时间:2023-05-03 03:37:48来源:法律常识
证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2022-027
债券代码:113636 债券简称:甬金转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2022年3月31日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2022年4月11日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的2021年度报告及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
2、审议通过《关于公司