时间：2023-04-17 16:20:03来源：法律常识
来源：钱江晚报
近日，
北京市公安局朝阳公安分局
接到辖区一金店工作人员电话，
称有位顾客的举动有些异常，
一进店，
就用银行卡购买大量黄金。
民警随即赶到现场，
展开调查。
男子多次论斤买黄金
售货员起疑报警
金店工作人员称，这位顾客对黄金的品质、样式等信息一概不问，也不听店员的介绍，张口就要买3斤黄金。最关键的是，该男子昨天也是同样的操作。
民警赶到现场后，将该男子截住询问。
办案民警：你怎么买这么多黄金？你做什么工作？
犯罪嫌疑人 王某：我没上班。
办案民警：那谁让你买的？
犯罪嫌疑人 王某：我们老板 。
办案民警：你们老板为什么让你买那么多黄金？
犯罪嫌疑人 王某：我不知道。
面对民警的问话，该男子遮遮掩掩，一问三不知。警方随即将他带到商场询问室进一步调查。
民警在王某身上起获大量可疑的涉案物品：包括4张银行卡、4部手机、现金一万余元、黄金50克，以及其近期在北京的多家金店、珠宝店购买黄金的收据若干张。
买黄金实为转移赃款
警方揭开电诈团伙“洗钱”新套路
民警调查得知，该男子近日在这个商场，已经连续购买黄金30多次，累计金额达数百万元，几乎把两家金店的金条全部买空。
那么，王某购买这么多金条的目的究竟是什么呢？
民警调查发现，王某使用的银行卡里的钱，都是其上游电信诈骗团伙的赃款。
北京市公安局朝阳分局南湖派出所副所长 刘洪军：这个嫌疑人应该是整个电信诈骗案件全链条中最后一环。电信诈骗犯罪分子在和公安机关抢时间，因为我们在接到电信诈骗的报案之后，会第一时间进行止付、冻结等工作，所以他们钱一到位，马上就要转移，以防止被我们冻结、被银行监管。所以王某就会在商场守株待兔，钱一到他的卡里，听上级的指令，马上进行消费。
民警介绍，随着国内打击力度不断加大，目前电诈分子转移非法资金越来越困难，不法分子就打起了通过购买黄金变现的主意。买到手的金条会被转手倒卖，或者采取其他渠道再兑换成现金。这就有了王某在商场内到处闲逛、不定时多次购买黄金的一幕。
北京市公安局朝阳分局南湖派出所副所长 刘洪军：王某是在玩网络游戏的时候，和电信诈骗犯罪分子聊到了兼职，然后对方再给他指令，说只需要怎么做就可以了，每天给丰厚的报酬。王某是为了赚快钱，沦为了电信诈骗团伙中犯罪的一环。
民警提示：
目前，电诈团伙会在刷单、求职类的论坛、微信群内，甚至一些弹窗广告里发布此类兼职信息，大家切不可因贪图利益而违法犯罪。
目前，王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被北京市公安局朝阳分局依法刑事拘留。针对其他涉案人员及其违法所得来源的侦查工作，正在进一步进行中。
来源：央视财经
