涉黑多久可以找律师,涉黑团伙两次请律师讲课为哪般

时间:2022-12-04 14:43:27来源:法律常识

涉黑团伙两次请律师讲课为哪般

一条来自看守所的举报线索

牵出从事高利放贷的涉黑组织

他们私设“地下出警队”“拘留所”

一旦欠债不还就会被“看牛”

……

涉黑团伙两次请律师讲课为哪般

庭审现场

“我们再也不用提心吊胆了!”2020年7月29日,经湖南省汨罗市检察院提起公诉的廖申龙等12人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪案一审宣判,被告人廖申龙等12人分别被判处有期徒刑二十年到一年零一个月不等,并处没收个人全部财产、部分财产或者罚金。得知他们得到了应有的惩罚,曾被该组织非法拘禁多次的熊某终于松了一口气。

一条来自看守所的举报线索

涉黑团伙两次请律师讲课为哪般

图片来源于网络,与正文无关

“检察官,我要举报廖申龙和他下属的黑势力犯罪行为。”2018年10月,汨罗市检察院监所科干警与在押人员谈话过程中,张三(化名)提供了这条线索。该院收到线索后,第一时间上报,随后,岳阳市扫黑办指定汨罗市公安局成立专案组侦办此案。

同年12月,公安机关以廖申龙、禹玉军、许德虎、何潘、周发等10人涉嫌非法拘禁罪,向汨罗市检察院提请批准逮捕。至此,一个盘踞汨罗市多年、专门从事高利放贷的黑社会性质组织浮出了水面。

原来,2013年年初,廖申龙成立湖南省沃城投资管理有限公司(以下简称“沃城公司”),从事非法吸收公众资金、高利放贷的违法犯罪活动。至当年11月,沃城公司由于部分欠款难以收回,廖申龙成立了资产保全部,主要负责对未还款的欠债人进行“看牛”(指以非法拘禁、寻衅滋事等方式暴力讨债)。资产保全部招聘的人均为身体强壮、高大魁梧的社会人员,廖申龙还曾两次请律师给资产保全部员工讲课,交代他们如何规避法律风险。

“2014年年初,曾方、何柳离开沃城公司,廖申龙明确资产保全部由我来负责。”同案人许德虎在供述中表示,而曾方、何柳这两个名字并未在公安机关提请批捕的犯罪嫌疑人中出现。带着疑问,承办检察官审阅完卷宗,提审完所有犯罪嫌疑人后,梳理出这两人的犯罪事实。最终查明,曾方、何柳两人在沃城公司成立之初便加入,后因自身原因离职,但两人也曾伙同其他组织成员实施非法拘禁犯罪。随即,该院向公安机关发出追加逮捕通知书,二人被依法追捕。

汨罗市检察院在该案审查批捕期间,形成了长达548页的审查报告,不仅先后对以廖申龙为首的10人作出批准逮捕决定,还立案监督追加其涉嫌强迫交易和敲诈勒索两个罪名。同时发出了《继续侦查取证意见书》,引导侦查取证。

经调查核实,2013年至2018年,该公司涉嫌非法吸收公众存款。还私设“沃城地下出警队”“沃城拘留所”非法限制他人人身自由,非法拘禁27人,拘禁时间最长的达9个月,以“软暴力”方式多次滋扰被害人11人。

一旦欠债不还就会被“看牛”

涉黑团伙两次请律师讲课为哪般

图片来源于网络,与正文无关

“我们真是想不通,仅仅帮人做了担保,就断断续续被关了几个月。”熊某夫妇在汨罗市经商,日子本过得红红火火。2013年11月,因黎某此前向沃城公司以月息5%的高利率借款200多万元,没有按期还款便离开汨罗市,熊某夫妇作为其担保人,廖申龙便安排手下许德虎等人对熊某夫妇多次非法拘禁,逼迫其还款。

