经侦通知找律师，新型外贸诈骗

时间：2023-01-24 06:13:30来源：法律常识

案例一：

骗局属于多方配合的团伙作案，一开始根本不会露出任何蛛丝马迹，目前国内已有多家供应商上当，最多涉案金额高达1000万人民币。所以今天将这类骗局拆解分析给大家看，希望外贸人能看清陷阱，避免日后产生不必要的损失!

具体的作案方式为：

其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业，询单、下单、付款。此时一切流程都很正常，但是在付款的时候往往会出现多打款的情况，一般高出货值数倍，而且付款是从另一个账号打到你的账户。

这是特别需要注意的第一个隐患。很多外贸企业在收款的时候往往会忽略这点，认为只要款到就高枕无忧。其实这种从第三方账户打过来的款项，往往存在着很大的风险。

骗子采购商在打了多余货款之后，会立即开始找借口。例如说他在中国国内的供应商没有美金账户，需要通过你中转代付。然后，顺理成章的让你把除了货款的余款打到另一个账户（他口中的供应商账户其实是另一个骗子的账户）。

中国是个人情社会，本着发展长期生意的目的，和已经建立的“革命”感情，很多外贸企业会很爽快的帮这个“小忙”。

这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。当你的货被骗子采购商提走了，你打的余款，另外一个账户也收到了，就会有另一个骗子跳出来（一般是给你打货款那个账户的所有者）去报案说，因为自己受骗，把钱打到了你的账号。

这个时候跟你买货的那个骗子采购商已经销声匿迹。留下的只是，钱是从第三方账户打进来的证据，和你被指控涉嫌欺诈的事实。你将面临无尽的烦扰，除非你将钱全数退回。

骗子高明的手段让外贸企业陷入被动，更可怕的是，这种骗局目前无解，只能依靠预防来避免。

近日，在香港就发生了一起这样的诈骗案，骗子通过利用香港和内地法律不同这一点，让被骗企业苦不堪言。

讲述一个真实案例：

去年8月份，王经理结识了一位来自南非的黑人，对方看好了王经理公司生产的炊具，很迅速的下了单。然后就通知上家（注意，打进货款的另有其人）打了10万美金到王经理香港的公司账上，可真实货值才不到一万美金（高出越多，一旦上当，外贸企业赔得就越多）。此时这位黑人朋友说，他的另一位内地供应商没有美金账户，让王经理转换成人民币代付一下，当时因为接单心切王经理就答应了，将除货款外的56万多转到了他指定的账户（找借口转移剩余货款）。等钱转了之后，就有另一个骗子去香港报案说，这笔钱是他因为受骗才转到了王经理的账户上，然后警方就封了王经理的账户以诈骗罪指控他，可是国内的黑人骗子已经消失不见了。当该骗局露出真面目时，这位王经理去报警，这时内地的警方会说，“案件的始发地是香港，应该去香港报警”。但当王经理去香港处理时，因为是骗子先报的案，所以被当做犯罪嫌疑人控制了起来。经过保释后出来的王经理，还要每个月去香港报到，直到把钱退给骗子才可以。

外贸之路，道阻且长，各种骗子大行其道。外贸人必须时刻打起十二分精神，才能避免产生不必要的损失。

二、案例二：

事情是这样的，开始一个印度客户找到我司，需要订购一个20GP的太阳镜，价格条款：FOB ，付款方式是20%定金，尾款见提单副本付款，指定货代。

其实到这，心里其实有点顾忌的，印度这个国家的海关规定，又是指定货代（货代这一部分其实没那么担心，无单放货虽说之前很嚣张，近几年也没几个人敢搞）加上对印度人一贯不好的印象，其实当时是不愿意做这个风险的。

后面进行了一些调查，并没查到客户不良的信用记录，加上老板的嫂子一直做印度市场，基本问题不大，也委托他嫂子的印度客户咨询了相关情况，一切都是往好的方向发展。

于是，就把单给接了，并且一直嘱咐货代（以下称货代为：Z）一定得出具三正三副的船东提单，未得到我司允许绝不允许放货。

一切看似很顺利~接下来问题来了。

货物做好之后，又在纠结发不发，先到款，还是先发货，尝试联系客户先付尾款，不付款不发货，客户很老道的来了一句：那你就不发吧。无耐就先发货了。

找到指定货代Z订舱，发货。问题来了，货代出具的提单是SEA WAY BILL，懂行的朋友应该知道这种根本不算提单，随货走的，不具备物权凭证。不懂的朋友百度一下。而货代给到我司的提单确认件并没有SEA WAY BILL 字样。（即便确认件也提到SEA WAY BILL ，说实话楼主也不知道这是个啥玩意，可能也会当正常的一个船东提单）。

