时间：2023-05-03 20:00:26来源：法律常识
FTX前执行长班克曼-佛瑞德案是美国史上最大的金融诈欺案加密货币平台FTX的前执行长班克曼-佛瑞德转变态度，愿意被遣返美国受审。图为他上周在巴哈马被捕的资料照片。
知情者表示，加密货币平台FTX的前执行长班克曼-佛瑞德转变态度，愿意被遣返到美国受审，预计他19日在巴哈马出庭时将向法官表达同意遣返。
30岁的班克曼-佛瑞德13日被曼哈顿的联邦法院指控为预谋和诈欺FTX客户的存款，以支付费用、债务和投资于他的加密对冲基金Alameda Research LLC。同意引渡后，他将在美国的法院接受被控电汇诈欺、洗钱与非法资助竞选罪的审判。
抵达美国后，他可能被关在布碌仑的大都会拘留中心，但辩护律师说，由于这座联邦监狱过于拥挤，部分被告也被关在纽约市以外的监狱。
班克曼-佛瑞德来美后首次出庭时，将被要求达成认罪协议，法官将决定是否准其保释。首次出庭须在抵美后48小时内安排，甚至可能更早。
检方可能会以涉案金额巨大且去向不明为由而要求继续收押，担忧他可能逃跑。前联邦检察官和白领犯罪辩护律师温斯坦说：去向不明的资金使检方有充分理由相信他有逃跑的嫌疑，如果法官同意他在审案前取保，可能会附加非常严苛的条件。
班克曼-佛瑞德案是美国史上最大的金融诈欺案之一，班克曼-佛瑞德只承认FTX管理失误，不认为他负有刑事责任。法律专家认为，无论何种形式的审判，都可能持续一年以上。
尚不明确班克曼-佛瑞德为何改变态度和同意遣返，法官拒绝了他在引渡听证前居家等候的请求，目前被关在巴哈马的狐狸丘监狱。美国国务院2021年的一份报告称，狐狸丘监狱的条件恶劣，如老鼠多、囚犯拥挤和用水桶当做马桶。
班克曼-佛瑞德在加密货币热潮中将FTX变为全球最大的交易中心之一，累积财富逾200亿元。FTX上月因客户撤资而倒闭，剩余的客户资产被转移到Alameda帐户以弥补公司的损失。11月11日FTX宣布破产后，班克曼-佛瑞德次日辞去执行长一职，本月12日在巴哈马被捕。
华州多位议员曾收FTX创办人班克曼-佛瑞德政治献金。
联邦检察官表示，被起诉的加密货币公司FTX创办人班克曼-佛瑞德挪用公款捐款给选举候选人，华盛顿州联邦参议员莫瑞、联邦众议员史瑞尔和华盛顿州民主党委员会都收过他的捐款。
联邦检察官13日指控，12日在巴哈马被捕的班克曼-佛瑞德，非法将其加密货币交易公司FTX的客户资金转移到他的货币对冲基金公司Alameda Research，再捐款给政治活动。
FTX是加密货币业主要企业，但在上个月突然宣布申请破产、80亿元客户资金一夕蒸发。在这个消息爆发之前，班克曼-佛瑞德早已因为大手笔捐款参与政治，成为美国和华盛顿州政界知名人士。
选举财务纪录显示，班克曼-佛瑞德在今年期中选举共捐出约4000万元政治献金，使他成为美国政治捐款金额最大的捐款人之一。班克曼-佛瑞德公开申报的政治捐款几乎都是捐给民主党候选人，但他上个月接受媒体采访时表示，他透过不必公开申报的黑钱管道，也捐了相等的数额给共和党候选人。
华盛顿州有多名议员和政治团体曾接受过班克曼-佛瑞德的捐款，例如联邦参议员莫瑞于2021年7月收到5800元。今年10月，史瑞尔胜利基金会收到班克曼-佛瑞德捐出的2900元，华盛顿州民主党也透过民主党全国委员会收到班克曼-佛瑞德的1万元。
班克曼-佛瑞德今年在华盛顿州最大的一笔捐款，是捐给西雅图一项提案的13万5000元，这项提案建议地方选举建立同意投票制，但提案最终没有获得通过。
2020年初，Alameda Research捐出31万5000元给一个名为「Seattle for a Healthy Planet」的选举活动，发起活动的团体当时正在制定一项地方提案，但提案从未完成。
