时间：2022-11-26 16:58:44来源：法律常识
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刑事诉是指对诉讼结的刑事处理决定以及对已经发生法律效力的刑事判决、裁定，包括含刑事附带民事判决、裁定不服的诉。么在涉嫌单位受贿罪的刑事案件中，我们想要找一家律所进行委托，应该找哪一家呢？哪一家更专业呢？
其实我们找律所，可以去律所考察律所，比如创办时间、律师团队学历水平、办过的案件数量、质量，案件的率等数据、甚至是具体的案例，还可以搜索微信公众号、，看能不能到公众号、上这个律所的详细情，包括发表对应的专业文章，找到对应的律师。
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在律所行业中，四川师事务所致力于为客户提供细致专业的刑事法律服务。主要为经济犯罪、职务犯罪、死刑案件、案件等做刑事辩护，以及为企业提供刑事合规、刑事法律风险防控等服务。安所已承办近5000件刑事案件，超过150个案件获得了无罪化处理。大量案件获得取保候审，罪轻辩护等极好的社会效果及庭审效果。5000多名家属及被告人对安服务满意度极高，为律师赠送大量锦旗表示感谢。
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编者按
2022年6月18日下午，101期权刑辩沙龙上举办。本期沙龙的研讨主题为“企业刑事合规实务”，由北京权（合肥）律师事务所师主持，北京律师事务所律师，北京律师事务所副王唯律师以及北京律师事务所合伙人律师担任发言人，中学刑事学院副院天红教授，北京权（西）律师事务所执行应录律师以及北京权律师事务所刑事合规部凯律师担任与谈人。
本期沙龙在“权刑辩学院”云课堂与“权刑辩”视频号线上直播，实时收看共达2000余人次。
以下是北京权律师事务所刑事合规部凯在沙龙上的发言，整理刊发，以飨大家。
凯 北京权律师事务所刑事合规部
我们之前听到的多是体制内外专家学者，从宏观层面对企业刑事合规不起诉制度的建立寻找相关的法律、依据，总结实践经验成果，提出立法建议，更多的是从制度落地的主导者、设计者的角度来解读企业的刑事合规制度。我想从我们合规律师的角度跟大家探讨，有志从事刑事合规业务的律师同仁，我们应当什么样基础能力。
在企业刑事合规制度当中，合规律师主要当三个角色，担任刑事案件辩护人，担任涉案企业的合规，担任监评估组织的组员。三种不同的角色，工作内职责有重合和交叉的地方，工作内容都指向了企业合规方案的出台和落地。只不过不同角色律师介入的时机不同、角度不同，有的是未雨绸，有的是亡羊补牢。在这个共同的工作畴内，我认为一名合格的刑事合规律师在掌握刑事合规专业技能之前，还应该具备作为前提的四个能力。
一个能力是对有可能转化为刑事案件的刑事风险，必有准确识别判断的能力。
在这个过当中，首先需要强调的是刑事合规律师认识问题的角度，不能站在辩护人的角度，而要从侦控的角度来看待问题，按照最紧缩的刑事认定规则，给企业画一条底线。刑事合规律师识别的是被追诉的风险可能性，而不是识别这个刑事案件成案的一个确定性。
在合规律师工作当中，我认为不应当去讲概率，任小概率的事件一旦实现，么对于企业，对于企业的管理人员、投资人，都会是一种灭顶之灾。所以作为刑事合规合规律师，首先必要对刑事风险有一个非常敏感度。对刑事风险的敏感度则于对于各种犯罪罪名、犯罪模式、犯罪形态的熟知掌握度。这个于刑事合规律师职业生涯量的案件办理经验积累。即使办案经验在短时间内欠缺的情下，我们要熟知法律定罪要素的分布，泛检检索积累案例。
我们一是要对企业常见的共性的显示风险点进行归纳和。比如说涉税的刑事风险，贷款的刑事风险，贿赂的刑事风险，交易的刑事风险，招投标的刑事风险等等，都要将风险点详细梳理，并将各类犯罪行为进行一个模型化，牢牢地根植于我们刑事合规律师的脑海当中。
二是要对企业所在的行业常见犯罪要做进一步细致梳理。比如对投资金企业常见的关联交能涉嫌到的挪用资违法风险，金机构常见的违法发放贷款的刑事风险，小贷公司常见的非法吸收公众存款，信息技术企业常见的帮信网络犯罪，能源资源企业的非法采矿、非法占用用地等等。每个行业都有其特有的一些常见的刑事风险。作为刑事合规律师，我们就要更为细致的就本行业常见的刑事风险点进行归纳总结，把已有案例犯罪的不同行为样态，做一个汇总罗列，以备对企业经营过当中出现的不良倾向提行预判。
