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陈某掩饰隐瞒犯罪所得罪一案缓刑

办案机关：东莞市第二人民法院 (2022) 粤 1972 刑初 号

【案情简介】

2021 年 8 月陈某先后两次将其银行卡提供给他人用于转账，并提供手机、刷 脸等服务，从中获利 6000 多元。先后两次的总入账流水分别为 9 万元、8 万元， 其中查明 9900 元是诈骗款项。最终案发后，公安机关将陈某抓获。

【办案经过】

该案陈某被刑事拘留将近 20 多天后，其家属委托本团队律师，本团队律师 第一时间会见尹某某， 向其了解案件情况，在其被刑事拘留 25 天左右向公安机 关提交法律意见书， 申请取保候审。公安机会不同意取保候审，在刑事拘留第 30 天将案件移交至检察院申请批准逮捕。本团队律师第一时间向检察院提交授 权，提交法律意见书，与检察官沟通不批捕事宜、与公安机关沟通退违法所得 6000 元，经过多次去派出所现场沟通、和承办民警电话沟通、和检察官电话沟 通等，成功退回违法所得，检察院作出不予批捕决定，成功取保候审。

后案件移 送审查起诉，本团队律师第一时间去检察院阅卷，整理被害人信息，本案中陈某 的银行卡流入的诈骗金额总共 9900 元，共 13 位被害人。本团队律师一一进行整 理沟通，最终取得大部分被害人的刑事谅解，赔偿了所有被害人的被诈骗款。到 法院审判阶段，开庭时提出被告人认罪认罚，系初犯、偶犯，已赔偿全部被害人 损失并获得大部分被害人谅解，建议适用缓刑辩护意见。法院采纳了本团队律师 的辩护意见，对其适用缓刑。该案缓刑真不易。

【法律规定及案件结果】

根据《刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明 知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方 法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情 节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

根据《刑法》第三百一十二条规定陈某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 罪应当适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”这一量 刑幅度，律师团队以孜孜不倦的态度向每位受害人一共 13 位，帮当事人以诚恳 的态度请求谅解与退款，最终全部退赔后，法院采纳本团队律师的意见最终适用 缓刑。

【案例评析】

对于大部分财产型的犯罪案件，向受害人退赔获得谅解书是轻判的重要考量 因素之一，但这中间也是需要与法院沟通好，专业的律师团队可以获得效果更好。