干货:交通肇事认罪辩护词,涉嫌诈骗罪判多少年

柯某是打工者，普通业务员，当小组长仅3个月；

处于从属、辅助地位，

应认定为从犯，减轻处罚

柯某涉嫌诈骗罪一审辩护词

宜昌市西陵区人民法院：

湖北民基律师事务所接受柯某本人委托，指派李铁祥律师在柯某涉嫌诈骗罪一案中担任其一审阶段的辩护人。为履行辩护人职责和维护当事人的合法权益，经过研究卷宗、会见被告人，辩护人认为，在分案处理的情况下，应全面考虑各犯罪环节涉案人员的地位、作用，依法认定柯某为从犯；且其在整个犯罪过程中具有法定或酌定从轻、减轻的情节，建议判处缓刑。具体辩护意见如下：

一、柯某在是打工者，处于层次架构最底层，应当认定为从犯

办案机关虽然将所有涉案人员进行了分案处理，但分案处理绝不能作为加重被告人刑事责任的手段，对于柯某的作用和地位，不应仅与本案的数名被告人比较，应根据其在全案中体现的作用判断。

1、周文涛是犯意的提起者、犯罪活动的领导者、犯罪利益的主要获得者，柯某仅是参与者

本案由周文涛一人准备作案工具、联系进货、广告推广、招聘推销人员、仓库存储发货收款、财务统计、工资发放等各项事宜。周文涛于犯罪活动前准备了作案工具，如租赁房屋、购买手机、电脑、微信号码、电话号码、银行卡等（证据卷26证人证言2020年12月2日周文涛讯问笔录P6）。周文涛亲自联系厂家进货，对于涉案保健品的进货渠道、价格，其他人没有看过保健品实物，也不了解详情，仅有周文涛知道。周文涛租赁广告位发布广告，对广告的内容进行设计安排，其他人对此均不知情。犯罪活动所有进项均直接进入由周文涛控制使用的各个银行账户，开支亦从这些账户支出，所有钱财均由其一人掌控，其他人不曾经手，周文涛亦是犯罪利益的主要获得者。整个犯罪活动的领导者、组织者都是被另案处理的周文涛，而柯某仅仅只是参与者。

2、在所有环节中，柯某作为业务员或小组长仅参与销售环节，参与度低，属于从属、辅助。

在所有环节如进货、广告推广、仓储、销售、出纳等各项事务，柯某仅参与销售这一个环节，且销售人员人数多，每个人所起到的作用较低，可替代性强。

3、从其担任的职务来看，前期一直是最底层的业务员，担任小组长仅4个多月

柯某于2019年4月经朋友邀请加入保健品的销售活动，一直作为最底层的业务员通过微信账号进行保健品的推销，在2020年7月13日才成为老公司部第三小组的小组长，距离被抓获仅4月余。其担任的业务员、小组长在整个犯罪链条中处于最底层和次底层的地位。

4、从其从事的事项来看，均是来自经理和老板的安排、指示

柯某作为业务员时听从上级的安排进行保健品的推销，做小组长时听从老板周文涛、经理李锋的安排对组内成员进行管理、指导、记录考勤。即使作为小组长，也只是上传下达，从属、辅助，经理李锋、老板周文涛（证据卷（3）2020年12月2日柯某讯问笔录P12问∶这些话术都是谁提供的?答∶都是业务经理李峰提供的。证据卷26证人证言2021年7月30日周文涛讯问笔录P191“客户加了业务员的二维码后，业务员就使用我提供的话术冒充某某中医院或者中医药馆的医师”），柯某本质只是一个上传下达打工者。

5、柯某只是领取每月底薪和业绩工资，不参与投资、分红，无决定权、主导权，本案的主犯应当是未同案审理的周周文涛、经理李锋。

其工资明细中时常出现罚款，证明柯某在整个犯罪活动中处于从属地位。

6、本案主犯周文涛、经理李锋未在本案同案审理，基于侦查办案需要，办案机关可以分案处理，但分案处理绝不能作为加重当事人刑事责任的手段，在认定涉案人员系主犯还是从犯时，必须将其纳入整个案件中作为判断。辩护人认为，分案处理时，应当将涉案人员作出主从犯定性时，应根据其在全案整体中的作用作出判断。在案证据证明，柯某在整体案件中体现的作用，没有管理职权，“组长”身份只有4个月，长达一年多时间均是组员。所谓的“组长”实际就是一个上传下达的打工者角色。

