时间：2022-10-20 19:10:09来源：法律常识
自俄乌爆发军事冲突以来，西方已对俄罗斯实施了2700多项新的制裁，其中绝大部分针对个人。尤其在瑞士决定与欧盟步调一致，成为对俄新一轮制裁最多的国家后，欧盟外交政策负责人博雷尔指出，俄罗斯寡头已经失去了欧洲财富的主要避风港。
为此，俄罗斯富豪开始尝试将他们在欧洲的财产转移到中东。作为海湾地区繁荣的金融和商业中心，阿联酋的迪拜长期以来一直吸引着全球的超级富豪。此次冲突爆发后，阿联酋就表示，拒绝在欧盟和莫斯科之间选边站，并以此向俄罗斯人表明，他们的资产在迪拜是安全的。
“阿联酋是一个很好的避险地”
瑞士一家大型私人银行一名驻迪拜的律师表示，在当前情况下，俄罗斯富人正在寻求将在瑞士或英国伦敦的资产转移到迪拜的方法。据悉，瑞士众多银行都对俄罗斯在其银行中的个人和机构财产进行了制裁。该律师表示，近期，迪拜很多律师事务所收到来自俄罗斯的咨询量大增，绝大部分都是咨询多快能将价值数亿美元的资产转移到阿联酋来。
↑资料图。迪拜长期以来一直吸引着全球的超级富豪。
一位投资管理专业人士称：“阿联酋是一个很好的避险地，欧洲人坐飞机只需要几个小时就能到达，而且这里没有机构与西方监管机构有联系。”
据一位高级银行家透露，在瑞士私人银行有账户的俄罗斯客户会在同一家银行的阿联酋分行开户。这名银行家补充称，还有人在迪拜当地银行开设了账户。目前，还没有任何迹象表明，流向迪拜的俄罗斯资产受到了西方的制裁。据悉，俄罗斯富豪们在寻求财产转移的同时，也在购买不披露所有权信息的基金。
早在2018年，阿联酋出台了一项“黄金”签证计划，向投资者和其他于阿联酋有利的专业人士授予10年居住权。迪拜作为一个全球性的旅游城市，长期以来深受俄罗斯人的欢迎，他们是这个国家旅游业的主要客源之一，甚至很多人在俄乌冲突前就在当地购买了房产。
银行表示将仔细调查资金来源
外媒在报道中指出，阿联酋在联合国安理会谴责俄罗斯的投票中投了弃权票，此举被视为该国对俄罗斯富豪财产安全的保证。
另一方面，阿联酋国家运营的银行曾因不施行对伊朗和苏丹等国家的制裁而受到惩治，全球金融犯罪监管机构金融机构特别工作组（FATF）上周将阿联酋列入“灰色名单”，将对其进行更多的监管。因此，阿联酋的一些主要银行对来自俄罗斯的资金采取了谨慎的做法。
↑资料图。迪拜是中东地区的经济和金融中心。
知情人士表示，阿联酋的企业将通过所谓的“了解客户”流程，花更多的时间调查俄罗斯富豪资金的来源。迪拜一家银行的人员就表示，他们并不受理俄罗斯财产的投资，但俄罗斯人可以在银行设立存款账户。“原则上，他们可以这么做，但要受理俄罗斯资产，银行内部也要完成很多的手续，包括需要受理人提供资金来源的证据。”
一名迪拜律师表示，“由于在‘灰色名单’上，阿联酋不得不比平常更小心。在目前的局势下，他们最不希望的就是欧洲以不施行制裁为由继续把他们留在‘名单’上。”
对于将如何制裁俄罗斯，或“在其他国家扣押的俄罗斯资产，却在阿联酋储存”等问题，迪拜媒体办公室、阿联酋外交部和中央银行还没有做出任何回应。
据悉，阿联酋新兴的私人财富行业还未具规模和成熟度，不能完全吸收俄罗斯人留在欧洲资金避难所的财富。一业内人士说：“他们（阿联酋）可能可以管理一部分（俄罗斯富豪的财富），但我很难想象他们能受理全部资产，这些银行所缺的不仅是服务，还有投资管理的能力。”
红星新闻记者 范旭 实习生 郭玥
编辑 张寻
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