要对刑事风险的要做到动态更新。作为刑事合规律师，不仅要注意到刑法案、解释的更新，同样还要关注有可能影响行政犯成立与否的行规的出台、修订。比如非法经营罪前置行规的修订变化等等，这些都可能影响着企业经营当中的一业务、一个产品中所蕴含的刑事风险的有无。
同时作为刑事合规律师，在对刑事风险识别敏感的前提之下，还要做到认定的准确。如果有敏感度确缺乏准确度，么刑事合规反而会成为企业这发展的笼。这是我想给各位刑事合规同仁所探讨的，我们应当具备的一个能力。
二个要具备的能力，我认为是应当要对企业有可能产生刑事风险的经营管理制度漏洞，保持准确的能力。刑事合规律师的工作任务。除去前面所说的，对业务对产品本身所蕴含刑事风险的识别，还要对企业自身经营管理制度当中的监管漏洞进行提示和补漏。
一方面刑法意义中的单位犯罪的追责依据，已经逐步的从企业决策责任论到企业组织体责任论在过渡。我国立法实践对单位犯罪的认定，以往是多从单位谋取违法利、单位集体决策两个要素作为主要对单位追责的依据。但现在实践当中我们观察已经在有所转变，从企业经营管理以及经营活动当中的缺陷，来作为对企业刑事责任追究的依据，这种倾向在实践当际上已有相关案例。比如我之前办理的一个资源开采企业，开采工外包，企业监人员对外包单位越界开采监不到位，而推定为企业有纵容的故意。在这个过当，际上并没有单位对非法采矿违法犯罪行为的集体决策，但实践样追究该企业的非法采矿刑事责任。另一方面，因单位监制度缺失所诱发的单位内部人员利用职务便利的犯罪，却不构成单位犯罪，但同样也会给所在的企业带来难以估量的经济损失。
所以作为一名合格的刑事合规律师，在为企业提供合规服务的时候，绝对不是以不出现单位犯罪为其唯一的目标的。绝企业内部人员的不合规违法犯罪行为，仍然是我们工作中重要的一个内容。如此，我们刑事合规律师仍然要深入考察企业的管理制度，熟悉企业的经营模式，全流的跟踪企业的业务决策序，尽可能的扫清单位内部对利用职务便利实犯罪的监控盲点。比如为金机构提供刑事合规服务，重点的贷前尽职调是否尽职，资金流向监管是否落实，尽可能的规避违法发放贷款的刑事风险，无论是单位还是个人。再比如，贸易类企业营销用报账财务制度审是否规，可以防单位行贿类刑事风险。
通过对制度上的缺补漏，避免单位犯罪的同时也尽可能的降低单位内部人员利用职务便利条件实犯罪的空间，这样的局面，才是我们刑事合规律师工作应当追求的效果。
三个能力是要有一个坚守专业客观立场的能力。
刑事合规领域，客户作为经营性企业，追求经济利最大化，是他的主要的追求目标。刑事合规的出现就是给客户企业在追求经济利最大化的道路上安装安全闸。我们常说的，所有最快的赚法都写在刑法里，从某种角度上看，刑事合规律师与企业追求利最大化之间是有一定冲突的，但实际上相较于经济利，企业经营中还有一种利具有更高位阶，就是企业的经营资格和企业主管人员的人身自由。刑事合规律师的出现就是为了尽可能的消除企业及其高管人员在追求经济利的时候，不知刑事法律风险的混沌状态，或者不惜违法犯罪的侥心理，从而尽可能的保障企业经营资格以及管理人员的人身自由这两个最根本的权利。一旦合规律师不能坚立、专业、客观的立场，被不惜违法也要追求经济利最大化的狂热情绪所裹挟，去做妥协，同样抱着侥的心理去做假合规，甚至直接参与到这样一个违法犯罪活动当中，最的负面代价无论是企业还是我们刑事合规律师自身都是无法承受。
四个能力是要与企业经营管理层有一个良好的沟通、论证、说服能力。
企业追求经济利的目标，和刑事合规工作目标在一定的度上是有所冲突。就像我之前所讲的。前置合规律师合理化合规制度建议，往往会被经营管理层视为杞人忧天，其是在创始人一言堂现象比较普遍的中微小企业当中，在刑事案件发生之前其更加常见。如保持刑事合规律师在刑事合规业务当中的性，前提肯定是要建立在律师的专业能力之上，但同时还要建立在多形式、多途径的有效沟通方式之上。比如说释法说理，比如说以案讲。如果仅仅停留在干巴巴的法条讲上，则很难达到最的说服效果。最后结局有可能是刑事合规律师被解聘，企业则因脱离合规监管而面临刑事责任追究，这样一个大家共同面对不利后果的悲剧。
与此同时，形式合规律师我认为还要有在一定度上改变自己的思维模式，不仅要学会看病，还要学会治病。在工作当中指出所的刑事风险之后，需要向企业跟进合理化建议，尽可能的在不影响经济效的情下规避损失风险。
我认为，以上四个能力，应当是作为一名合格刑事合规律师的前置能力条件。大量的刑事诉讼实务经验积累，我觉得仍然是重中之重。在具备上述前置能力的情下，再掌握刑事合规的实操技能，我觉得这是一个合格的刑事合规律师培养进阶比较合适的道路。
以上就是我与各位专家、各位同仁探讨的一个小问题，不妥之处，敬请各位专家同仁批评指正。