综上，柯某仅作为业务员、小组长参与了销售此一个环节，对其他环节情况均不知情；其所从事的内容均是听从老板和经理的指示传达给其组内业务员；每月领取工资，时常有罚款，在全案中地位低下、作用小，应认定为从犯。

二、检察机关的量刑建议不符合量刑建议规定，错误认定为主犯，辩护人申请调整认定为从犯。

1、起诉书认定具有小组长身份的三被告人包括柯某为主犯，是适用法律错误。

刑法第二十六条规定：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要銹的，是主犯。第二十七条规定：在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。区分主从犯的标准，是在共同犯罪中的作用。

柯某作为话务员是七个月，作为小组长只4个月。即便作为小组长，只起上传下达作用，只是一个传声筒，只是领取每月底薪和业绩工资，不参与投资、分红，无决定权、主导权，本案的主犯应当是未同案审理的周文涛、经理李锋。起诉书将未同案审理的主犯搁置，将小组长拨高认定为本案主犯，是错误的。

2、不能将话务员的诈骗数额计入小级长身份的柯某身上。这部分数额应当剔除出去。

3、根据《人民检察院办理认罪认罚案件开展量刑建议工作的指导意见 》 第三条 人民检察院对认罪认罚案件提出量刑建议，应当符合以下条件：

（一）犯罪事实清楚，证据确实、充分；

（二）提出量刑建议所依据的法定从重、从轻、减轻或者免除处罚等量刑情节已查清；

（三）提出量刑建议所依据的酌定从重、从轻处罚等量刑情节已查清。

由于起诉书错误认定柯某为主犯，应当认定为从犯；犯罪数额将话务员数额认定在柯某身上，本应当剔除。导致量刑建议错误。

4、量刑建议是求刑请求权，判决是法院的审判权。

根据《刑事诉讼法》第二百零一条规定，对于认罪认罚案件，人民法院对于”可能影响公正审判的情形“，是可以不采纳指控的量刑建议。并且第二款规定，人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整或者调整的量刑建议仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

本案辩护人依据上述规定，基于上述事实，认为量刑建议明显不当，辩护人认为应当在三至十年档量刑。故申请法院建议检察机关调整量刑建议，并依据上述规定依法作出判决。

三、恳请法庭考虑柯某从轻、减轻的情节，对柯某适用减轻轻处罚，建议判处缓刑。

（一）柯某具有坦白情节，认罪态度老实，可以对其从轻处罚

柯某到案后的多次供述前后一致，能够承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，可以对其从轻处罚。

（二）柯某积极退还赃款116000元，余下赃款也愿意积极退回，可从轻处罚

柯某被捕后积极悔罪，主动退回大部分非法所得，对于余下部分，在法院确定具体数额后，也愿意积极退回。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，可对其从轻处罚。

（三）柯某已经签署认罪认罚具结书

柯某已经在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书，此量刑建议仅体现了检察机关对所认定的柯某犯罪事实、已发生的从轻情节的考虑，未考虑可能存在的销售业绩和工资收入不明、从犯、退回全部赃款等减轻、从轻情节。故辩护人认为，柯某签署具结书表明其认罪悔罪态度诚恳，但此量刑建议还有很大的可向下调整的空间。

（四）柯某主观恶性不大，其所销售保健品没有对人造成严重后果

柯某参与保健品的销售是由于其受到朋友即同案被告人张伟的邀请，为了挣一份工资，并非是抱着诈骗他人钱财的目的。其所销售产品，虽不是药品，但是具有产品备案号的保健食品，对人体无害，适量服用不会损伤身体健康，本案的各被害人服用后也没有产生任何不良反应和副作用。

