主动转钱是不是诈骗罪,转卖别人的银行卡违法吗

时间:2022-09-22 23:03:10来源:法律常识


一朋友父亲,他父亲的朋友找到他,希望其父亲能借其银行卡和手机卡帮忙转账,有报酬,其父亲问了一下转的是什么钱?那人讲是灰色地带收入,没有什么事情的,其父亲继续打探一下,了解到该钱应该是在缅北那边的赌博的钱,其父亲担心给银行卡其朋友转账会出什么差错,后主动提出,银行卡我拿着,转钱进来了,我告诉呢,并钱转给你!

事后,朋友父亲与他朋友达成了转账1万元给50元报酬的协议!

那么该行为如何处理呢?

其实,在2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议部署会召开,会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。

“断卡”行动就是严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,主要采取打击、整治、治理、惩戒多种举措,斩断手机卡、银行卡的买卖链条,从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

这就证实了上述行为肯定会受到打击。那么会不会犯法呢?

我们看一则判决:

2021年6月,高某某找到被告人宋某,告诉宋某一个“好差事”,帮助转账就能获得佣金,一开始宋某感觉有点不妥,没有答应,后来因为缺钱,禁受不住高额佣金的诱惑,主动找到高某某表示愿意帮助转账,高某某承诺其每转账1万元可获得50元佣金。尔后宋某某将自己的银行卡号告诉高某某,利用自己的银行卡收取来历不明的资金后,在按照高某某的要求再将资金转移到指定银行账户内,2020年11月至次年3月,三个被害人在福建、山西等地被他人网络诈骗,其中70000余元转入宋某某的银行卡中,再被宋某某转移。

后法院判决被告人宋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑一年五个月,并处罚金6000元。

这则案例和朋友父亲经历过的很像,因此朋友父亲的行为肯定也是犯法的!

那么如果朋友父亲答应了其朋友要求,把银行卡、手机卡和配套网银卖给其朋友?又会被如何处理呢?

我们看法院一则判决:

被告人陈阿伟明知他人利用信息网络实施犯罪,将自己的一张农业银行卡和黄小坤(河北省张家口市人)的一张招商银行卡出售他人用于帮助信息网络犯罪资金支付,还将自己的支付宝账户提供给他人用于信息网络犯罪转移资金。

后被告人陈阿伟于被公安民警抓获归案,到案后能如实供述自己的犯罪事实。

经审查查明:被告人陈阿伟明知他人利用信息网络实施犯罪,而为他人犯罪提供支付结算帮助,涉案金额达90.45621万元,其中有明确电信诈骗被害人的金额有48.77801万元,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定,构成帮助信息网络犯罪活动罪,应予科刑。

陈阿伟明被判有期徒刑有期徒刑九个月,并处罚金五千元。

这个案例是不是跟案情是不是很像!


律师提醒:

天上不会掉馅饼,切莫为贪小便宜而触犯法律!千万不要随意泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息!更不要贪图一时之利,帮助他人收款、转账、取款,从事不明支付、结算,以免沦为犯罪分子实施犯罪的工具!

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 用人单位 劳动合同 债务人 协议 自诉 房屋 土地 补偿费 案件 债务 离婚协议书 公司 债权人 合同 甲方 最低工资标准 交通 车祸 债权 伤残 条件 鉴定 工资 程序 补助费 刑事案件 拆迁人 兵法 期限 标准 交通肇事 解除劳动合同 财产 补偿金 客户 当事人 企业 法院