时间:2022-10-01 18:42:10来源:法律常识
只要“刷脸”帮人转账
就能日薪2000元的兼职你心动吗?
别冲动!
你以为只是赚了一笔“外快”
殊不知已成为犯罪分子的“挡箭牌”
……
近日,北京市房山区检察院公布了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,被告人小张是一名外卖员,经受不住兼职广告的“高薪”诱惑,在意识到可能涉嫌违法犯罪的情况下,仍为电信网络诈骗分子提供银行卡,并通过“刷脸”帮助转移赃款,6小时内银行流水近100万元,其中涉及诈骗犯罪所得9.8万余元。
兼职费赚到手后,小张怕对方继续使用自己的银行卡转账“洗钱”,就赶紧把涉案银行卡挂失了。然而,天网恢恢,疏而不漏,没多久小张就被公安机关立案侦查。最终,小张因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑二年,并处罚金2万元,现判决已生效。
检察官提醒
为了防止电信网络诈骗等非法交易,多数银行都设置了预警措施,对于频繁转账、大额转账等都会要求“刷脸”验证身份信息。
对于明知是犯罪所得及其收益,仍代为转账、套现、取现等,或者为配合他人转账、套现、取现而提供“刷脸”等验证服务的,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
切莫贪图小利出售银行卡、手机卡,也千万不要帮助他人“刷脸”转账。
来源:正义网