时间：2022-10-06 04:40:04来源：法律常识
海口龙华警方
严打“两卡”违法犯罪
5个月内抓获
涉“两卡”违法犯罪人员601人
嫌疑人被抓获
为进一步打击涉案“两卡”违法犯罪活动，有效遏制辖区内开办、贩卖银行卡、电话卡泛滥局面，今年以来，海口龙华警方已抓获涉“两卡”违法犯罪人员601人，其中，对440人采取刑事拘留强制措施，对161人予以行政拘留或教育训诫。共核查案件线索676条，破获全国范围内电信诈骗案件676宗。
嫌疑人被抓获
典型案例一
2022年3月15日，海口龙华警方根据情报线索，依法传唤了涉嫌“两卡”违法犯罪的犯罪嫌疑人王某。
经调查，2022年1月15日，王某和其朋友梁某一起到海南省澄迈县某镇接亲，在接亲吃饭完后，梁某就让王某办理几张银行卡提供给其使用，并许诺每办一张银行卡就给王某800元人民币的好处费。至于办卡的理由，梁某声称要拿王某的银行卡用于网上赌博。为获取利益，王某将自己办理的两张银行卡交给梁某使用，并配合梁某在手机上通过人脸识别登录了网上银行。
经查，王某的两张银行卡涉及到浙江省一起电信诈骗案，涉案金额达19万余元。目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌帮助网络信息活动罪被公安机关依法予以刑事拘留的强制措施。
典型案例二
2022年3月8日，海口龙华警方根据情报线索，依法传唤了涉嫌“两卡”违法犯罪的犯罪嫌疑人杨某。经调查，2021年12月，杨某和朋友相处过程中，其朋友询问杨某是否有银行卡，如果有可以给自己“跑分”（洗钱），也表示会给杨某相应的好处。
杨某在明知道对方是拿卡来进行电信网络诈骗等违法犯罪行为的情况下依然将该卡以3000元的价格卖给对方。民警经调取犯罪嫌疑人杨某名下的银行卡流水记录后发现，该银行卡资金流水达到33余万元人民币，涉及全国范围内7起电信诈骗案件，其中一起案件损失金额达30余万元。
经调查，犯罪嫌疑人杨某因涉嫌帮助网络信息活动罪被公安机关依法予以刑事拘留的强制措施。
典型案例三
2022年3月23日，海口龙华警方根据情报线索，依法传唤了涉嫌“两卡”违法犯罪的犯罪嫌疑人黄某。
经调查，2021年10月份左右，黄某在万宁市一水吧喝茶时偶遇一陌生男子，对方称可为黄某办理高额度的信用卡，前提是黄某将其本人名下一张银行卡交给该名男子“刷流水”。黄某在明知银行规定不允许将银行卡出借的情况下，仍将自己名下的两张银行卡借给该陌生男子使用，并将银行卡所绑定的手机卡、登录密码、支付密码提供给对方，同时黄某帮助对方进行人脸识别登录手机银行APP以便于对方转账。
民警经查询国家反诈数据平台发现，黄某借出的银行卡资金流水约为47万元人民币，涉及全国范围内4起电信诈骗案件。经调查，犯罪嫌疑人黄某因涉嫌帮助网络信息活动罪被公安机关依法予以刑事拘留的强制措施。
同时，上述犯罪嫌疑人也因
涉及“两卡”违法犯罪
被电信运营商及银行系统
列为管控人员
嫌疑人被抓
嫌疑人被抓
警方提示
贩卖电话卡、银行卡、对公账户等均属违法行为。银行卡开户人、电话卡开卡人如果将本人的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的，公安机关将依法追究其法律责任！
请群众务必保管好自己的电话卡、银行卡以及对公账户等，不要随意转让或倒卖，成为“电信网络诈骗的帮凶”。
市民如发现上述违法行为，请及时拨打110向公安机关举报。
来源： 海南特区报
