时间:2023-04-12 15:16:09来源:法律常识
齐鲁网·闪电新闻2月28日讯 利用自己的银行账户进行各种转账,轻轻松松月入过万,这看似简单的工作,吸引了不少人。殊不知,这高薪的背后却是为不法分子“跑分”洗钱。近日,昌邑市公安局雷霆出击成功摧毁一“跑分”犯罪团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人8名。
“跑分”一词,很多人听起来会很陌生。其实“跑分”的本质是通过银行卡、电话卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,增加公安机关追查资金流向的难度。一些人容易被蝇头小利所诱惑,主动提供银行卡或微信、支付宝账号,沦为“卡农”赚取佣金。更有人为电信网络诈骗团伙服务,利用“卡农”提供的账号,为诈骗团伙“跑分”洗钱,这些“工具人” 下场只有一个,落入法网接受法律的严惩!
经查,2022年1月初以来,张某某、杜某为获取不法利益,明知出租、买卖的银行卡用于电信网络诈骗等犯罪活动,依然大肆组织他人出租、买卖,王某某、于某某、刘某某、窦某某、隋某某、赵某某等人相互介绍,买卖或出租自己名下的银行卡并获利,该团伙提供的银行卡被用于国内多起电信网络诈骗案件的资金流转,涉案止付结算金额至少300万元。目前,8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。
警方提醒:随意买卖银行卡、电话卡等为各种电信网络诈骗犯罪提供便利,已经成为助推电信网络诈骗违法犯罪的“灰黑产”,广大市民千万不要贪图小利,走上违法犯罪的道路。同时,应提高防范意识,注意保护个人隐私信息,更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡,以及微信、支付宝等账号,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,还将被依法追究法律责任。“跑分”过程中,帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信。
闪电新闻记者 李涛 潍坊报道