时间：2022-10-03 13:13:07来源：法律常识
9月初，多位闲鱼（二手交易平台）卖家遭遇了“保证金”骗局——假买家声称下单失败，向卖家发送假客服联系方式；假客服又以卖家未开通《诚信保障》导致订单异常为由，要求其缴纳“保证金”。
新京报记者了解到，被骗卖家都是第一次在闲鱼上售卖物品，被骗金额在2000元至5000元不等。9月7日，闲鱼官方客服向新京报记者表示，在平台上售卖个人物品不需要缴纳任何保证金。
目前，被骗卖家已各自前往属地派出所报案。
山西一位卖家表示，她前往永济市城东派出所报案，她被骗了2000元，因数额较小，警方未立案。
城东派出所一位民警解释称，根据相关法律，被骗数额低于3000元，则不构成诈骗罪，无法立案。且网络、电信诈骗者使用虚拟账号和身份进行诈骗，追查起来有很大难度。
假买家通过淘宝联系闲鱼卖家，表示订单出现异常。受访者供图
闲鱼卖家被骗，向假客服支付2000元保证金
山西运城的潘女士使用闲鱼已有一年时间，她在平台上挂着几件闲置衣物，但尚未成功售出过。
潘女士说，9月3日，她在淘宝（淘宝账号与闲鱼账号互通）上收到私信消息。对方自称是闲鱼买家，表示已下单购买自己在闲鱼上发布的商品，但订单异常，“我买好了，怎么显示这样？”
“买家”还发来一张闲鱼“订单信息”截图，图中显示：“订单冻结，等待卖家处理中。由于商家尚未开通《消费者保障》导致您无法进行购买成功！”图片下方还标注有“买家”姓名、电话、地址等信息。
截图下方还附有二维码，提醒卖家通过微信扫码联系闲鱼“客服”。潘女士扫码后，“客服”发消息称，卖家需先支付近2000元，用来开通授权《闲置买卖》，授权成功后1到2分钟内将退还该笔资金。
同时，“客服”发来一张收款二维码。微信扫码后，支付界面显示收款方为“充值服务”，支付描述则是为某个QQ账号购买“钻石”，金额为1999.17元。
支付页面显示收款方为“充值服务”。受访者供图
潘女士支付成功后，“客服”则以这是她第一笔实物担保交易，需补充开通假一赔三服务继续支付4850元，并表示支付后2分钟内会连同此前的2000元一并退还。
“我在考虑要不要交第二笔钱时，‘买家’发消息催我，怎么还没好。”潘女士说，她这才意识到自己可能被骗了，从“买家”联系她到完成转账，整个过程不过7分钟左右，她曾要求退款，但对方并未同意。
扫码后假客服出现，要求卖家支付近2000元进行“授权激活”。受访者供图
骗局套路：假买家不断催促、劝说卖家交钱
新京报记者了解到，多名闲鱼卖家和潘女士有相同经历。
这些被骗卖家分布在不同城市，他们都是第一次在闲鱼上售卖物品，且受骗日期集中在9月3日至5日。在被骗之后，她们依然能收到其他假买家发来的类似消息。
多位卖家表示，这些假客服会以签署《消费者保障》、《诚信保障》服务等多种名义，要求卖家支付近2000元“保证金”，随后又会以开通《正品保障服务》等名义，要求卖家继续缴纳3000元到5000元不等。而在过程中承诺全额返还，是“客服”的惯用套路。
当卖家提出质疑时，假客服会威胁称，若不继续缴纳，将冻结此前支付的2000元，并清退卖家店铺，来自广东省广州市的郝女士就在支付2000元后，又支付了3000元。但对方还要求她继续支付5000元用于开通《破损补寄》服务，依旧承诺转账成功后将一并返还。
在卖家与假客服沟通的过程中，此前联系的假买家也会催促、劝说卖家尽快缴费。
整个过程中，假买家一直催促卖家尽快处理店铺问题。受访者供图
陕西榆林的常女士告诉新京报记者，假买家不停抱怨因为在她店铺下单而被冻结了支付宝余额，催促她尽快处理店铺问题，常女士也在情急之下向假客服支付了近2000元的“保证金”。
山东济南的刘女士表示，但她和假买家讨论这笔保证金时，对方一直劝说她继续交钱，“卖东西第一次都要这样的”“那个（钱）可以退，跟我朋友一样，六七千一起退。”
