潍坊刑事经济律师事务所(潍坊十佳刑事律师名单)

时间:2023-04-12 15:16:09来源:法律常识

潍坊刑事经济律师事务所(潍坊十佳刑事律师名单)

齐鲁网·闪电新闻2月28日讯 利用自己的银行账户进行各种转账,轻轻松松月入过万,这看似简单的工作,吸引了不少人。殊不知,这高薪的背后却是为不法分子“跑分”洗钱。近日,昌邑市公安局雷霆出击成功摧毁一“跑分”犯罪团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人8名。

“跑分”一词,很多人听起来会很陌生。其实“跑分”的本质是通过银行卡、电话卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,增加公安机关追查资金流向的难度。一些人容易被蝇头小利所诱惑,主动提供银行卡或微信、支付宝账号,沦为“卡农”赚取佣金。更有人为电信网络诈骗团伙服务,利用“卡农”提供的账号,为诈骗团伙“跑分”洗钱,这些“工具人” 下场只有一个,落入法网接受法律的严惩!

经查,2022年1月初以来,张某某、杜某为获取不法利益,明知出租、买卖的银行卡用于电信网络诈骗等犯罪活动,依然大肆组织他人出租、买卖,王某某、于某某、刘某某、窦某某、隋某某、赵某某等人相互介绍,买卖或出租自己名下的银行卡并获利,该团伙提供的银行卡被用于国内多起电信网络诈骗案件的资金流转,涉案止付结算金额至少300万元。目前,8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。

警方提醒:随意买卖银行卡、电话卡等为各种电信网络诈骗犯罪提供便利,已经成为助推电信网络诈骗违法犯罪的“灰黑产”,广大市民千万不要贪图小利,走上违法犯罪的道路。同时,应提高防范意识,注意保护个人隐私信息,更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡,以及微信、支付宝等账号,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,还将被依法追究法律责任。“跑分”过程中,帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信。

闪电新闻记者 李涛 潍坊报道

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 北京征地拆迁律师事务所前十名 用人单位 劳动合同 债务人 协议 房屋 土地 自诉 案件 补偿费 债务 当事人 打官司 公司 律师 离婚协议书 债权人 刑事案件 找律师可靠吗 北京十大刑事律师事务所排名搜狐 交通 合同 甲方 律师办理建设工程法律业务操作指引二 最低工资标准 北京十大房产纠纷律师事务所排名 北京房产纠纷最好的律师事务所 律师自己打官司是不是不用找律师 鉴定 车祸 债权 补助费 工资 财产 程序 人民法院 北京房产纠纷律师事务所排名前十名 伤残