这个事也是到最后，找到一些货代朋友问到的，才知道还有特么SEA WAY BILL，简称SWB这么一回事，早知道，早就不认可了。

接下来，也是一系列的巧合，拿到提单COPY件的时候，巧遇印度抵制中国货，并且货币改革。客户找了一系列理由推脱款在银行但是改革付不出来，当时也就信了。

可怕的事情来了，这剧情完全是电视剧式的，故事会式的，现在想想甚是后怕，这个骗子来中国好几年，对国情了解很透，也很善于抓住供应商最脆弱的地方。

1. 催款期间，客户一直说他手上还有个100万的订单，做L/C。（100万对我们来说算是超大单了），需要到时候来我们公司面谈。 - 这就是供应商最脆弱的，有单呀！

2. 很多次主动联系我司，要过来，并且机票已经买了。有一次甚至直接说，已经在深圳机场了，但是临时有事，来不了。 - 通常不会怀疑！

3. 一直跟我们保持联系，造成一个并非骗货之后就不理了的局面。

4. 联系货代那边，货代也一直振振有词：国外代理hold住了提单，放心吧！一切看起来那么真实。

”时间过了2个多月，开始发现事情有点不对了，尾款一直没到，如果柜子一直没提，那么滞港费出奇的高，当时假想一个可能是：客户可能等到海关拍卖，低价拍走。于是赶紧联系货代和客户紧急处理。接下来的一系列证实，推翻了当时的假想：

1. 我们中间也查过柜子状态（可惜的是用的提单号查的，实际应该用集装箱号），没发现不正常，直到找到货代朋友问到，才知道柜子早已被提走。

2. 联系货代，直接摊牌，货代开始慌了，各种联系国外代理，各种借口推辞“在核实”。

3. 联系到当初客户的一个朋友（帮客户付过样品费，后来猜想可能是客户的前员工，也是印度人，联系到他时候，已经出去单干了。）告诉了我们一个很重要的信息：客户压根没钱付款，好多人联系他要尾款，他也无奈，给了我们另外一家被骗的供应商。

4. 联系了那家供应商，被骗经历相似，后来通过各种途径，拿回部分货款。

”当我们联系客户时，客户一如既往地回复，并没有骗了货就跑路的情况，索要尾款，现在只能用死不要脸的骗来形容他，每次都说今天一定付，每次都爽约，类似“我今天一定付，我在银行了，你怕啥” “放心吧，今天一定付，不付我就死在银行” “ 谁特么说我是骗子，我那么大生意，欠你这几块钱吗，我要告那个诽谤我，坏我名声的人”后来干脆直接用假水单，伪造银行付款后自动发送的邮件来骗，伪造一个加密的PDF当做水单来骗，为他为什么打不开，他说是银行发的，不知道什么情况，让我们等钱到就行了。

中国有句俗话：骗的了初一，骗不了十五。而在他的眼里，初一先骗过去再说，十五再想个法子再骗一次。

总之，你想到的，你没想到的，能用的，不能用的，各种骗，各种拖延之术都用上了。

后来我们索性不去跟客户联系了，你知道被骗N次之后那种绝望心境。转向联系货代，开始态度很硬，不承认自己过错，我们也联系了公安局经侦科，律师，搜集多方证据，咨询等一系列工作。向货代施压，货代的业务员最终解决问题的态度还算诚恳，由他自己先垫付尾款（有将近20几万），签了协议。这也是这里没有曝光他们的原因。

后来，也总结了这个案列中间一些迷惑的地方：

1. 为什么客户拿到了货，还要跟我们保持联系，让我们有他不是骗子的假象？

2. 为什么货代未得到我们允许就签订SWB？

3. 客户得知我们被骗之后，为什么还要制造各种谎言来骗我们说一定付款？事实上没付，他在拖延时间，想得到什么结果？

想了一下也只有如下答案可能最能说得通了，总的来说不像是一起客户勾结货代无单放货诈骗的案列，但事实是我们确实被骗了。

1. 客户还想在中国继续骗，万一被曝光，事情闹大，他可能来中国的机会都没有了。

2. 客户私下跟货代协商好，可能客户把货代也骗了，说一定付款，你给我出SWB，怕啥，有可能客户也出了高于市场的价格诱惑货代，而货代为了接单也铤而走险了一回。货代也没想到客户摆了他一刀。

有个细节是，货代的国外代理，早在11.15号就让他跟发货人确认款到没，可能是客户在向国外代理施压，要货，因为SWB压根不是提单，可以直接提。

3. 可能是客户并没钱做生意，空手套白狼。先把货骗到，卖得好，有钱了就给，卖得不好，没钱，就各种拖延。

经过这个事情，给大家提个醒，注意国际贸易一些风险，不出事就没事，出事就是大事。

1. 平时多关注一些高危国家的海关规定，中东、土耳其、南美国家，这些都是高危国家。

2. 高危国家一定得全款收到后再发货，定金能收全款最好！切不可为了接单，而丢掉原则。