吉安本地刑事辩护律师(吉安县律师)

时间:2023-05-05 14:16:11来源:法律常识

吉安本地刑事辩护律师(吉安县律师)

  中宏网深圳5月19日电 在2020年6月因“涉黑”被江西公安机关立案侦查的原太平财险江西分公司总经理皮利伟,于日前现身,这次是作为一起民间经济纠纷的被告出现在法庭上。

  一份落款时间为2022年4月28日的判决书显示,皮利伟与其妻子一起作为被告,在2022年4月20日到庭参加了诉讼,最终皮利伟一方败诉。

  从判决书还可以了解到,这起诉讼于2020年11月4日已在江西省吉安市中级人民法院立案,“因被告皮冬根、皮利伟、邹梅英均涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪,被公安机关立案侦查并羁押,本院于2021年8月11日中止审理。”

  据了解,在出庭之后,皮利伟仍要回到看守所,对他的涉罪调查还在进行之中,省市两级公安部门此前曾两次向社会征集线索,他涉黑程度有多深,给当地社会造成多大危害,还有待揭露。

  一、金融业落马者中涉黑第一人?

  与金融领域以往其他落马的高管不同的是,皮利伟触及到“扫黑除恶”的红线。

  太平财险于2020年7月4日发布声明,称皮利伟的行为是个人行为,“太平财险在巡视巡察、稽核审计中发现皮利伟存在严重违规违纪行为,2019年已经将其撤职并调离江西分公司,太平财险纪委迅速对其进行立案审查。”

  根据公开资料显示,2014年4月至2019年11月,皮利伟担任太平财险江西分公司党委书记、总经理。

  此前有媒体曾报道,在2020年,江西省公安厅针对皮利伟涉黑一案成立了“605专案组”,自当年6月23日开始,专案组在吉安等地对该团伙涉案人员实施抓捕,抓获多名犯罪嫌疑人,其中包括皮利伟及其妻子邹梅英和儿子皮磊、皮利伟的几个兄弟也一同被捕,从到案人员关系来看,属于家族团伙作案。媒体从江西公安处获知,皮利伟绰号“皮老二”,涉嫌在这一团伙中充当组织者、领导者以及参与者角色。

  从已经见诸媒体的报道来看,皮利伟涉黑的行为最早发生在2005年,距他被捕整整15年。

  吉安纪委监委网站于2021年5月15日转发《中国纪检监察》杂志文章,内容显示,经查,皮利伟利用职务便利,侵占国有资金,涉嫌贪污犯罪且数额特别巨大,“除了涉嫌严重违纪和职务违法犯罪,还涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪,态度较为恶劣。”

  据一位接近江西当地公安部门的人士透露,公安机关冻结皮利伟团伙的账户金额高达26亿元。

  在“605专案组”向社会征集皮利伟涉黑团伙犯罪线索之后,这一团伙的作案手法开始为公众所知,其中最典型的手段是用放高利贷形式诱骗受害者借款,然后设置种种障碍使其无法正常还款,然后使用暴力进行催收,或者虚假诉讼使受害者败诉,以达到用债权换受害者名下优质企业的股权,或者受害者名下房产、汽车等优质资产的目的。

  上述皮利伟作为被告出庭的案件,就是与一起虚假诉讼关联。根据上述判决书显示,案件中原告同时是反诉被告,而被告之一皮冬根同时是反诉原告。皮冬根是皮利伟的亲弟弟,在此次专案组行动中一同被捕。

  二、“套路贷”模式谋人资产

  尽管在2022年4月20日那场诉讼中胜诉了,不过原告谢干才可能开心不起来。比起他的财产损失以及精神上受到的折磨,判决结果几乎微不足道。

  根据媒体报道,谢干才于2013年2月,分两次向皮利伟、皮冬根两兄弟借款1474万元(其中1000万元通过名下公司向谢名下公司转款),在2014年10月之前,谢干才还款1150万元(通过谢个人向皮利伟指定的个人账户转款)。

  谢干才原以为这样还款,所剩欠款不多,后来令他想不到的是,皮利伟一方向法院起诉了他以及他名下公司,称其向皮氏家族借款1180万元未还(其中180万元是利息)。一审法院判谢干才败诉,直到上诉二审,法院支持了谢干才向皮利伟指定个人账户转款1150万元属于还款。

  与诉讼对应的是暴力恐吓,2014年11月,谢干才被人强行带至吉安市的开元洲际大酒店,据他陈述,皮利伟当其面拍桌子,以家人老小安全来强迫谢干才写下新欠条。到2015年,用同样的手段,皮利伟强迫谢干才签署股权转让协议,将谢干才名下价值8000多万元的酒厂收入囊中。

  2017年,谢干才起诉,要求解除这份转让协议,中间几经波折,直到2022年4月20日才获审理并得到判决。

  与谢干才遭遇相似,还有原安福县平安鲜活农产品专业合作社法人李平。

  2005年9月,李平通过朋友认识了皮利伟,向后者借款150万元。截至2005年11月下旬,李平陆续归还皮利伟120多万元,本息还剩40余万元未及时还款。

  据李平介绍,当年11月底,皮利伟逼着李平写了400万元的欠条,并扣缴李平的手机,用该手机发短信给皮利伟的手机,内容是“李平欠款400万元,利息8分”。

  此后,2005年到2018年,李平累计向皮利伟转款460万元。

  不仅要还远超出本金的款项,李平还不断遭到殴打和折磨,据李平说,2009年12月,皮利伟带人把他从安福县押到江西开元洲际酒店旁边的项目部,在项目部被一伙人殴打,强行收缴李平名下的合作社公章、土地证等,强按李平在其拟定的转让书上按手印,而且再写了张800万的借条。

