时间:2023-01-13 06:03:10来源:法律常识
北京盈科(上海)律师事务所 刘磊律师
# 法律·研究 #
近年来,“币圈”、外贸圈等大量的银行卡被“冻结”,形成了“冻友圈”,“冻友们”很疑惑怎么莫名其妙的银行卡就被冻结了呢?继上一篇文章《法律研究丨公安、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据(上)》分析了民商事领域、行政管理领域的“冻结”规定,本篇文章继续分析关于刑事领域的“冻结”规定,这也是“冻友”最关心的话题!!!
三、刑事领域的冻结
(一)法律✦依据
相对于民事、行政案件的透明、直接,刑事案件本身具有复杂性、不公开性,同时基于侦查秘密原则,在侦查过程中公安机关并不会将相关信息给当事人透露。这就导致刑事诉讼过程中,对于如何“解冻”并没有一个明确可衡量的标准。
刑事领域冻结可以分为两类:第一类是已经成为犯罪嫌疑人,公安机关基于犯罪侦查的需要对涉案财物进行查封、冻结;第二类是因为自己的银行账户与他人的违法行为产生了某些关联,例如出借的银行卡被用来收取网络赌博的赌资、非法买卖外汇等,也就是我们常说的收到了“赃款”。
对此,涉及刑事案件的冻结,主要指是公安机关、国家安全机关、检察院、法院等采取的强制措施,法律依据包括《刑事诉讼法》《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释(法释〔2021〕1号)》《人民检察院刑事诉讼规则(2019)》《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施的有关规定》《公安机关办理刑事案件程序规定(2020)》等。
(二)冻结机关✦冻结期限
(三)解除✦冻结
在刑事诉讼过程中,多家机关都有权针对涉案银行卡进行冻结,因此想要解冻的话,需要根据冻结机关、冻结依据的不同来分情况讨论。
(1)到期自动解除冻结,或因诉讼程序终结而解除冻结。随着公安机关侦查阶段的逐步深入,会对被冻结财产是否涉案产生明确判断,经查实确与案件无关的,应当在三日内解除冻结、予以退还。当然,如果涉及到案件诉讼程序结束,公安机关撤销案件、检察院不起诉、法院做出判决,自然也需要对涉案被冻结财产进行解冻处理。但是另一方面,一旦涉及刑事案件,程序极为繁琐,处理时间也较长,为了保障被害人的利益,不会轻易进行解冻。
(2)查明与案件事实无关,解除冻结。这是在实践过程中运用最多的解冻方法,需要被冻结人联系冻结机关,提供证据主动证明,说明自己被冻结的银行卡与侦办单位侦办的犯罪行为无关。公安机关审查核实后,会对相应的财产进行解冻处理。
(3)以冻结程序不合法为由,向上级公安机关申诉,或向检察院申请检察监督。
(4)以冻结金额明显过高为由,申请定额解冻。
(1)对于检察院刑事侦查过程中及财产保全案件,在案件终结、或查明被冻结财产与案件无关后,应当解除冻结。主要包括三种情况:
(2)冻结期限到期或因诉讼程序终结,自动解除;
(3)查明与案件事实无关,解除冻结。对此需要向检察院提供相应的证据予以证明;
(4)以冻结程序不合法为由,向上一级检察院申请法律监督。
原创文章,欢迎转载/合作/寻求法律帮助;违规转载法律必究。
北京盈科(上海)律师事务所刘磊律师团队是国内最懂“币”的律师团队之一;本团队至今已为“冻友”们成功申诉解冻银行卡金额累计超过2亿元,同时为很多“OTC商家”、“币友”等提供了刑事辩护;本团队擅长的刑辩方向为:围绕数字货币衍生的——洗钱犯罪;电信诈骗;网络赌博;非法经营;网络传销;帮信罪;掩饰隐瞒犯罪所得、非法集资等新型网络犯罪。