景德镇找婚姻律师,查封资产六千多亿

时间:2022-12-17 14:14:52来源:法律常识

公司财务人员用三年时间,“蚂蚁搬家”式地挪用公司巨额资金作为私用,导致公司“元气大伤”,台州临海警方帮公司揪出“内鬼”后,并没有马上结案,而是请来一个“智囊团”,一对一为企业献计和服务,帮企业追回大部分损失。

今年年初,台州临海市某电子信息科技公司在对账时发现了巨大财务漏洞,近7000万资金被员工挪作私用。企业当下发展本身就困难重重,如今资金上还被挖了个大坑,企业面临重大危机。企业主急忙报警求助。

财务3年挪走公司7000万:查封8套房 预计可追回6000万

临海市公安局抽取精干力量快侦快破,很快就查到了犯罪嫌疑人小李。据小李交代,他是公司的财务,挪用资金的过程已经持续了三年。

据民警调查,自2018年起,小李就利用职务之便,分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司,共计挪用公款近7000万元。

小李表示,自己除了将套现得到的资金用于炒股票、期货外,还购买了杭州、义乌、温州、临海等地的房产,有一部分资金被他投资江苏、成都等公司的股权,目前还有部分现金存在个人银行账户内。

财务3年挪走公司7000万:查封8套房 预计可追回6000万

嫌疑人已经归案,按理说民警的主要职责已经完成了。但是办案民警认为,这起案子对企业打击很大,如何最大限度地帮企业追回赃款,减少损失,成了办案民警牵挂和操心的事情。

经过一番费心筹谋后,在办案民警牵头下,律师、银行家、基金经理、会计师等专业人员组建而成的专家团队迅速投入涉案财物处置工作。银行家、基金经理对股票、期货、股权、房产进行合理性评估与操作规划;律师对追赃工作提供法律援助;民警通过口供突破、法制教育,让嫌疑人配合退赃。

通过沟通协调,司法局公证人员来到看守所现场作证,办案人员同犯罪嫌疑人签订股权、股票、房产、基金等委托处理协议书,快速查封犯罪嫌疑人8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元,预计可为企业追回6000余万元,将公司的损失降到最低。

财务3年挪走公司7000万:查封8套房 预计可追回6000万

“我们以为,警察只负责抓人,没想到为了帮我们挽回损失,还出面斡旋,组建了一个专家团队,帮我们追回大多数赃款。”对于民警所做的一切,企业主很是感动。

小时新闻从临海公安局了解到,近年来,为进一步助企护商,临海市公安局推进企业问题“最多跑一站”。责任民警主动担任解决企业问题的代办员,提供“一对一”问题代跑代办。今年以来,临海公安局工作人员共走访企业125家,征求意见建议34条,帮助企业解决疑难问题19件,摸排出侵害企业利益的违法犯罪线索5条。

同时,办理涉企案件不单纯追求破案数和打击处理数,而是以全链条追赃为着力点,综合运用搜查、查询账单、审讯策略等手段,在获取犯罪证据的同时迅速查清涉案财物去向,加强外单位协作协作,确保挽损快速、高效。

(来源:每日经济新闻)

来源: 景德镇南河公安

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 用人单位 劳动合同 债务人 协议 自诉 房屋 土地 北京征地拆迁律师事务所前十名 补偿费 案件 债务 离婚协议书 公司 债权人 合同 甲方 最低工资标准 刑事案件 交通 车祸 工资 补助费 债权 伤残 程序 鉴定 条件 北京十大刑事律师事务所排名搜狐 打官司 拆迁人 期限 兵法 标准 交通肇事 解除劳动合同 找律师可靠吗 财产 补偿金