资金盘被骗让找律师打官司,资金盘诈骗打官司是否能打赢

时间:2022-12-23 20:27:19来源:法律常识


“币圈”赚钱靠“骗”,律师教你如何维权

作者介绍:聂成涛律师 

近日有币圈人士自曝行业内幕,其中心思想可概括为:要想靠虚拟货币赚钱,就一个字“骗”。之所以一些不法分子能屡屡收割韭菜,也与一些投资者不成熟的心态有关。从本质上讲,非法ICO项目和操纵虚拟币交易与诈骗行为无异。对于这样的乱象,绝不能姑息养奸,有关部门应积极行动起来。

一、“币圈”赚钱靠“骗”

日前,币圈人士李笑来一段52分钟的录音被曝光,除了脏话连篇,还大爆币圈割“韭菜”的套路。在录音中,李笑来称“只有投机才能成功”,做区块链项目要想成功,第一要想办法成为有流量的人,然后善用自己的流量;区块链价值里最大的价值叫共识价值,项目不值钱,但是信的人那么多,到最后就值钱了……总之,要想靠虚拟货币赚钱,就一个字“骗”。

ICO是他们行骗的主要途径之一,即相关企业通过所谓首次公开发售代币融资。一些看好项目的投资者便用比特币、以太币等换取企业发行的代币,企业筹集到比特币后再卖出就可实现融资。由于ICO门槛极低,一些不法分子采用虚构项目等手段,花重金请来一些币圈大佬站台,利用投资者的一夜暴富心理对其不断忽悠,大发没有实体资产支持的“空气币”,骗取投资者的钱财。这些“空气币”自然难逃淘汰的命运。据统计,截至今年上半年,世界上已有1000种数字货币“死亡”,持有这些“空气币”的投资者无不损失惨重。

控制虚拟币交易是他们割韭菜的又一方式。通过ICO发行的代币要流通并实现与法定货币的互换,就需要通过数字货币交易所交易。一些不法机构和个人通过开办和控制交易所,采用内幕交易、联合坐庄、操纵价格等手段牟取暴利,把风险转嫁给广大普通投资者。

冰冻三尺,非一日之寒。之所以一些不法分子能屡屡收割韭菜,也与一些投资者不成熟的心态有关。过去几年,比特币价格暴涨,使得李笑来们身价倍增,其财富光环为他们带来了庞大的流量效应,自媒体和社交媒体的不当传播又让很多人也抱着“王侯将相,宁有种乎”的心态,想要通过投机虚拟货币实现财务自由,结果为虚拟货币乱象蔓延提供了合适的土壤。

为了逃避打击,他们往往还披着应用区块链技术、打着金融创新的幌子四处举办各种讲座、论坛,“传经送宝”忽悠新“韭菜”。表面上看,虽然ICO的确与区块链沾点边,可是当底层资产都是假货,交易价格都被操控的时候,除了成为行骗的工具,还能有什么创新可言?

尽管去年央行等部门就发文严禁ICO,国内几大比特币交易平台也相继关闭。但是,由于ICO可借助互联网在国外发行,这些项目为了逃避打击又纷纷转移到国外继续骗取钱财和收割韭菜。从本质上讲,这些非法ICO项目和操纵虚拟币交易与诈骗行为无异,李笑来的录音暴露出种种币圈乱象,令人震惊,也发人深省。对于这样的乱象,绝不能姑息养奸,有关部门应积极行动起来,采取有效措施保护好人民的财富。

二、律师教你如何维权

中国的期货交易所由证监会批准建立及管辖,深圳证监局曾于2018年1月发布监管信息公开申请答复告知书时称,未批准任何交易所开展比特币等虚拟货币期货交易。因此国内的任何一家虚拟币交易所进行期货交易都是违法的,都属于非法期货。因此交易应当是无效的。

