时间:2023-05-19 13:25:47来源:法律常识
股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2021—009
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第七届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2021年4月7日在公司十一楼会议室召开了公司第七届二十一次董事会会议,本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事余兵先生因事不能亲自到会,已委托董事周勇先生代为行使表决权;公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长杨作祥先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下:
一、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》,
该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》,
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》,(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)
四、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》,
五、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2021-010号公告)
六、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》,(公司2020年年度报告全文刊登于2021年4月9日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;公司2020年年度报告摘要刊登于2021年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
七、《关于公司2020年度履行社会责任报告的议案》,(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》, (内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、《关于公司董事会基金2021年计提方案的议案》,
根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定,本年度提取董事会基金398.16万元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十)《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,
为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要,公司在2021年度综合授信总额度不超过10亿元人民币。
十一、《关于公司2021年度生产经营计划的议案》,
2021年,公司资本性项目计划投资约7亿元,计划实现营业收入32亿元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,此项议案为关联交易,关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。(内容详见上海证券交易所公司2021-011号公告)
该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
十三、《关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2021-012号公告)
十四、《关于修订