18:36:11来源：法律常识

8月初的一天，一名陈姓女子来到公安和平分局南营门派出所，女子神色焦急，说话时带着哭腔，她报案称，她被一名同事李某某骗了，受骗金额高达190多万元，如今，李某某怎么也找不到了，“这下子可坑死我了。”陈女士说，而和她一同被骗的还有另外四名同事。

帮“亲密”同事刷单，竟有大额返利实惠

陈女士口中的这名同事李某某（女，23岁，天津市人）是去年年底入职到陈女士所在的公司工作。李某某性格活泼开朗、能说会道，很快便和几名女同事熟识起来。而在同事们眼中，李某某看似生活条件不错，花钱也很大手，平日里经常请大家吃饭，每逢要好的同事过生日时，她还会赠送小礼品，“礼尚往来”之下，她在公司里人缘非常好。

今年1月时，李某某和几名同事说，自己注册了一间卖食品的网店，店面刚刚开张，为了显示生意兴隆，需要找人“充粉儿”刷流水，刷单还能返现。陈女士几人听到李某某这样一说，拍着胸脯答应下来，“没的说！姐妹的事儿就是我们的事儿，我们一起顶你！”于是，在李某某的要求下，陈女士等五名同事每人注册了2至3个网络支付平台账号，每日帮助李某某刷单，而通过网络支付平台的优惠活动，她们每人每日能得到几毛至几块钱不等的返现金额。

陈女士等5名同事的刷单持续到今年3月份时，李某某又告诉她们：“由于大家的努力，网店经营非常好，因此店铺在网络支付平台中升级为高级会员，可以参加更大的红包返利活动，每日可返1%—2%的金额。”听到这个消息，陈女士和几名同事非常激动，忙问李某某如何操作。李某某说，由于陈女士和几名同事的会员级别不够，这么大的返现比例只有她的账户才能操作，几名同事需将钱先转账给她，再由她在网络支付平台上操作完毕后，将返现的钱即刻转给“投资者”，三至七天后再返回本金。由于几个月来，彼此之间“合作”得很好，陈女士等人对于李某某的说辞深信不疑，为了高额的回报，她们纷纷转账给李某某，而最初，李某某能够及时返回她们返现的金额和本金，但是渐渐的，本金返回的速度越来越慢。陈女士也曾问过李某某这是什么原因，得到的回答是：“目前参加这个活动的人很多，系统返现速度变慢了。”对于这样的说法，陈女士依旧选择了相信。

好同事忽然消失，众人被骗巨额钱款

直到今年7月，李某某没有向公司请假却连续半个月不来公司上班，陈女士和同事们也联系不上她，她们这才醒悟过来，“很有可能被她骗了”，于是便报了警。接到报警后，8月12日，公安和平分局南营门派出所民警将诈骗嫌疑人李某某抓获。在民警的讯问中，李某某承认诈骗同事的行为，原来，早在两年前，李某某确实开过一间网店，因为生意不好，不到一年便关掉了。

今年1月时，由于入职新公司的工资并不高，平日花钱又比较大手，因此她又有了重开网店的想法，然而试运行了几个月，生意依旧惨淡，便又有了放弃的念头。而此时，李某某发现同事们帮她刷单，有时候一个人一天的支付额达到几千元，手头好像很宽裕，这勾起了她的贪念，她便向陈女士等几名同事谎称网络支付平台有高额返现的新活动，诱骗几人先将钱款转入自己账上，然后将后面转账者的钱作为返利转给前面的转账者，就这样“拆东墙补西墙”骗取了几人的钱财。截至其被警方抓获前，她诈骗5名同事共计本金260余万元，其中陈女士一人便损失190余万元。这笔巨款都被其以购买金银首饰、奢侈品、家电以及还房贷、旅行等方式挥霍一空。直到今年7月，李某某已经无法兑现几名同事返利和本金了，只好选择以“人间蒸发”的方式逃避。目前，李某某因涉嫌诈骗罪已被公安和平分局依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。