贵阳市刑事辩护律师团队（贵阳市刑事辩护律师团队名单）

本文由张智勇律师团队编辑整理(张智勇：重庆智豪律师事务所主任，全国优秀律师，重庆十佳律师，执业二十五年，擅长职务犯罪、经济犯罪、涉黑犯罪、网络新型犯罪、毒品犯罪等重大疑难复杂刑事案代理)

以下是贵州省贵阳市云岩区人民法院关于洗钱罪的判决书节选：

公诉机关贵阳市云岩区人民检察院。

被告人孙某某。

公诉机关指控：XX年7月26日至XX年8月19日期间，被告人孙某某明知张某某在贩卖毒品大麻，仍然多次利用自己的手机微信收款码帮张某某收取毒资，并通过微信转账功能将收取的毒资转给张某某，共帮助其收取贩卖毒品所得毒资13880元人民币。

庭审中，公诉机关列举相关证据，认为被告人孙某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，应当以洗钱罪追究其刑事责任，建议判处被告人孙某某有期徒刑六个月，并处罚金。

被告人孙某某对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

辩护人提出被告人如实供述自己的犯罪事实，无前科，认罪、悔罪，签署认罪认罚具结书，建议被告人宣告缓刑的辩护意见。

上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的受案登记表，立案决定书，户籍信息，抓获经过，现场检测报告书，扣押决定书，扣押清单，证人张某某的证言，被告人孙某某的供述，微信收款记录，微信转账明细等证据证实，足以认定。

关于辩护人提出的被告人如实供述自己的犯罪事实，无前科，认罪、悔罪，签署认罪认罚具结书，建议被告人宣告缓刑的辩护意见，与本院查明的一致，且被告人符合适用缓刑的法律条件，故该辩护意见本院予以采纳。

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本院认为，被告人孙某某明知是他人毒品犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，规避打击，通过微信转账的方式协助资金转移，其行为已构成洗钱罪，依法予以惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人孙某某犯洗钱罪的罪名成立，本院予以确认。被告人孙某某认罪认罚，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，被告人认罪态度较好，犯罪情节较轻，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人孙某某犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；

二、作案工具苹果牌手机一部依法予以没收，上缴国库（由扣押机关贵阳市公安局云岩分局代为上缴）。

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洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

《中华人民共和国刑法》的相关规定 第一百九十一条　【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。