因此,虚拟货币期货交易在国内是完全禁止的。若投资者投资了虚拟货币期货交易,遭遇资金损失如何维权呢?据笔者实践中的维权经验,主要有以下几种方法:

1、现场谈判维权

很多投资者在被骗之后,有的会联合起来到虚拟币交易所所在地进行现场维权,去围攻交易所,给其施加压力,让其返还相关的损失,这种方式会起一定的作用,有的投资者拿回了部分损失,有的是损失的三成,有的是损失的五成,最好的是全部拿回,超额拿回的基本都是通过相关实力或背景拿回的,有的通过媒体,有的通过找关系,但是没有全部拿回的占了大多数。拿回损失的投资者在全部被骗的投资者中,又占了少数。因此,通过这种方式拿回款项,也仅仅是众多受骗者中的一小部分。对于那些证据不全的,交易所根本不会和投资受骗者进行谈判,因此现场维权,效果难以实现。

但现在的问题是,有的投资者想去现场维权,根本找不到虚拟币交易所的所在地,找不到他们的办公地址,也就无法现场维权。最后也只能报警了。前段时间发生的OKEx案件就是如此,OKEx的投资者联合起来找到他们的运营管理方进行维权。但是据OKEx的相关负责人的答复,他们说OKEx的实际运营方不在国内,注册地址也不在国内,这种答复可能是一种借口,一种推脱,但是从证据的角度讲,投资者确实需要证明国内的公司是OKEx的实际运营方,这非常关键。如果没有证据证明的话,那么国内的公司为什么要承担OKEx的损失呢?因此,这是关键证据。

2、报警

案件发生后,很多人想到的第一件事情就是报警,但如何报警,怎么报警,去哪里报警,很多人不清楚。但说实话,即使是清楚如何报警,或者说公安机关立案之后,很多人的案件仍然没有得到解决,原因是什么?很多人认为是警察的不作为。但警察不作为也是有原因的,本身当地的普通刑事案件就已经很多了,警力已经不足,对这类案件,侦查难度大,又是跨国、跨地区的,加上相关证据很难取得,导致警察没法办案或者办案动力不足。这就导致立案之后,基本都被搁置,案件毫无进展。

报警时一般会得到以下几种处理结果:第一,警方认定此类案件属于正常的投资亏损,不做立案处理;第二,警方认定他们的资金已经流通至国外,无法受理,只能建议他们打国际官司;第三,由于之前的合同平台是以公司名义与他们签订的,金额没有达到立案标准;第四,平台一旦跑路、公司搬空,案件几乎无法推进,只能选择民事诉讼,这种情况面临的窘境就是,即便法院受理,也找不到被告发放法院传票。具体到本案,同样面临此种问题,警察介入案件需要证据,如果投资者没有初步的证据,那么当地的警察是无法进行立案侦查的。而且本案中的相关负责人是在国外的,只有等到其回国后才收网。那么如果其在常驻国外不回来了呢?如果其平台“消费时代”(DBTC)网络平台确实是注册在国外,而且资金也到了国外,那么维权起来就更麻烦了。

3、起诉

向法院起诉是行之有效的方法,也是唯一可能全额拿回损失的方法。但前提是能够知道虚拟货币期货交易所的地址才可以。否则,如果不知道地址,不知道联系方式,那么起诉也意义不大。

起诉之后,就要求确认投资者与虚拟货币期货交易所之间的交易是无效的,从而要求其返还投资者的全部损失。交易无效的原因就是虚拟货币期货交易所是非法期货,其没有期货资质。

当然,现在一些虚拟货币期货交易所为了逃避责任,办公地址经常变化,因此,无法找到其办公地址。因此,这就要求投资者在投资时,一定要保存好自己的证据,或者现场考察之后再确定是否投资。笔者建议,投资者远离这类投资骗局。

如果最终无法找到交易所或平台,那么只能按照资金流向去追,也就是说钱去了哪里就去哪里追,最后只能起诉收你钱的个人或公司,这是唯一的办法。

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