怎么能确定是境外诈骗罪，怎么能确定是境外诈骗罪呢

来源：大河报

以旅游咨询为名注册公司招聘业务员，勾结境外付费婚恋网站伪造身份聊天交友，4年间获得网站提成逾5000余万元。近日，由郑州市管城回族区人民检察院提起公诉的一起涉外互联网诈骗案宣判。管城回族区人民法院以诈骗罪判处主犯黄某有期徒刑十一年六个月，并处罚金20万元。黄某当庭表示认罪。

网上巧遇跨国真爱？

甜言蜜语暗藏祸心

2019年5月，定居牙买加的华人King Ping Me经朋友介绍，在国外某知名婚恋网站注册了个人账号。单身离异的她希望通过这个网站找到一个男朋友，“如果能聊得来，我也想和对方结婚。”King Ping Me说。刚刚注册成功，一个ID为“zhangyoulin151”的用户就向她发来交友信息，两人很快在网上聊了起来。

“zhangyoulin151”介绍说，他叫张友林，今年51岁，单身，有一个儿子，从事广告工作。King Ping Me通过他个人主页的照片判断，“张友林”的生活质量非常高，正是她心仪的类型。她还想继续聊下去，但网站送给新用户的免费聊天时长很快就用完了。为了不丢掉这段“姻缘”，King Ping Me果断充值400美元，购买了1000个积点继续和“张友林”聊天交谈。

在随后的日子里，“张友林”每天都会给她发信息，在她生病的时候嘘寒问暖。两人很快确立男女朋友关系。“张友林”许诺将来会和她结婚，并勾画两人美好的未来。为了聊天，King Ping Me前后充值了5万美金。她也提出过更换微信联系，但“张友林”总是以“微信号会被网站屏蔽”“容易被盗号”等理由推脱，甚至还为此和她吵架。King Ping Me邀请他来牙买加见面，但“张友林”一会儿借口自己忙脱不开身，一会儿说疫情严重无法出国。虽然迟迟无法相见，但King Ping Me还是沉浸在对美好生活的憧憬中无法自拔，直到接到一通来自郑州警方的越洋电话，她才如梦初醒，原来这就是一场彻头彻尾的骗局。

对方根本不是什么离异“高富帅”，而是一家名为“河南美心文化传播有限公司”（以下简称美心公司）的网络诈骗“业务员”。

灰色地带无人管辖？

财迷心窍走上歧路

现年40岁的黄某大专毕业后出国工作了一段时间，回国后于2014年在郑州注册成立美心公司。2017年，他通过境外一些知名交友网站在香港地区的办事处，获得能够免费在这些网站聊天的权限，随后便跃跃欲试，准备“大干一场”。

黄某首先从他人手中购买公民个人信息，包括身份证高清照正反面、生活照20张，还会联系自由摄影师定制照片，由专门的摄影团队进行照片视频的拍摄及精修处理，随后将照片资料分发给业务员。业务员在境外婚恋网站上注册账号，并包装为“高富帅”“白富美”等成功人士。虚构身份的业务员以婚恋交友为诱饵寻找目标，并诱骗被害人持续充值，付费与其通过文字聊天、收发邮件、赠送礼物等方式联系。当被骗对象强烈要求见面或觉察端倪时，业务员便会以各种理由与其吵架，进而分手，顺利终结关系避免账号被举报，然后继续寻找下一个“猎物”。

因美心公司与境外网站有合作关系，公司业务员发送消息、邮件以及赠送礼物均不收费，但被害人则要支付相应钱款。以某网站为例，被害人充值400美元可购买1000积点，每发送一条消息花费1积点，阅读或发送一封邮件花费1.5积点。被害人每消费10积点，美心公司可从该网站获得提成1.2美元，折合人民币约7.5元。这部分收入公司与业务员之间则按照六四分成。

几年间，黄某又在郑州、西安、武汉开设多家分公司，仅郑州公司就招揽30多名业务员从事诈骗活动，每名业务员同时掌握4个不同人设的账号。为了便于用英语交流，他甚至要求应聘者要有英语四六级证书。因为被骗对象遍布全球时差不同，公司工作时间分为三个时间段：上午9时到18时，18时到次日凌晨2点，22时到次日凌晨6点，堪称“全负荷运转”。

截至案发，黄某个人共非法获利人民币3800余万元。

天网恢恢疏而不漏

条分缕析力证其罪

2020年11月，郑州市公安局管城分局在例行检查中发现美心公司存在诈骗行为，遂立案侦查。黄某潜逃4个月后，于2021年3月畏罪自首。

管城回族区人民检察院收到公安机关移送案件后，立即着手审查起诉工作。“以往我们办理的网络诈骗案件被害人多是在国内，本案的特殊点在于被害人全部在境外，因此收集被害人陈述有客观困难。而且被告人作案使用的网站服务器也在境外，在案发后相关网站已经将后台数据销毁，为我们调取相关电子数据造成困难。”该院承办检察官武冬说，“但我们在对现有大量资料进行甄别分析后，依据已有的部分被害人陈述，以及经查证属实的银行转账交易记录、通话记录、电子数据等证据，依然可以综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”

经过长达一年的分批审查起诉，该团伙共犯蔚某某等人先后被管城回族区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑1-10年不等，并处相应罚金。主犯黄某对检察机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。法庭最后认定，黄某利用互联网虚构事实隐瞒真相，面向全球不特定多数人实施网络诈骗，数额特别巨大，以诈骗罪判处其有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元，诈骗所得赃款予以追缴，并悉数返还被害人。

“老板说，我们是在国外网站，骗国外的人，拿国外的佣金，这在国内就是‘灰色地带’，不会有人管的。”公司“业务员”刘某谈及犯罪经过，泣不成声。刚刚大学毕业的她本想找个翻译的工作，但进入公司后才知道是要在网上诈骗。但面对薪资诱惑，她轻信黄某的话，将自己学到的知识用到了违法犯罪上面，最终受到了法律的制裁。

“许多刚毕业的大学生在求职时没能擦亮眼睛，误入歧途而不自知，在老板的煽动或哄骗下以为‘大家都这么干的’‘这就是没人管的灰色地带’，心存侥幸走上违法犯罪的道路，结果在人生刚刚起步时掉入了违法犯罪的深渊。在这里提醒大家，一定要明辨是非，远离不法行为，为自己的人生划清‘警戒线’，系好‘安全带’。”武冬说。

来源：大河报·豫视频记者 邵可强