时间：2022-12-05 22:21:26来源：法律常识
案情简述：2015年，被告人甲纠集乙、丙、丁（另案处理）等人与所谓的放款人“合作”，在开发区以非法占有为目的，多次将被害人介绍至放款人处签订虚假高额借条，以收取中介费等名义骗取钱款，造成被害人巨大经济损失，并非法限制被害人人身自由，实施诈骗、非法拘禁犯罪，严重影响了被害人的工作、生活，扰乱了正常社会秩序，形成恶势力犯罪。
北京市京师律师事务所高级合伙人姚志斗律师认为：被告人甲、乙、丙、戊、张三以非法占有为目的，与被害人签订虚高的借款协议骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。被告人甲、乙、李四、王五非法剥夺他人人身自由，其行为构成了非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。被告人甲、乙、丙等人自行联系或由他人帮助介绍有借款意向的被害人后，联系有借款意向的放款人，带被害人与放款人签订虚假合同虚增债务，放款人提前扣除当月利息，甲等人收取高额“中介费”后少部分给被害人，恶意制造被害人“违约”迫使被害人继续借贷平账，不断垒高债务，最后通过滋扰、纠缠、非法拘禁等“软暴力”手段催付债务，达到非法侵占被害人财物的目的，此系典型的“套路贷”行为。通过以上可以认定，甲等人与放款人事先是有联系的，而放款人对此流程也是十分清楚的，放款时将钱交给被告人甲等人，无论是“中介”还是“放款人”对被害人被“套路贷”的事实是积极或放任发生的，因此应认定为共同犯罪。被告人甲、乙、丙、张三诈骗犯罪，被告人甲、乙、李四、王五非法拘禁犯罪是共同犯罪。被告人李四、王五在甲等人将被害人王某1带至其租住的房屋对王某1进行非法拘禁时，其二人在明知被害人被限制自由的情况下，期间既未反对也没有不同意的意思表示，放任拘禁行为的发生，构成非法拘禁罪。本案中，被告人甲等人与被害人签订协议、虚增借款额、以“软暴力”付债、通过诉讼执行欠款等等行为，不仅侵害了被害人的财产权、人身权，还危害了公共秩序，破坏金融管理秩序，甚至挑战司法权威，严重妨害司法公正，被告人甲、乙、丙实施诈骗，非法拘禁，严重影响被害人的工作、生活。此类犯罪的蔓延，不仅直接侵害被害人的合法财产权益，而且其中掺杂的暴力、威胁、虚假诉讼等索款手段又容易诱发其他犯罪，带来一系列社会问题，因此必须予以严惩。
法院判决：一、被告人甲犯诈骗罪判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年零九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。被告人乙犯诈骗罪判处有期徒刑七年零五个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年零九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。被告人丙犯诈骗罪判处有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币五万元。被告人戊犯诈骗罪判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币二万元。被告人张三犯诈骗罪判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。被告人李四犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。被告人王五犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二、责令被告人甲、乙、丙退赔被害人王某1人民币82420元；退赔时某人民币82000元。三、被告人甲、乙、丙、戊交付给各被害人的本金，赔偿各被害人损失后的剩余，予以没收。
法条依据：中华人民共和国刑法
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
姚志斗律师，北京市京师律师事务所合伙人、咨询电话/微信：13811136522，办公地址：北京市朝阳区东四环中路37号京师律师大厦