卖家支付近2000元后，被要求继续支付近5000元。受访者供图
平台：闲鱼售卖商品不需要支付任何费用
9月7日，潘女士再次收到一位“买家”的类似消息，并再次发来“订单冻结”的消息截图。
新京报记者扫描截图下方二维码，以卖家身份与“客服”沟通，同样被要求支付近2000元来开通《二次认证授权》。因迟迟没有收到付款，对方催促称，若不进行该项授权，卖家将被列入银行系统征信黑名单，支付宝也将限制登录，需要卖家本人携带身份证来杭州总部继续办理。
当记者提出质疑，询问“客服”是否在实施诈骗行为时，对方发来其“工作证件”图片——上方印有“阿里巴巴客服中心工作证件”字样，中间有照片、姓名和编号，其部门为“阿里授权签署”。
新京报记者质疑假客服身份后，对方发来“工作证件”。网页截图
新京报记者就此致电闲鱼官方平台客服人员，对方表示，“在闲鱼售卖商品不需要支付任何费用。”此外，客服还提到，上述“工作证件”上的信息都是假信息。淘宝官方客服也表示，“这是骗局”。
几位卖家表示，被骗后，她们已向淘宝和闲鱼客服进行举报，部分假买家的账号已被查封。9月7日，新京报记者也向闲鱼平台举报了一名假买家。
9日，闲鱼客服回复称，他们已联系涉事账号绑定的电话号码，但对方表示自己的账号被盗。由于诈骗行为是由该账号实施，平台已冻结该闲鱼和支付宝账号，但平台权力有限，无法追责到人。若对方坚持自己账号被盗，可以通过申诉联系平台，平台也会进行进一步的核查。
潘女士提到，现在她在淘宝上再次收到该类消息时，聊天窗口弹出了“安全中心提醒”，提醒卖家诱导扫码、支付“保证金”的行为是欺诈。而几位卖家均表示，前几天她们受骗时，聊天窗口并没有出现该提醒。
新京报记者注意到，点击闲鱼平台个人主页的“安全中心”，也能看到关于“谨防保证金骗局”的文章。
9月7日，卖家收到假买家的欺诈消息时，聊天窗口一直弹出“安全中心提醒”。受访者供图
律师：平台有审查、管理买家主体的义务
目前，被骗的几位卖家已各自前往属地派出所报案。
潘女士告诉新京报记者，被骗当天，她就来到家附近的永济市城东派出所报案，但警方表示由于数额较小，无法立案。9月8日，新京报记者就此致电城东派出所，值班民警表示，他并不了解详细情况，若当事人想要继续报案，需本人亲自来派出所。
上述民警解释称，根据相关法律，被骗数额低于3000元，则不构成诈骗罪，无法立案。且网络、电信诈骗者使用虚拟账号和身份进行诈骗，追查起来有很大难度。
郝女士于9月5日来到广州市增城区永新派出所报案。报案当天，郝女士拿到了报警回执，9月8日，郝女士收到派出所的电话，要求其进一步提交相关材料，郝女士询问案件进度，对方表示暂无进展。
陕西恒达律师事务所高级合伙人、公益律师赵良善告诉新京报记者，《刑法》规定，“诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。”
而根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定，“数额较大”指“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上”，即构成诈骗罪的最低金额为3000元。因此，在该骗局中，若诈骗数额不足3000元，将不构成诈骗罪。
但赵良善强调，虽不构成诈骗罪，但可根据《治安管理处罚法》第四十九条规定，对“买家”和“客服”处以拘留、罚款等行政处罚，“不立案的话，被骗者可以要求警察按照《治安管理处罚法》追究不法分子的责任。”
同时，赵良善表示，在这类骗局中，假买家、假客服是第一责任人，但淘宝与闲鱼等平台负有认真审查、管理买家主体及相关信息的义务，若未尽到此义务，致卖家上当受骗，两平台需承担过错责任。若能及时发现诈骗信息，第一时间报警，避免卖家损失扩大，平台则不需担责。
新京报记者 彭冲
编辑 左燕燕
校对 吴兴发