史瑞尔竞选团队发言人卡尔森表示，班克曼-佛瑞德捐给他们的2900元，已经在本周被捐给援助粮食银行的非牟利组织Northwest Harvest。
莫瑞团队发言人艾文也表示，莫瑞计画将班克曼-佛瑞德捐给她的5800元，捐给华盛顿州一家慈善机构，并说：班克曼-佛瑞德先生必须为他犯下的罪行负责。
此外，华盛顿州民主党委员会表示，他们从未向班克曼-佛瑞德或其企业要求过任何政治捐款，这1万元是透过民主党全国委员会间接获得的。华盛顿州民主党主席帕德勒道斯基说，他们正在等待民主党全国委员指示，该如何处理这笔捐款。
FTX案件调查人员表示，班克曼-佛瑞德的加密货币帝国主要由缺乏经验的人经营，这些人未能建立基本的企业控管，甚至依赖QuickBooks进行会计工作。
然而，看着班克曼-佛瑞德的FTX和Alameda公司成长的两名长春藤名校出身的律师，也就是班克曼-佛瑞德的父母班克曼和佛瑞德，本应看得出危险讯号，却没有发出任何声音。现在，他们自己也可能面临法律问题。
根据美国商品期货交易委员会本周提起的民事诉讼，班克曼-佛瑞德、他的父母和其他员工将FTX客户资金用于各种个人支出，包括购买豪华房地产、私人飞机、有纪录和无纪录的个人贷款以及个人政治捐款。
班克曼-佛瑞德12日晚上在巴哈马的豪宅中被捕，他在被捕前告诉纽约时报，他的父母没有参与FTX任何相关业务。
班克曼和佛瑞德都是史丹福大学法学院教授，CFTC在诉讼中并未透露他们的姓名，目前尚未因其子的案件受到指控。但是，FTX新管理层现在正与美国市场监管单位合作，调查他们在其子的加密货币事业中所扮演的角色。
班克曼毕业于耶鲁大学，专精税法，也是一名临床心理学家，着有法律与心理学交集的著作。万一他最终被控犯有不当行为，那么，他可能会因为他的专业知识必须负起责任。
范德堡大学法学院教授亚达夫说：他在成立和经营复杂业务公司这方面，是一位学识丰富的专家，可以说他的资历和学术地位可能对他不利，因为有人认为，他应该能发现问题才对。
根据史丹福大学网站上的简历，毕业于哈佛大学的佛瑞德，主要研究法律、经济学和哲学之间的关系。
洛杉矶刑事辩护律师巴荷马说：我很难想像，班克曼-佛瑞德的父母不是其公司的财务和法律顾问。
FTX新执行长雷伊三世对立法单位表示，他们指出班克曼有提供法律建议，但不确定他是否具有FTX雇员身份，不过，班克曼-佛瑞德的家人的确有收到报酬。
抵达美国后，他可能被关在布碌仑的大都会拘留中心，但辩护律师说，由于这座联邦监狱过于拥挤，部分被告也被关在纽约市以外的监狱。
班克曼-佛瑞德来美后首次出庭时，将被要求达成认罪协议，法官将决定是否准其保释。首次出庭须在抵美后48小时内安排，甚至可能更早。
检方可能会以涉案金额巨大且去向不明为由而要求继续收押，担忧他可能逃跑。前联邦检察官和白领犯罪辩护律师温斯坦说：去向不明的资金使检方有充分理由相信他有逃跑的嫌疑，如果法官同意他在审案前取保，可能会附加非常严苛的条件。
班克曼-佛瑞德案是美国史上最大的金融诈欺案之一，班克曼-佛瑞德只承认FTX管理失误，不认为他负有刑事责任。法律专家认为，无论何种形式的审判，都可能持续一年以上。
尚不明确班克曼-佛瑞德为何改变态度和同意遣返，法官拒绝了他在引渡听证前居家等候的请求，目前被关在巴哈马的狐狸丘监狱。美国国务院2021年的一份报告称，狐狸丘监狱的条件恶劣，如老鼠多、囚犯拥挤和用水桶当做马桶。
班克曼-佛瑞德在加密货币热潮中将FTX变为全球最大的交易中心之一，累积财富逾200亿元。FTX上月因客户撤资而倒闭，剩余的客户资产被转移到Alameda帐户以弥补公司的损失。11月11日FTX宣布破产后，班克曼-佛瑞德次日辞去执行长一职，本月12日在巴哈马被捕。