2015年1月,廖申龙找禹玉军担任公司总经理,主管暴力讨债的资产保全部。自此,沃城公司开始形成有规模、有组织的暴力讨债团伙,形成了以廖申龙为组织者、领导者,禹玉军为骨干成员,许德虎、何潘、周发等多人为积极参加者,曾方、何柳等人为其他参加者的较稳定的犯罪组织。

除了控制人身自由,该组织还到借款人及其亲属家中或单位暴力催债,导致许多被害人因此失去工作,家破人散。同时,还干扰、破坏欠债人的公司正常生产经营,使企业发展停滞甚至破产。

某置业公司的创办人王某在2014年5月以6分的月息向沃城公司借款500万元,实际到账485万元。后来,只要延迟交息,王某就会收到廖申龙的电话威胁,被采取“看牛”的形式限制其人身自由三个月。至第二年10月,王某向廖申龙共转款575万元,但其仍欠对方109万元,并将自己公司所属的4个门面网签至廖申龙的名下。

涉黑团伙两次请律师讲课为哪般

廖申龙案研讨会

汨罗市检察院提前介入侦查后,引导公安机关对沃城公司电子账务进行全面审计,将非法吸收公众存款罪的数额从7000余万元增加认定为6亿余元。同时围绕黑社会性质、“软暴力”滋事提出侦查意见50余条、引导公安机关补充10起“软暴力”方式寻衅滋事的被害人陈述、证人证言以及犯罪嫌疑人供述,调取了相关书证、物证。

2019年3月,汨罗市公安局根据该院建议将此案以组织、领导、参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪立案侦查。“涉黑案件每一个环节都要有扎实的证据,不能放过一个黑恶势力,更不能办错。”承办检察官表示。

用“阴阳合同”掩高利放贷本质

涉黑团伙两次请律师讲课为哪般

图片来源于网络,与正文无关

“本来向沃城公司借款50万元约定月息5分,但是廖申龙给我签订的合同显示是月利率2%和咨询费3%。后来没还清钱,被他起诉到法院时我才知道,借款合同上的借款人我根本不认识。”被害人彭某回忆起借款经过,十分气愤。

在高利放贷过程中,如何让高息合法化,廖申龙对此可谓是绞尽了脑汁。为了规避法律风险,该团伙虚构了居间服务的事实,把高额的月息分成两部分,以自然人的名义与借款人签订借款合同,在合同中约定收取月利率2%,公司以中介的名义收取月利率3%至6%不等的中介费用,通过拆分的方式掩盖了高利放贷的真实目的。

涉黑团伙两次请律师讲课为哪般

检察官出庭公诉

在借款人无法按时还款对其进行非法拘禁期间,廖申龙还会要求对方签订《承诺书》《债务对账确认书》,把债务重新计算确认一次,把对方已支付的高额的月息作为服务费,使对方无法要求将已偿还的高额利息作为本金和2分的月息来抵债。确定暴力催债无果时,廖申龙团伙则依据当初精心设计的《借款合同》等民事诉讼材料,以出借人(自然人)的名义,向法院提起民事诉讼,并隐瞒借款人已经偿还部分或全部借款的事实,要求法院判决借款人还本付息。等获得胜诉后,再通过向法院申请强制执行,非法占有借款人财物。案件事实查清后,2019年11月,廖申龙等人被批捕。2020年4月,廖申龙等人被提起公诉。(检察日报 湖南省汨罗市检察院 张吟丰 胡莎 王丹)

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 用人单位 劳动合同 债务人 协议 自诉 房屋 土地 补偿费 案件 债务 离婚协议书 公司 债权人 北京征地拆迁律师事务所前十名 合同 甲方 最低工资标准 交通 车祸 工资 补助费 刑事案件 债权 伤残 程序 鉴定 条件 拆迁人 期限 兵法 标准 交通肇事 解除劳动合同 财产 补偿金 北京十大刑事律师事务所排名搜狐 当事人 客户