（五）柯某系初犯、偶犯

柯某此前从未受过刑事处罚，行政处分也未受到过。其确有悔改、悔罪之意，在今后的工作生活中绝不会有违法犯罪之事发生。

（六）柯某家庭困难，其又是家中顶梁柱，经济压力大。

柯某父亲过世早，母亲是农民，有两个小孩需要抚养。妻子经常加班，家里需要他这份比其他工作稍高的工资。柯某一旦收监，家庭将面临长久的经济困境，两个小孩将长久地失去父亲的抚养照顾陪伴，恳请法庭考虑柯某在全案中的行为作用地位，对其从轻处罚，让其能够早日尽一个儿子、丈夫、父亲的职责。

六、类案检索：对于涉保健品案件中业务员、小组长被依法认定为从犯，且适用减轻处罚，可参考以下案例：

1、刘刚诈骗一审刑事判决书，（2020）鄂0503刑初32号

鲁某勇、蒋某先后招聘刘刚、陈蒙等作为话务员，按照蒋某等人授意及提供的话术内容假冒医生助理或健康顾问，通过电话和微信，将上述保健食品虚构成有明显效果的产品向客户介绍，诱使客户以300余元一盒的价格购买。2018年1月至2019年3月，蒋稳军先后租赁武汉市汉阳区五里汉城小区9栋5单元1103室等处作为话务点，刘刚任其中一个话务点组长，按照不同的销售金额确定提成比例，采取上述方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其中刘刚参与诈骗金额共计1753880元，非法获利188704元。

法院认为：本案其他被告人受同案人鲁某勇、蒋某的雇请，听令于鲁某勇、蒋某，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，可以减轻处罚。判处被告人刘刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。

2、洪信男等诈骗罪二审刑事裁定书，（2019）豫刑终284号

经二审审理查明：被告人黄嘉和、田晓云、杜发森出资成立河南健益生健康管理咨询有限公司、河南缘康之健健康管理咨询有限公司、郑州怡佳康成健康咨询有限公司，并组织、领导公司全面工作。被告人洪信男负责上述公司销售业务。上述公司通过电视购物广告对外销售不老汤、欧米伽叁胶囊、百年穆氏烫熨治疗贴等保健品，并对业务员按照事先编好的“话术”进行培训，即要求各业务员在接、拨打销售电话时使用虚假姓名，虚构医学顾问、老师、专家的身份，虚假宣传不老汤、欧米伽叁胶囊、百年穆氏烫熨治疗贴等保健品能够治疗各种疾病，并以购买其公司产品可享受国家补贴为诱饵，对外销售保健品，以达到骗取被害人钱财的目的。经鉴定，洪信男涉案金额19,636,854.00元。一审判处被告人洪信男犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。

河南省人民检察院出庭支持抗诉意见：被告人洪信男系诈骗犯罪集团的骨干分子，系首要分子以外的主犯，量刑畸轻。

二审审理查明，本案系共同犯罪，黄嘉和、田晓云等是违法犯罪活动的实际决策者，涉案公司的实际控制人、犯罪利益的主要获得者；洪信男等五被告人不是股东，不参与决策和分红，仅从事相关职责的具体管理工作；其他被告人则为获得工资及业绩提成而应聘到公司工作，从事具体销售行为。一审法院根据本案具体情况，未认定洪信男等人系犯罪集团的骨干分子，只认定黄嘉和、田晓云是主犯，其他被告人系从犯的意见并无不当。在共同犯罪中，黄嘉和、田晓云系主犯，其余被告人均系从犯。驳回抗诉，维持原判。

综上，柯某应当依法被认定为从犯，恳请法庭考虑案件事实和柯某具有的减轻、从轻情节，对柯某处以五年以下有期徒刑的判罚。

此致

宜昌市西陵区人民法院

辩护人： 李铁祥

2023年 5月 16 日

李铁祥律师，宜昌前检察官，刑事部主任，30年刑事法律经验，同行和客户誉为铁律师，宜昌律师，全国办案，只办刑案。擅长死刑犯罪、毒品犯罪、经济犯罪、网络犯罪辩护，以精准化辩护功底和灵活务实辩护风格见长，深受客户好评。