  2010年,皮利伟与李平签署转让协议,将李平位于江西安福县的火腿厂土地证过户至自己名下。2012年9月份,皮利伟又将李平带到开元洲际酒店,对李平进行拳打脚踢,逼迫李平还钱,否则要李平和李平家人的性命。被逼无奈,李平选择在皮利伟办公室门口割腕自杀,后被送往吉安市中心人民医院抢救过来。治疗结束后,李平就逃往了外地,没敢再回吉安。

  三、暴力恐吓 虚假诉讼获利屡试不爽

  相比谢干才这份不是很满意的结果,吉安市安福县另一位企业家杨光辉还在皮利伟团伙的阴影中抗争。

  据安福县天安房地产开发有限公司(下简称“天安公司”)法人代表杨光辉说,2010年10月,天安公司通过竞拍,以9010万元取得吉安县凤凰镇田垅软质黏土矿采矿权。“当时是我老公杨喜光和另外三个股东挂靠天安公司来竞标,我一开始是不想采矿的。”杨光辉说。

  2011年10月,天安公司获得吉安市国土资源局颁发的黏土矿采矿许可证,不过杨喜光他们并未能顺利开工。“我们去采矿,当地村民堵路不让我们开采,后来才知道是有人出钱,给了每个村民200元,鼓动他们去的。”杨光辉说。

  据杨光辉介绍,在2013年,皮利伟告诉她,想出800万元收购有采矿权的所有股东的股份,并扬言,如果不这样做,天安公司永远都采不到矿。

  杨光辉没有同意,黏土矿也如皮利伟所说,迟迟未能进行开采,因为总是有人出来阻挠。天安公司的施工人员强行进矿区,结果遭到这些人的追打,据杨光辉说,那些人就是皮利伟的兄弟皮冬根的人。

  因为顺利开采无望,2014年7月12日和7月15日,天安公司两次向吉安市国土局致函,希望其能收回采矿权并退回采矿权价款3010万元,吉安市国土资源局都没同意。

  几个股东只能继续做下去,期间其中一个持股10%的股东黄某曾鼓动杨光辉他们把股份卖给皮利伟,杨光辉还是没有同意,黄某决定私自开采,并由此与杨光辉和天安公司出现矛盾。

  据杨光辉估计,从2014年7月到2017年8月,股东黄某和唐某某带人私采黏土矿,金额在1800万元左右,“这些收入全部进了他们个人私账,后来在判决书里他们只承认有1300多万元”。

  2017年4月26日,天安公司向杨喜光、牛某、唐某某、黄某发出《关于中止履行〈采矿权持有方式协议书〉并要求提供履约担保的通知》,通知四合伙人天安公司中止代持案涉《采矿许可证》,中止四合伙人包括但不限于享有、行使该《采矿许可证》项下的任何权利。

  2019年1月7日,股东黄某等向吉安县人民法院起诉天安公司,称天安公司对原告的采矿权侵权,要求天安公司退出对该矿的占有和管理,以及赔偿原告经济损失777余万元。

  天安公司一审败诉。在打官司期间,杨光辉说自己还经常被黄某唆使人殴打。

  曾经有好心人提醒她,她的遭遇可能是皮利伟的涉黑团伙所为,主要原因有两个,一是皮利伟之前对她的恐吓,二是黄某和唐某某的股份都被皮利伟团伙收购了。在一份判决书中,黄某和唐某某承认他们的股份已经卖给了肖小华等人,而肖小华在此前“605专案组”行动中被抓。

  杨光辉也有所怀疑,因为在竞标之前,她根本就不认识黄某,只是在开元洲际酒店参加采矿竞标的时候,在电梯里“偶遇”,而开元洲际酒店就是皮利伟团伙的一个活动“基地”。黄某在得知他们中标后,表示自己也有兴趣,想投资入股,由此杨光辉的厄运开始。

  现在杨光辉还没有从几个官司中脱身,还在不断上诉,面对记者她声泪俱下,“我是一个农村妇女,字不认识几个,本分做生意,没想到投资开矿,搞到官司缠身,挨打了报警也没人管。”

  据了解,皮利伟团伙在吉安市各县内大肆无证开采白泥矿,还曾经闹出人命,被当地媒体报道。

  杨光辉、谢干才、李平等一众企业家都认为,皮利伟涉黑团伙之所以横行当地多年,与皮利伟本身在当地的地位和影响不无关系,此次落马受审,体现了政府扫黑除恶的意志和决心。

  在2022年4月20日皮利伟作为被告的审判中,皮利伟亲自出庭为自己辩护,没有请律师。据杨光辉透露,在吉安很多人都知道,一位经常为皮利伟服务的律师在2020年底自杀,坊间传闻是跟皮利伟的被捕有关,皮利伟案后续进展如何,本网将持续关注。

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 北京征地拆迁律师事务所前十名 用人单位 劳动合同 债务人 协议 房屋 土地 自诉 案件 补偿费 债务 当事人 打官司 公司 律师 离婚协议书 债权人 刑事案件 北京十大刑事律师事务所排名搜狐 找律师可靠吗 交通 合同 甲方 律师办理建设工程法律业务操作指引二 最低工资标准 北京十大房产纠纷律师事务所排名 北京房产纠纷最好的律师事务所 律师自己打官司是不是不用找律师 鉴定 车祸 债权 补助费 工资 财产 程序 人民法院 北京房产纠纷律师事务所排名前十名 伤残