时间：2023-04-26 23:11:58来源：法律常识
北京铁路警方历经9个月、转战6省11市，在公安部铁路公安局的部署指挥下，成功破获一起特大跨境网络赌博案，涉案资金流水达360多亿元，抓获涉案嫌疑人56名，查明参赌人员1万余人，查获涉案手机75部、银行卡191张、电脑17台、POS 机20台。目前，已有38名涉案人员移送起诉，案件正在进一步办理中。
2021年3月10日，北京站派出所民警在巡查中发现，二楼网吧内有一女子正在进行非法网络赌博活动，随即上前询问情况。丁某告诉民警，自己在2014年的时候通过微信添加了一个账号名为“通宝”的人，在他的指引下进入赌博网站进行非法赌博，几年的时间里，陆陆续续在赌博网站输掉了14万多元。
这个案件引起了民警的警觉，立即将线索进行了上报。北京铁路公安局党委高度重视，抽调精干警力，成立专案组开展调查。很快，一个隐藏在赌博网站背后的特大跨境网络赌博团伙渐渐浮出水面。
专案组从资金流向入手，发现福建省的陈某金有重大嫌疑。经过多次会商研判，深入分析，发现陈某金手上掌握多个账号用于网站收取赌资，并自己收取一定的佣金，在抽取了部分“好处费”之后，再分配给其他团伙成员。
2021年4月，专案组前往福建，将陈某等团伙9人抓获。
陈某团伙仅仅是赌资结算的开始。侦查员顺藤摸瓜，通过数据分析、资金链追踪，发现流入陈某团伙账户的赌资在经过多次转手后，进入了多个可疑账户，上述账户单月的流水就可达上千万。专案组判断其背后肯定有一条为境外赌博团伙提供资金结算的通道。调查中，专案组以涉案的赌资流向为切入点，继续对跨境网络赌博平台及团伙进行追踪，经过海量的数据分析工作，终于从转账流水中发现了一丝眉目。
随后，专案组克服重重困难，历经数月，先后在山西晋城、长治、山东聊城等地抓获为境外赌博犯罪团伙提供支付账户的杨某团伙、张某团伙。同时，打掉一个专门为境外赌博团伙进行资金提取的苏某等7人犯罪团伙。通过对上述团伙各类支付账户进行梳理，发现提供赌资流转银行账户160余个，涉案流水共计360多亿元。
随着调查的不断深入，专案组彻底摸清跨境赌博犯罪集团人员架构、犯罪模式及相关犯罪事实。于2021年9月至12月间开展集中收网，在福建省多地抓获组织开展跨境网络赌博的曾某、郑某等14名犯罪嫌疑人。
2022年8月31日，最后2名涉案人员被北京铁路警方押解回京。目前，已有38名涉案人员被提起公诉，案件正在进一步办理中。
记者：吴雷
来源： 法治进行时
