时间：2022-11-12 11:32:01来源：法律常识
一名公司财务接到“银行工作人员”要求进行“企业年检”的电话后，被拉入所谓“公司高管群”。根据群内“老板”“高管”的要求，这名财务向指定账户转入公司资金1300余万元……
日前，上海警方快速侦破一起“分饰多角围猎财务人员”的电信网络诈骗案，成功止付追回被骗资金506万元，抓获涉案嫌疑人7名。
今天（9月22日）上午，上海警方举行了发还仪式，向被骗公司返还506万元。
原来，
在静安区一家公司担任财务的徐女士
6月28日接到了一通陌生电话。
电话中，对方自称是某银行工作人员，表示徐女士公司的对公账户年检快到期了，逾期将停用账户，并让她添加工作QQ，以便查收和提交对公账户年检所需材料。
考虑对企业账户年检事关重大，徐女士立即按照指引，添加了名为“某某企业年检”的QQ，随即被对方拉入QQ群聊。
静安公安分局北站派出所案件办理队队长石巍表示，
该QQ聊天群内，已经有犯罪诈骗团伙假冒其老板以及高管人员。犯罪分子以企业年检为借口，要求财务人员提供相应的账户余额资金截图，以此知晓其公司账户上的流动资金数目，然后再通过“高管”下达相关的指令，要求将项目的支付款款项转移至指定公有账户内。
徐女士表示，由于群里会讨论所谓的“企业年检”业务，加之群内的两个“老总”与平时的交流习惯无异常，且“老总”指示的转账账号是对公账户，于是自己就放松了戒备。当时，徐女士按照QQ群内的要求，共计向指定账户转账1300余万元人民币。操作完成后，她通过电话向公司老板核实相关情况时才发现群内“老总”等为诈骗分子，立即报警。
联动止付500余万
循线追查诈骗团伙
6月28日下午，静安警方接到报案，刑侦支队迅速会同北站派出所成立专案组侦查。依托市反诈中心一体化运作模式，专案组很快查到部分被骗资金流向，并同步对多家涉诈银行账户资金紧急止付。由于被骗资金在几分钟内已被诈骗分子分拆转移至下级多个账户，专案组立即兵分多路分工合作，迅速联动多家外省市银行、通讯公司对多级嫌疑账户展开资金追截，案发当日即成功止付500余万元。
“犯罪分子非常狡猾，他们在几分钟之内已将一部分款项转移到了下级相关账户中，由于下级账户涉及的银行比较多，导致第一时间内难以及时开展止付工作。”石巍介绍。
侦查期间，专案组围绕两个涉诈对公账户开展大量调查追踪，查明两家涉案公司均系案发当月注册成立的“空壳公司”，其对公账户于案发当日即向多个下级账户转移资金，涉案公司法人刘某、白某涉嫌帮助电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱。
获取线索后，专案组立即前往下级账户所指向的全国多个省市开展查证，并在当地警方的大力支持下，迅速查实刘某、白某的资金流和信息流，并以此为主线层层推进，深挖该犯罪团伙其他成员的关联情况及团伙组成，逐一明确了吕某、胡某在内的其他5名团伙成员及作案情况。至此，一个以刘某、白某为首，专门通过“跑分”为诈骗团伙洗钱的犯罪团伙浮出水面。
雷霆出击
洗钱团伙被“斩首断链”
案发后不到24小时，6月29日，专案组即在云南、天津、河南、福建4省市同步展开抓捕，成功抓获胡某等4名洗钱团伙成员。7月10日，专案组又在黑龙江、湖南抓获了主要犯罪嫌疑人刘某、白某。8月8日，为该案犯罪团伙提供网络信息支撑的犯罪嫌疑人吕某在黑龙江落网，警方当场缴获扣押作案所用的营业执照、银行u盾、银行卡等工具。到案后，7名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。
经查，犯罪嫌疑人刘某今年6月在网上发现一份“注册公司转卖便能轻松‘赚钱’”的工作，在了解“工作要求”后，刘某得知这名“雇主”系通过利用他人身份注册的公司开设对公账户来洗黑钱。刘某铤而走险，按照“雇主”要求完成公司注册，并开通网银、Ｕ盾，然后把注册公司的资料和对公账户的账号、密码、Ｕ盾、绑定的银行卡都交给“雇主”，由此获利。
刘某表示，在公司注册当日，账户内就有一笔400多万的资金流入，很快，这笔钱又先后被拆分多笔转入胡某等人的个人账户。而据胡某交代，其也是通过网络招聘得知可以通过“出借、出租”银行卡、信用卡等形式牟利。
“刘某、白某等人在明知对银行账户可能被他人用于实施犯罪的情况下，为了获利，仍将公司账户、相关执照手续或个人银行卡、信用卡等交给诈骗分子用于电信诈骗，造成徐女士公司资金损失，其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。”静安公安分局北站派出所办案队队长石巍介绍道。
目前，
白某等7名犯罪嫌疑人
因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
已被警方依法采取刑事强制措施，
警方已对上游诈骗团伙
和涉案资金流向展开深入追查，
案件正在进一步侦办中。
在此，静安公安分局刑侦支队反电信网络诈骗侦查队队长孙荪在此提醒：“凡是银行打电话过来需要公司提供公司年检的，都是诈骗。正规的渠道应该是所在辖区的税务部门，通过税务专管员联系公司，要求提供相关的材料证明来进行企业年检。还有凡是叫相关负责人加QQ微信群的也都是诈骗，税务专管员会通过专门的座机联系公司的财务来进行相关材料的审核提交。”
此外，警方提醒广大持卡人，无论是银行卡还是微信、支付宝等第三方支付账户，都要妥善保管，切勿出借、出售给他人使用。一旦造成后果，可能会对你本人的征信产生影响，严重的会导致刑事类的犯罪。
记者：张琦
视频：任超
编辑：路景斓
通讯员：宋一江
