网赌冻卡找律师,某银行工作人员办理公安机关冻结

时间:2023-01-13 06:03:10来源:法律常识

北京盈科(上海)律师事务所 刘磊律师

# 法律·研究 #

近年来,“币圈”、外贸圈等大量的银行卡被“冻结”,形成了“冻友圈”,“冻友们”很疑惑怎么莫名其妙的银行卡就被冻结了呢?继上一篇文章《法律研究丨公安、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据(上)》分析了民商事领域、行政管理领域的“冻结”规定,本篇文章继续分析关于刑事领域的“冻结”规定,这也是“冻友”最关心的话题!!!

三、刑事领域的冻结

(一)法律✦依据

相对于民事、行政案件的透明、直接,刑事案件本身具有复杂性、不公开性,同时基于侦查秘密原则,在侦查过程中公安机关并不会将相关信息给当事人透露。这就导致刑事诉讼过程中,对于如何“解冻”并没有一个明确可衡量的标准

刑事领域冻结可以分为两类第一类是已经成为犯罪嫌疑人,公安机关基于犯罪侦查的需要对涉案财物进行查封、冻结;第二类是因为自己的银行账户与他人的违法行为产生了某些关联,例如出借的银行卡被用来收取网络赌博的赌资、非法买卖外汇等,也就是我们常说的收到了“赃款”。

对此,涉及刑事案件的冻结,主要指是公安机关、国家安全机关、检察院、法院等采取的强制措施,法律依据包括《刑事诉讼法》《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释(法释〔2021〕1号)》《人民检察院刑事诉讼规则(2019)》《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施的有关规定》《公安机关办理刑事案件程序规定(2020)》等。

法律研究丨公安、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据(下)

法律研究丨公安、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据(下)

法律研究丨公安、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据(下)


(二)冻结机关✦冻结期限

  • 法院。保全冻结,依照民诉法相关规定进行,冻结期限为一年
  • 公安机关及国家安全机关。根据我国相关法律规定,公安机关及国家安全机关在行使侦查职权的过程中,经县级以上公安机关批准,可以对涉案财产采取冻结措施。每次冻结期限为六个月,但是根据案件办理需要,期满可以续冻,每次续冻时间不得超过六个月,无续冻次数规定
  • 检察院。在刑事侦查及保全过程中,检察院可以对涉案财产进行冻结,冻结期限同公安机关。
法律研究丨公安、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据(下)

法律研究丨公安、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据(下)


(三)解除✦冻结

在刑事诉讼过程中,多家机关都有权针对涉案银行卡进行冻结,因此想要解冻的话,需要根据冻结机关、冻结依据的不同来分情况讨论。

  • 法院保全冻结。法院保全冻结,参照民事诉讼法相关规定进行。根据上述《刑事诉讼法》第一百零二条规定,法院的冻结决定仍属于保全措施的一种,适用《民事诉讼法》有关规定,对于银行存款的冻结期限不得超过一年。对此,通常情况下等待案件审判结束,法院会自动对涉案财产进行处理。
  • 公安机关冻结。公安机关在侦查过程中的冻结一般涉及保密信息,法律并没有对是否告知进行明确规定,也即,公安机关可以不对相关冻结情况进行说明,这就导致刑事侦查阶段的解冻情况较为复杂。

(1)到期自动解除冻结,或因诉讼程序终结而解除冻结。随着公安机关侦查阶段的逐步深入,会对被冻结财产是否涉案产生明确判断,经查实确与案件无关的,应当在三日内解除冻结、予以退还。当然,如果涉及到案件诉讼程序结束,公安机关撤销案件、检察院不起诉、法院做出判决,自然也需要对涉案被冻结财产进行解冻处理。但是另一方面,一旦涉及刑事案件,程序极为繁琐,处理时间也较长,为了保障被害人的利益,不会轻易进行解冻。

(2)查明与案件事实无关,解除冻结。这是在实践过程中运用最多的解冻方法,需要被冻结人联系冻结机关,提供证据主动证明,说明自己被冻结的银行卡与侦办单位侦办的犯罪行为无关。公安机关审查核实后,会对相应的财产进行解冻处理。

(3)以冻结程序不合法为由,向上级公安机关申诉,或向检察院申请检察监督

(4)以冻结金额明显过高为由,申请定额解冻

法律研究丨公安、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据(下)

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  • 检察院冻结

(1)对于检察院刑事侦查过程中及财产保全案件,在案件终结、或查明被冻结财产与案件无关后,应当解除冻结。主要包括三种情况:

(2)冻结期限到期或因诉讼程序终结,自动解除;

(3)查明与案件事实无关,解除冻结。对此需要向检察院提供相应的证据予以证明;

(4)以冻结程序不合法为由,向上一级检察院申请法律监督。

法律研究丨公安、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据(下)

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北京盈科(上海)律师事务所刘磊律师团队是国内最懂“币”的律师团队之一;本团队至今已为“冻友”们成功申诉解冻银行卡金额累计超过2亿元,同时为很多“OTC商家”、“币友”等提供了刑事辩护;本团队擅长的刑辩方向为:围绕数字货币衍生的——洗钱犯罪;电信诈骗;网络赌博;非法经营;网络传销;帮信罪;掩饰隐瞒犯罪所得、非法集资等新型网络犯罪。

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