时间：2022-09-30 19:28:07来源：法律常识
一、基本事实
2020年9月9日，被告人汤某明知他人进行电信网络犯罪活动，仍将自己及张某1（另案处理）实名开立的建设银行卡（汤某卡号：62×××82，张某1卡号：62×××46）、U盾、手机等交给他人使用；被告人陈某明知他人进行电信网络犯罪活动，仍将自己实名开立的建设银行卡（卡号：62×××99）、支付宝账户等交给他人使用。
2020年9月9日，被害人陈某1在武汉地铁四号线青鱼嘴站匠心汇拌面小当家店铺内，被人冒充“马上金融”QQ客服以办理贷款为由分三次诈骗人民币15500元，其中第一、二次共计转账人民币7000元至被告人陈某涉案银行卡中，第三次转账人民币8500元至张某1涉案银行卡中。
经查，被告人汤某涉案银行卡当日转入转出人民币120余万元；被告人陈某涉案银行卡当日转入转出人民币60余万元。另有被害人何某、陈某2、曹某、高某分别报案被网络诈骗，共计4万元赃款直接流入被告人汤某涉案银行卡。
2020年10月23日，被告人陈某在公安机关电话传唤下自动到案；同年10月27日被告人汤某在公安机关电话传唤下自动到案。
二、法律规定
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款，第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：
（一）为三个以上对象提供帮助的；
（二）支付结算金额二十万元以上的；
（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（四）违法所得一万元以上的；
（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（七）其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
三、律师意见
被告人汤某、陈某明知他人利用信息网络实施诈骗，仍为他人提供银行卡进行支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人汤某、陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人汤某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人汤某、陈某经公安机关电话通知后均主动到案，并能够如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。
四、法院判决
一、被告人汤某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；
二、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元
湖北立丰律师事务所荣郑律师
