时间:2022-10-03 10:05:07来源:法律常识
每日甘肃网讯为推进依法治行建设,提高全行员工法治观念,12月9日,邮储银行甘肃省分行邀请北京大成(兰州)律师事务所律师陈海全为全员开展题为《银行常见刑事法律风险与防范》的典型案例警示教育。
陈海全从典型罪名和法律风险防范出发,系统讲述了银行从业人员常见犯罪行为,从违法发放贷款罪、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪、贷款诈骗罪等犯罪形式深刻剖析了银行系统常见的几种犯罪罪名、法律分析及判决结果,通过以案说法,从多角度审视银行业务存在的法律风险,对新形势下银行系统发生的典型案例产生的原因、违法违规后的惨痛代价等内容深入浅出的进行解析,并殷切建议银行从业人员务必时刻保持清醒的头脑,防范各类金融违法犯罪,给在座的每一位员工敲响警钟。
此次培训旨在进一步提高全行员工的法律知识及法律风险意识,为全行各项业务合规、健康发展提高有效保障。(赵瑛)