天津市专业刑事诉讼律师,涉及一百多万诈骗嫌疑犯如何判决

时间:2022-10-05 07:02:09来源:法律常识

行通案例 | 涉嫌诈骗数额特别巨大 律师力辩无罪 终获不起诉

案情简介

2019年,王某因涉嫌伙同他人实施诈骗被刑事拘留并批准逮捕。由于本案犯罪数额特别巨大(数百万元),王某又系投资“老板”、主犯,极有可能被判处十年以上有期徒刑。

可能面临刑罚

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

辩护意见

辩护人认为,据以指控王某伙同他人参与诈骗的整体事实不清、证据不足,建议进一步收集、调取证据;经两次退查、补侦,王某“并未实际参与诈骗,而是被骗”的合理怀疑仍不能排除,建议贵院作出不起诉之决定。

一,根据现有证据,未能准确查实王某投资款二百余万元的真实去向。虽然同案犯供述等表面证据指向王某出资组织、策划、指挥诈骗,但相关银行交易记录等客观证据未能查清,不能确切证实该投资款的真实去向;不能证明王某的所谓“投资款”是否真实用于投资建设涉案违法犯罪平台,或者是否全部用于投资建设涉案违法犯罪平台,该款是否被同案人员杨某、孙某挥霍。王某投资二百余万元的真实去向,对于王某的定罪、量刑有重大影响。建议重点查实王某打给杨某、杨某打给孙某的账户,以及孙某、杨某的实际支出情况;孙某涉案的全部银行卡交易记录,查实孙某对王某投资款的使用、孙某对涉案平台收取的全部投资款的处理、使用情况。

二,根据现有证据,未能抓获(查实)涉案“亦万”平台的提供方,即“维狗”公司及其工作人员。

三,根据现有证据,未能查清该“亦万”平台如何申请、如何经营、如何操作等方面的电子数据、物证、书证等客观证据,定罪量刑的证据基础不稳固,难以准确界分各犯罪嫌疑人的行为及罪责。

综上,经两次退查、补侦,王某“并未实际参与诈骗,而是被骗”的合理怀疑仍不能排除,建议贵院作出不起诉之决定。

裁判结果

公诉机关决定:

经本院审查并退回补充侦查,本院仍然认为葫芦岛市公安局某分局认定的王某参与预谋诈骗、实施诈骗的犯罪事实不清、证据不足,不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定,决定对王某不起诉。

在批捕并羁押一年多后,王某无罪释放、重获自由,与家人团聚!

律师简介

行通案例 | 涉嫌诈骗数额特别巨大 律师力辩无罪 终获不起诉

李常永 律所业务主任

李常永:天津行通律师事务所业务主任,四川大学法学硕士,前高校教师,中国法学会会员,天津市律师协会刑事专业委员会委员,天津外国语大学国际关系学院校外实践导师,天津市南开区中学法治副校长,天津市某大型国有独资公司“普法讲师团”成员,多家公司法律顾问(刑事风险防范)。

《中国大律师经典案例》专访《李常永:让无罪者免受制裁》,人民日报出版社出版。《对话律师:中国优秀律师访谈录》专访《平民大状,法治情怀》,中国商务出版社出版。《中国法律年鉴》评《“建党百年”年度优秀刑辩律师》。中国法学会刑事辩护高峰论坛“优秀刑事辩护律师”。天津市律协“律政先锋”比赛“优秀演说奖”。

李常永律师专攻刑事辩护,理论功底深厚、实战业绩突出,其承办的刑事案件中,不乏公安部督办组织领导传销大案(湖南)、最高人民法院指定生产销售假药大案(江苏)、公安部“猎狐行动”抓捕大案(广东)、公安部挂牌督办“扫黑除恶”一系列案件,以及无罪辩护成功案件十余起。案例举要:某诈骗案,犯罪数额特别巨大,批捕羁押一年多,无罪辩护,一、二审均无罪;某敲诈勒索案,批捕羁押二年多,五次庭辩无罪,检察院撤诉并释放;某故意伤害案,批捕并羁押一年,无罪辩护,历经五次审理,二审改判无罪,并获得国家赔偿;某诈骗案,犯罪数额特别巨大,批捕并羁押一年,无罪辩护,检方不起诉,无罪释放;某骗取贷款案,犯罪金额数百万,论证无罪,检方不起诉;某受贿案,无罪辩护,二审改判无罪;某强奸案,批捕并羁押一年,无罪辩护,一、二审均无罪;某故意伤害案,无罪辩护,一、二均无罪;某妨害作证、掩饰隐瞒犯罪所得罪案,批捕并羁押一年,论证无罪,最终不予起诉并撤案;某组织领导黑社会性质组织案,妨害作证罪、虚假诉讼罪二罪成功辩护无罪,指控事实成功减掉七十余起;某职务侵占、挪用资金案,发回重审辩护“挪用资金罪”罪名不成立,十四年改判七年;某巨额盗窃案,二审辩护,削减犯罪数额数十万,十三年改判七年;某提供虚假证明文件案、某妨害公务案、某销售假药案、某强奸案等案,发表无罪法律意见,检方不批准逮捕、警方撤案;某妨害公务案,暴力袭警,无罪辩护,二审改判免予刑事处罚,判决后释放;某妨害公务案,暴力袭警,无罪辩护,一审庭审后变更措施释放,判决免予刑事处罚;宣告缓刑案件二十余起,有效罪轻辩护案件百余起。

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 用人单位 劳动合同 债务人 协议 自诉 房屋 土地 补偿费 案件 债务 离婚协议书 公司 债权人 合同 甲方 最低工资标准 交通 车祸 债权 伤残 条件 鉴定 工资 程序 补助费 拆迁人 刑事案件 兵法 期限 标准 交通肇事 解除劳动合同 财产 补偿金 客户 当事人 企业 法院