刑民有分界，偶尔一念间。
1150万罪成立是重罪，不成立则嫌疑人回家过年。
命悬一线之际，坚持不捕，上海刑事部律师团队的辩护意见获得了采纳，本案辩护赢得了二次胜利。
2022年1月17日，江西省气寒冷。当地某会议室内却济济一堂、热气腾腾。除该院检察官、检察官助理等以外，有来自某侦的队及案件承办人一行、有当地的三位监员、有报案人（市代表）夫妇及他们的两位律师（共四人），还有来自上海刑事部律师团队的相关律师。这是该新年里一个别开生面的听证会，关系到一名涉嫌币1150万元的嫌疑人是否应当按有罪序进行逮捕羁押的 “博弈”。
听证会从上午9点持续到下午1点，经过各方整整四个小时的激烈辩论后，某于2022年1月18日作出决定，最采纳了上海刑事部律师团队的辩护意见，认为侦提供的犯罪嫌疑人的犯罪证据不足，对嫌疑人不予批捕！这是上海刑事部律师团队新年首场辩护战，就辩护结果而言可谓是得胜、首战告捷！
事实上，本次听证会是该对本案坚持办案，二次作出的不批捕决定。
此前的2021年12月中旬，侦首次向该移送批捕材料。几乎就在时间，刑辩律师团队也向递交了…不构成犯罪羁押的必要性审法律意见书。该认真审、分析研究了侦认为构罪和辩护人认为不构罪的材料，结合对嫌疑人的询问，最采纳了辩护人的意见，作出了不批捕决定。
随即，侦于2021年12月17日对被羁押的嫌疑人作出取保候审决定。此后，侦又开展了补侦，取得了新证据，并向二次移交了批捕材料。
收到材料后十分重视，立即传唤嫌疑人进行讯问。同时，为了体现每个案件的公平，绝错捕或者不必要的羁押，该院联系多方相关人员和机构，安排了上述听证会。
现在，让我们跟着时间线，
一起来全回顾下本次听证会吧
听证会在检察官的主持下，首先由侦的侦人员介绍案情和主要证据材料，然后由报案人自己所指控的事实。再由报案人的两位律师发表相关指控法律意见，接着由被指控的嫌疑人本人如实相关事实，最后由上海刑事部律师团队为嫌疑人发表辩护法律意见。
上海刑事部律师团队首先从民事欺诈与刑事的区分切入，突出了刑事与民事欺诈不一样的构成要件，强调了二者不同的界定标准。随后，律师团队又紧贴案情，层层展开事实，对照法律，从而得出嫌疑人行为的性质是民事欺诈而非刑事，以及即便假设涉嫌刑事，也不必要进行羁押的结论。
律师团队对案情了解的细致、对法律掌握的精准、对各法律之间关系分析和综合运用的娴熟，以及准备的大量论证案例，让在场众人对该律师团队扎实的法律功底以及严谨细致的工作精神感到由衷的敬佩。
随后，到会的三位监员对各方发表的意见进行了评论。次日，重分析研究案情，综合各方意见和证据，最依照法律规定作出了二次不予批捕的决定。
随着对嫌疑人做出不予批捕的决定，本案于尘埃落定。在此，我们想为该治理念，公开倾听各方意见，认真对待辩护律师意见，给予辩护律师发表意见的机会，追求公平的做法和作风！
其实，只要我们的和检察官能像该以及承办检察官一样，重对待每一次逮捕，认真平等地对待侦与辩护人的意见（包括嫌疑人意见），坚持审，处置，么我们的法治建设一定会发展得更快更好！
律师简介：律师
律师，北京(上海)律师事务所股权高级合伙人，上海刑事诉讼法律事务部专家，在聘研究生实务导师，同时担府、境内外企业、著名明星与导演法律。律师具有近20年的法官工作经验以及10余年的律师工作经验，历任审判、庭、研究室、审管办、裁员等职，办案上千件。
律师精通诉讼业务，多家企业提供金与市场服务，在公司治理、风险防、企业并购、建筑与房地产等方面有专门研究。其办理的证券、基金法律案件、亿元以上税收案件、房地产与建筑案件、巨额财产婚姻案件、干部经济犯罪案件等，均取得了结果。
律师目前所在的北京（上海）律师事务所，系一家化法律服务机构，荣获“2021年上海民营服务业企业100强”荣誉称号。北师事务所网络覆83个的143个国际城市，拥有员工10000余名，致力于为客户提供化的商务法律服务，用专业服务为客户创造价值。
关于“刑动派”律师团队
上海刑事部是北京（上海）律师事务所的专业部门之一。部门业务领域遍及全国，主要针对经济犯罪（金犯罪、走私犯罪、涉税犯罪、产权犯罪等）、职务犯罪、涉外犯罪、公司反舞弊调与诉讼等领域提供专业服务。
部门在烨、、副、秘书的带领下，秉承专业化、精细化辩护理念，不断发展壮大。部门现有成员近40人，其中教授1人，副教授1人，博士3人，硕士14人，工作、高校背景等5人，了一批层次高、法学功底扎实、刑辩经验丰富、资历深厚的精英律师团队。
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